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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.9
3、净资产收益率(%) 3.03
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2007-10-24
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临时股东大会选举王沅为监事 |
深交所公告，高管变动 |
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中钢天源2007年第二次临时股东大会于2007年10月23日召开，通过了《关于选举王沅先生为公司监事的议案》。
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2007-10-12
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使用流动资金1200万元归还募集资金 |
深交所公告，其它 |
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根据有关协议，中钢天源在规定期限内使用1200万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金1200万元归还募集资金，并于2007年10月11日将上述资金归还到募集资金专用帐户。
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2007-10-08
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10月23日召开二○○七年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：二○○七年十月二十三日（星期二）上午九时三十分
3、会议地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：二○○七年十月十六日
6、会议议题:审议《关于选举王沅先生为公司监事的议案》。
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2007-10-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-23 |
召开股东大会 |
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2007-10-08
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董事会选举洪石笙为董事长 |
深交所公告 |
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中钢天源第二届董事会第十二次（临时）会议于2007年10月7日，通过如下议案：
一、《关于王运敏先生辞去董事长职务的议案》；
二、《关于选举洪石笙先生为公司董事会董事长的议案》；
三、《关于聘任张野先生为公司总经理的议案》；
四、《关于聘任孙建华女士为公司副总经理的议案》；
五、《关于聘任蔡霞女士为公司副总经理的议案》；
六、《关于聘任周曲波先生为公司副总经理的议案》；
七、《关于聘任芮沅林先生为公司财务总监的议案》；
八、《关于召开公司二○○七年第二次临时股东大会的议案》。 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配不转增
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2007-07-28
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1440万股限售股份8月2日上市流通 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1.本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为14,400,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2007年08月02日。
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2007-07-28
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8月2日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源将于2007年8月2日（星期四）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司治理网上交流会，本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。
届时出席本次交流会的人员有公司董事长王运敏先生等人。
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2007-07-24
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源第二届董事会第十次（临时）会议于2007年7月23日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
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2007-07-20
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[20072预减](002057) 中钢天源：2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降65%-75%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降65%-75%
中钢天源2007年中期业绩预告修正为：净利润同比下降65%-75%。
业绩预告出现差异的原因：
1、公司主导产品原材料价格上涨超过公司预期；
2、公司电解锰产品恢复生产后未能达到预期的效益。
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2007-07-13
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临时股东大会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源2007年第一次临时股东大会于7月12日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》
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2007-06-27
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7月12日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：二○○七年七月十二日（星期四）上午九时三十分
3、会议地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：二○○七年七月五日
6、会议议题：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
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2007-05-31
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[20072预降](002057) 中钢天源：电解锰价格大幅上涨对公司业绩影响的说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 电解锰价格大幅上涨对公司业绩影响的说明
自2007年以来，中钢天源主导产品四氧化三锰的原材料电解锰的价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长。受其影响公司预计2007年中期净利润将会同比下降30％-50％。
2007年公司预计将需用电解锰11000吨-12000吨。公司现已和客户协商产品涨价事宜，并已对四氧化三锰产品进行了一定的提价。同时公司年产5000吨的电解锰生产线已完成设备检修、工艺调整，5月下旬已恢复生产，在现有条件下，预计全年生产电解锰2200吨-2500吨，也会减小电解锰价格上涨对公司业绩的影响。
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2007-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年度分红派息实施，每10股送2股派0.25元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中钢天源2006年度分红派息方案为：每10股送2股红股，派0.25元人民币现金（含税）。
股权登记日：2007年5月29日；
除权除息日：2007年5月30日；
新增无限售条件流通股份上市日：2007年5月30日。
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2007-05-23
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-05-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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中钢天源2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告全文及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、决定聘请中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2007年度的财务审计机构，聘用期一年。
6、《关于公司2006年度利润分配的方案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 0.87
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.264
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 7.77
二、每10股送2股，派0.25元（含税）。
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2007-04-11
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定于4月17日举行2006年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢天源将于2007年4月17日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王运敏先生等人。
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-02-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源针对有关媒体报导澄清声明如下：
1．经公司核查并报控股股东中国中钢集团公司核实，到目前为止，中国中钢集团公司尚无整体上市的具体计划、方案，也没有对中钢天源进行资产注入或资产重组的安排。
2、中国中钢集团公司除中钢天源、中钢吉炭两家上市公司外，还有矿业、铁合金业、装备制造等产业在进行研讨，但是这些资产上市对中钢天源并不影响。
3、中钢天源与控股股东－中国中钢集团公司之间目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
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