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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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中钢天源定于2014年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月30日
6、登记时间：2014年5月5日上午9：00-11：30,下午13：30-15：30
7、审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于银行贷款额度的议案》等 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2137
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.54
二、每10股派0.25元(含税)转增10股 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度报告及年度报告摘要》
5《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于银行贷款额度的议案》
7《关于董事会换届选举的议案》
7.1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1.1选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.2选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.3选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.4选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.5选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.6选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
7.2《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.2.1选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.2选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.3选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
8《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举王立东先生为公司第五届监事会监事
8.2选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
9《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度报告及年度报告摘要》
5《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于银行贷款额度的议案》
7《关于董事会换届选举的议案》
7.1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1.1选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.2选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.3选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.4选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.5选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.6选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
7.2《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.2.1选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.2选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.3选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
8《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举王立东先生为公司第五届监事会监事
8.2选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
9《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度报告及年度报告摘要》
5《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于银行贷款额度的议案》
7《关于董事会换届选举的议案》
7.1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1.1选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.2选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.3选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.4选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.5选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
7.1.6选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
7.2《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.2.1选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.2选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
7.2.3选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
8《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举王立东先生为公司第五届监事会监事
8.2选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
9《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报更正 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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公司刊登了《公司2013年度业绩快报》(公告编号：2014-003),经事后审查,发现由于工作人员疏忽,导致部分内容有误,现做出更正 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2117
加权平均净资产收益率(%)：4.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.81 |
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2014-02-15
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2013年度资本公积转增股本的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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中钢股份提议公司2013年度以资本公积转增股本,具体预案为：以2013年12月31日总股本99,690,835股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增99,690,835股,转增后公司总股本将增加至199,381,670股 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-06
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(002057) 中钢天源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8300241.16 29394.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 5859196.23
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 4931747.07
大同证券经纪有限责任公司上海长寿路证券营业部 3605903.54
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 2657577.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 9855461.70
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 9059403.97
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 718030.00 2638807.48
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 2546003.17
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 2103476.00 2399104.50
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-07
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第四届董事会第二十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中钢天源第四届董事会第二十次(临时)会议于2013年12月5日召开,审议通过《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司的关联交易议案》 |
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2013-10-30
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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中钢天源于2013年10月28日收到马鞍山市财政局拨付的政府补助资金513万元,系对公司列入国家级高技术工业项目给予的补助。
根据中共马鞍山市委、马鞍山市人民政府《关于印发促进产业转移若干政策的通知》(马发〔2012〕1号),对列入国家863计划、国家科技支撑计划、国家科技重大专项和技术创新工程试点省项目拨款的研发项目,给予项目所获资助经费的50%、最高300万元配套资助。
本次收到的513万元政府补助资金,系对公司2012年12月26日收到的1026万元政府补助资金的配套补助。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定,公司拟将上述款项计入2013年度的营业外收入,对公司当期损益产生正面影响,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-10-29
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第三季度报告更正 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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中钢天源于2013年10月26日披露了公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》。
由于工作人员疏忽,未及时修改《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告正文》中披露的“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”中“主要财务指标(1-9月)”段中生成的乱码,现予以更正 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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2013年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源修正后的预计业绩：预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利1500万元-1800万元。
业绩修正原因说明：
公司于2011年12月收到政府补助3113.92万元,该补助至今尚未确认收入。现公司拟根据最新政府通知对其进行确认,当期拟确认营业外收入1113.92万元。详见公司2013年9月14日披露的《关于收到明确政府补助通知的公告》。
该项政府补助的确认,将增加归属于母公司所有者净利润946.832万元,归属于母公司所有者权益增加946.832万元。该事项对公司生产经营不产生实质影响 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.06
加权平均净资产收益率(%)：1.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.65 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2013年6月17日下午1：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月16日下午15：00至2013年6月17日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年6月7日
6、登记时间：2013年6月8日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
7、会议审议议题：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2013-05-29
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据中钢天源第四届董事会第十四次（临时）会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用5000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。
根据上述决议，公司在规定期限内使用5000万元募集资金补充公司流动资金，并于2013年5月28日以自有资金5000万元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-05-16
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为：10,195,210股，占公司总股本的10.23%。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2013年5月17日 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年度财务决算报告》、《2012年度报告及年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-23
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宏源证券股份有限公司关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 《2012年度董事会工作报告》
议案二 《2012年度监事会工作报告》
议案三 《2012年度财务决算报告》
议案四 《2012年度报告及年度报告摘要》
议案五 《2012年度利润分配预案》
议案六 《关于向银行申请贷款的议案》
议案七 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
议案八 《关于计提资产减值准备的议案》 |
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