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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-18
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第三届董事会第十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中钢天源于2010年3月17日以通讯方式召开公司第三届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-03-18
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4月2日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月2日（星期五）上午九时三十分
3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
4、股权登记日：2010年3月26日
5、会议议题：《关于选举郑梦华女士为公司第三届监事会监事的议案》。
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2010-02-23
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监事张海友先生逝世 |
深交所公告 |
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中钢天源第三届监事会监事张海友先生于2010年2月19日因病不幸去世。
张海友先生去世后，公司第三届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将尽快增补一名监事。
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2010-02-03
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源2009年度主要财务数据:
基本每股收益（元）:0.04
加权平均净资产收益率（%）:1.43
归属于公司股东的每股净资产（元）:2.84
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2010-01-04
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资产转让情况的提示 |
深交所公告 |
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中钢天源第三届董事会第九次会议于2009年8月20日审议通过了《关于转让铜陵锰业分公司资产的议案》，决定转让下属铜陵锰业分公司实物资产。根据董事会决议，公司与铜陵市鹏泰超细矿粉有限责任公司达成交易，签署了《产权交易合同》。
本次交易的资产包括截止2009年6月30日，铜陵锰业的存货、机器设备以及房屋土地。
公司以人民币670万元将上述标的转让给铜陵鹏泰 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-03
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股东股权变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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中钢天源接到公司股东安徽中周实业（集团）有限公司通知，中周公司于2009年12月1日通过深圳证券交易所集中交易系统出售其持有的23万股公司股份。
本次股权变动后，中周公司仍持有公司400.2万股股份，占总股本的4.76% |
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2009-12-03
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董事李士鹏辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中钢天源第三届董事会董事李士鹏先生于2009年12月2日向公司董事会提交书面报告，因个人工作需要辞去董事职务。
根据有关规定，李士鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,公司董事会将按相关规定增补董事，并提交股东大会审议通过。
李士鹏先生离任后不在公司担任任何职务 |
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2009-11-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源第三届董事会第十一次会议于2009年11月10日召开，审议通过了《关于聘任亚海斌为公司副总经理的议案》 |
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2009-11-11
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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2009年11月9日，中钢天源召开职工代表大会联席会议，经全体与会代表表决，选举曹国旗同志为公司新一任监事会职工代表监事，任期自2009年11月至2011年4月 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01125
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 0.4 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-03
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资产转让情况的提示 |
深交所公告 |
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根据第三届董事会第九次会议决议，中钢天源将转让下属铜陵锰业分公司实物资产。
2009年9月1日，公司将转让的铜陵锰业资产在安徽省产权交易中心挂牌，编号YQ090001，参考价670万元（评估值为666.1万元），有效期20个工作日 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源2009年半年度报告全文及摘要已于2009年8月22日披露，由于工作人员疏忽，公司2009年半年度报告的经营业绩预计中对2008年1-9月份经营业绩填报有误，因此需对相关数据进行调整，现予以更正 |
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 0.40
二、不分配不转增 |
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2009-08-01
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高管辞职 |
深交所公告 |
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中钢天源董事会近日收到副总经理周曲波先生递交的辞呈，因工作原因请求辞去所担任的副总经理一职。辞职后，周曲波先生不在公司担任其他职务。
公司董事会已接受周曲波先生的辞呈 |
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2009-07-30
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有限售条件流通股解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次有限售条件流通股解除限售数量为33,600,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2009年8月3日（星期一） |
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2009-07-23
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2009年上半年业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中钢天源2009年上半年主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.01
净资产收益率（%）：0.40
每股净资产（元）：2.81 |
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2009-07-02
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核准豁免中国中钢集团公司要约收购公司股份义务的批复 |
深交所公告 |
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中钢天源于2009年7月1日收到公司实际控制人中国中钢集团公司通知，中国证券监督管理委员会核准豁免中国中钢集团公司因其子公司中钢投资有限公司通过深圳证券交易所的证券交易而增持中钢集团安徽天源科技股份有限公司260,000股股份，通过国有资产行政划转而增持中钢集团安徽天源科技股份有限公司1,200,000股股份，导致合计控制公司35,060,000股股份，约占公司总股本的41.74%而应履行的要约收购义务 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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股东所持公司股权变动的提示 |
深交所公告 |
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中钢天源接到公司股东安徽恒信投资发展有限责任公司通知，恒信公司于2009年5月25日通过深圳证券交易所集中交易系统出售其持有的9万股公司股份。本次通过二级市场出售9万股公司股份后，恒信公司仍持有公司411.755万股股份，占总股本的4.90%。本次股权变动对公司实际控制关系不构成影响，公司实际控制人未发生变化 |
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2009-05-16
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联系方式发生变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中钢天源因原有通讯服务协议到期后更换通讯服务提供商，导致公司联系方式自2009年5月18日起发生变更。现将变更后的联系方式公布如下：
投资者热线：0555-5200209
传真：0555-5200222 |
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2009-05-13
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源于2009年5月12日召开2008年年度股东大会，审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-05-07
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实际控制人增持公司股份实施情况 |
深交所公告 |
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中钢天源于5月6日收到公司实际控制人中国中钢集团公司的书面通知，中钢集团决定终止实施增持公司股份的计划。
截至目前，中钢集团累计增持公司股份总计1,460,000股，占公司股份总额的1.74%。
截至目前，中钢集团实际控制公司35,060,000股股份，占公司股份总额的41.74%。 经研究，中钢集团及其一致行动人本次增持结束。
中钢集团将按照有关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2009-04-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) -5.41
二、不分配不转增 |
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2009-04-20
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5月12日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2009年5月12日(星期二)上午9:30
3、会议地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2009年5月5日
7、登记时间：2009年5月6日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、会议议题：《2008年年度报告及年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2009-04-20
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4月28日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中钢天源定于2009年4月28日（星期二）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长洪石笙先生等人 |
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2009-04-14
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董事王文军辞职 |
深交所公告 |
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中钢天源第三届董事会董事王文军先生于2009年4月13日向公司董事会提交书面报告，因工作需要辞去董事职务和董事会战略发展委员会委员职务。
王文军董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效,公司董事会将按相关规定增补董事，并提交股东大会审议通过 |
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