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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-11
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股票期权激励计划第二个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、东华软件股票期权激励计划分四期行权,本次公告为第二个行权期行权情况公告。
2、本次行权的股票期权数量为4,264,260份,行权后公司总股本变更为698,599,070股。
3、本次行权股份的缴款截止日为2014年1月24日,上市时间为2014年2月12日。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的339名激励对象的4,264,260份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2014-01-30
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“东华转债”实施转股事宜 |
深交所公告，其它 |
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证券代码：002065 证券简称：东华软件
转债代码：128002 转债简称：东华转债
转股价格：人民币23.65元/股
转股起止日：2014年2月7日至2019年7月25日
因2014年2月3日-2014年2月6日为股市停盘期间,转股日期顺延至2014年2月7日开始第一天起至2019年7月25日 |
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2014-01-30
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东华软件2014年1月27日收到公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司(工业设备)减持股份的通知,工业设备于2010年9月14日至2014年1月27日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份4,879,336股。
本次变动后,工业设备仍持有公司股份81,495,379股,占公司目前总股本的11.74% |
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2014-01-29
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第五届董事会第二次会议于2014年1月28日召开,审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2014-01-28
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股价异动 |
深交所公告，风险提示,股东名单 |
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公司股票2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2014年1月23日披露了《东华软件股份公司关于与前海管理局签署合作备忘录的公告》(公告编号：2014-012),截止本公告日,未有需要更正、补充的披露事项;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;
5、公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司在2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日合计卖出1,805,000股;其他公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2014-01-27
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(002065) 东华软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58901720.47
机构专用 39806055.65
机构专用 33003703.68
机构专用 31961009.65
机构专用 26971138.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 83394.00 49407372.34
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 249198.07 30639789.96
机构专用 25002981.42
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 20860357.79
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 91009.00 20330964.42
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》 |
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2014-01-23
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与前海管理局签署合作备忘录 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,东华软件与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签署了《合作备忘录》,现将有关内容予以公告 |
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2014-01-21
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第四届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第三十八次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》 |
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2014-01-16
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召开2014年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东华软件于2014年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《东华软件股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-004),公司定于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年1月15日,公司董事会收到公司控股股东薛向东先生提交的《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》,薛向东先生要求公司董事会在公司2014年第一次临时股东大会上增加《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》,并采取累积投票制差额选举独立董事。
经核查,作为持有公司3%以上股份的股东,薛向东先生具有提出临时议案的资格,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。因此,公司董事会同意将《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》提交到2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会,并采用累积投票制差额选举独立董事。
根据以上增加临时提案的情况,公司对2014年1月9日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》予以补充 |
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2014-01-15
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股票期权激励计划第一个行权期李建国行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的1名激励对象的31,200份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2014-01-10
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公司高级管理人员短线交易 |
深交所公告 |
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东华软件副总裁刘志华先生于2014年1月8日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份,构成短线交易,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕波
（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国
（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨健
（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（1）第五届董事会独立董事候选人：陈冲
（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新
（3）第五届董事会独立董事候选人：林中
（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉
（5）第五届董事会独立董事候选人：范玉顺
2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9：30
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年1月21日
6、登记时间：2014年1月23日上午9：00-11：30、下午14：00-16：30
7、会议审议事项：《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕波
（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国
（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨健
（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（1）第五届董事会独立董事候选人：陈冲
（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新
（3）第五届董事会独立董事候选人：林中
（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉
2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》 |
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2013-12-25
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第四届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第三十六次会议于2013年12月24日召开,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年12月26日上午9：30
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年12月24日
5、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
6、登记时间：2013年12月25日上午9：00-11：30、下午14：00-16：30
7、审议事项：《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》； |
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2013-12-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2013年第一次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中盈利预测补偿条款的议案》等议案 |
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2013-12-04
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股票期权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、东华软件本次行权的股票期权数量为4,336,410份,行权后公司总股本变更为694,303,610股。
2、本次行权股份的缴款截止日为2013年11月7日,上市时间为2013年12月5日。
3、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月,同时需遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限售期。
4、本次行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的342名激励对象的4,336,410份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续 |
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2013-11-22
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对外投资公告的补充 |
深交所公告 |
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东华软件于2013年11月22日披露了《东华软件股份公司对外投资公告》,现对该公告补充披露以下信息：
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-11-22
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第四届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第三十四次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《关于对外投资设立浙江衢州子公司的议案》 |
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2013-11-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年12月5日上午9：00-11：30、下午14：00-16：30。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2013年12月6日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年12月5日下午15：00至2013年12月6日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2013年11月28日。
7、会议审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2013-11-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（该项议案需逐项审议）
2.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 本次交易中的定价原则及交易价格
2.1.4 本次交易中的现金对价支付
2.1.5 公司非公开发行股份及现金支付的具体情况
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行对象及发行方式
2.1.8 发行价格及定价原则
2.1.9 发行数量
2.1.10 锁定期安排
2.1.11 期间损益
2.1.12 标的资产滚存未分配利润的安排
2.1.13 公司滚存未分配利润的安排
2.1.14 上市地点
2.1.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.16 决议的有效期
2.2 本次交易中的募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行对象及发行方式
2.2.3 发行价格及定价原则
2.2.4 发行数量
2.2.5 募集资金投向
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 公司滚存未分配利润的安排
2.2.8 上市地点
2.2.9 决议的有效期
3、《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中盈利预测补偿条款的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》 |
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2013-11-21
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(002065) 东华软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 103299300.75
机构专用 36689720.52
机构专用 29385650.09
机构专用 23505912.00
机构专用 20665089.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66024805.55
机构专用 29559608.54
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 139850.00 26637246.96
机构专用 22478221.95
机构专用 18603271.22
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2013-11-18
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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东华软件于2013年8月23日发布了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号：2013-033),公司正在筹划重大事项,公司股票及可转债已于2013年8月23日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次发股购买资产的方案,对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作,同时编写本次交易相关的文件。
由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,且拟购买资产审计、评估的工作量较大,公司预计停牌时间不超过2013年11月26日,复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件,将披露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2013-11-14
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第三十二次会议于2013年11月13日召开,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-11-11
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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东华软件于2013年8月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于重大事项的停牌公告》,公司正在筹划重大事项,公司股票及可转债已于2013年8月23日开市起停牌。
2013年8月28日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,因该事项存在不确定性,公司股票及可转债于2013年8月29日开市起继续停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次发股购买资产的方案,对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作,同时编写本次交易相关的文件。
由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,且拟购买资产审计、评估的工作量较大,公司预计停牌时间不超过2013年11月26日,复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件,将披露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2013-11-04
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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东华软件于2013年8月23日发布了《关于重大事项的停牌公告》,公司正在筹划重大事项,公司股票及可转债已于2013年8月23日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,制定本次发股购买资产的方案,对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作,同时编写本次交易相关的文件。
由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,且拟购买资产审计、评估的工作量较大,公司预计停牌时间不超过2013年11月26日,复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件,将披露终止发行股份购买资产事项的公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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