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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-31
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-3500万元，比上年同期下降382.06%-429.07% |
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2013-01-08
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全资子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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2012年11月27日，马鞍山市中级人民法院向中钢天源全资子公司--中钢天源（马鞍山）贸易有限公司出具了《受理案件通知书》（〔2012〕马民二初字第00113号），立案受理贸易公司与上海兴扬仓储有限公司关于仓储合同纠纷一案。
本案系贸易公司无法提取存放于兴扬仓储货物后，采取法律手段主张货物权利，保护公司利益的行为。
2012年12月31日，兴扬仓储经法院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，马鞍山市中级人民法院缺席审理本案。
2013年1月4日，马鞍山市中级人民法院出具《民事判决书》（〔2012〕马民二初字第00113号），做出如下判决：
“被告上海兴扬仓储有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案案件受理费146459元，财产保全费5000元，合计151459元，由被告上海兴扬仓储有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向马鞍山市中级人民法院递交上诉状一式三份，上诉于安徽省高级人民法院。”
2012年5月24日，宁波市北仑区人民法院立案受理贸易公司与宁波耀盛铝铜合金铸造有限公司买卖合同纠纷一案，标的额为231万元。目前案件正在审理中。
除上述事项外，公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
由于判决执行存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润的影响。
公司将积极采取措施，维护股东合法权益，并将根据诉讼执行情况及时披露相关信息 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2012年12月20日下午1：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月19日下午15：00至2012年12月20日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月13日
6、登记时间：2012年12月14日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30。
7、会议审议议题：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据2012年5月22日召开的中钢天源第四届董事会第九次（临时）会议和2012年6月8日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用4000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年6月11日起到2012年12月10日止。
根据上述决议，公司在规定期限内使用4000万元募集资金补充公司流动资金，并于2012年12月3日以自有资金4000万元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0005
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) -0.01 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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全资子公司货物存在风险的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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2012年8月27日，中钢天源全资子公司--中钢天源（马鞍山）贸易有限公司持上海兴扬仓储有限公司出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司出售给贸易公司的货物时，无法进入仓库。获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查，导致无法提取货物。
根据公司与上海金舆签订的合同及兴扬仓储出具的仓单，贸易公司存放于兴扬仓储的货物价值20,931,892.80元。
鉴于上述情况，公司将采取包括法律手段在内的各种必要手段保护公司权益。
公司董事会暂时无法预测上述事件是否会对公司造成损失，也无法预测对公司当期损益的影响。公司将关注事件的发展，并及时披露相关信息 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 0.32
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-08
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、股东大会召开时间：2012年8月23日上午9:30
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年8月16日
6、登记时间：2011年8月17日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
7、审议议题：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-27
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率（%）：0.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.95 |
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2012-07-19
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第四届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中钢天源第四届董事会第十次（临时）会议于2012年7月18日召开，审议通过《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》、《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》 |
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2012-07-14
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拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单 |
深交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》（发改办高技〔2012〕1743号），上述部门原则性同意中钢天源拟投资的“新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，并拟提供国家补助资金1600万元。国家补助资金由财政部按有关规定审核后下达。目前，《2012年稀土稀有金属新材料研发和产业化项目拟支持名单》已在国家财政部网站公示，公示期为2012年7月4日-7月13日。
该项目初步计划总投资5666万元，其中固定资产投资2543万元，流动资金3123。项目建设期为12个月。
公司预计该补助资金不会对当期损益造成影响。
公司将遵照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，履行内部审批程序，并严格履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。
该项目尚未经公司董事会或股东大会审议，是否实施、何时实施、实施期间、盈利能力等都存在重大不确定性。公司也未获得相关部门出具的文件，最终是否获得国家补助资金尚未定论，存在较大不确定性 |
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2012-07-14
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2012年度半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源修正后的业绩预告：预计2012年1月1日--2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利78.25万元-234.76万元，比上年同期下降70%-90% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改聘2012年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-06-06
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6月8日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2012年6月8日下午1：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月7日下午15：00至2012年6月8日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年6月1日
6、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改聘2012年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-05-24
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2012-06-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-05-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
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2012-05-24
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6月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月8日下午1：30
网络投票时间：2012年6月7日至2012年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012年6月7日下午15：00至2012年6月8日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年6月1日
6、登记时间：2012年6月4日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
7、审议议题：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改聘2012年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-05-23
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，中钢天源非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.90元，扣除发行费用后的募集资金净额为236,540,595.49元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0115号《验资报告》审验确认。
根据有关规定，公司分别在徽商银行马鞍山佳山路支行、和招商银行股份有限公司马鞍山分行各开立一个募集资金专户。
2012年5月21日，公司会同保荐机构宏源证券股份有限公司与徽商银行和招商银行两家开设专户的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中钢天源2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度报告及年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于向银行申请贷款的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-16
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非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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本次非公开发行股票发行价格为15.90元/股，实际发行15,690,835股人民币普通股（A股），将于2012年5月17日在深圳证券交易所上市。
在本次非公开发行中，中钢股份、安徽国资认购的5,495,625股自2012年5月17日起限售期为36个月；其余5名认购对象认购的10,195,210股自2012年5月17日起限售期为12个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，中钢天源股票价格在2012年5月17日不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。
本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月18日上午9时30分
3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月14日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
7、审议事项：《2011年度报告及年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于向银行申请贷款的议案》等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；独立董事做年度述职报告；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于向银行申请贷款的议案》。
7、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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