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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-17
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-04-17,恢复交易日：2015-04-17，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件股份公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东华软件，证券代码：002065）及其衍生品种（证券简称：东华转债，证券代码：128002）于2015年4月17日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-17
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-04-17,恢复交易日：2015-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华软件股份公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东华软件，证券代码：002065）及其衍生品种（证券简称：东华转债，证券代码：128002）于2015年4月17日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-17
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自2015年4月17日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东华软件股份公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东华软件，证券代码：002065）及其衍生品种（证券简称：东华转债，证券代码：128002）于2015年4月17日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年4月17日 |
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2015-04-03
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月2日召开董事会会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于对外投资设立内蒙古东华软件有限公司的议案》 |
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2015-04-02
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关于2015年第一季度“东华转债”转股及股份变动情况的公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2015-04-01
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2015-03-19
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2015-03-09
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月25日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-03-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-03-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-03-03
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与呼和浩特市人民政府签署产业投资战略框架协议 |
深交所公告 |
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近日,东华软件与呼和浩特市人民政府签署了《呼和浩特市人民政府与东华软件股份公司产业投资战略框架协议》,现将有关内容予以公告 |
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2015-02-28
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提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金(三) |
深交所公告 |
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根据公司董事会决议,公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司归还1,550万至公司募集资金专用账户;2015年1月28日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年2月26日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户。截止目前,募集资金累计还款4,550万元,公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-16
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补充更正公告 |
深交所公告 |
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东华软件于2015年2月13日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告编号：2015-019)。因工作人员疏忽,导致公告中相关内容出现错误,现就《关于控股股东减持公司股份的公告》予以补充更正 |
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2015-02-13
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东华软件2015年2月11日收到公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司减持股份的通知,工业设备于2015年1月19日至2015年2月11日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份11,328,459股;合创电商于2015年1月20日至2015年2月4日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股股份6,553,849股 |
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2015-02-12
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第五次调整可转股公司债券转股价格 |
深交所公告 |
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1、转债代码：128002 转债简称：东华转债
2、调整前转股价格：人民币11.79元/股
3、调整后转股价格：人民币11.78元/股
调整后的转股价格自2015年2月13日起生效,并在“东华转债”转股价格调整期间,公司“东华转债”转股不停止 |
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2015-02-03
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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东华软件董事会2015年2月2日收到公司独立董事同生辉先生的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定,同生辉先生请求辞去公司独立董事之职,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员的职务。辞职后,同生辉先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于同生辉先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,根据有关规定,同生辉先生辞职报告将在将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,同生辉先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会相关职责直至新任独立董事就任为止 |
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2015-01-30
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提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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东华软件于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司归还1,550万至公司募集资金专用账户;2015年1月28日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户。公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2015-01-27
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第五届董事会第十六次会议于2015年1月26日召开,审议通过了《关于对外投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》、《关于对外投资设立东华教育云有限公司的议案》 |
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2015-01-23
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补充更正公告 |
深交所公告 |
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东华软件于2015年1月21日在巨潮资讯网上披露了《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》(公告编号：2015-008)。因工作人员疏忽,导致公告中相关内容出现错误,现就《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》予以补充更正 |
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2015-01-21
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第五届董事会第十五次会议于2015年1月20日召开,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》 |
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2015-01-19
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收到《中国银监会关于筹建海南银行股份有限公司的批复》 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2015年1月15日,东华软件收到海南银行筹建工作组转自中国银监会的《中国银监会关于筹建海南银行股份有限公司的批复》(银监复〔2015〕26号)。海南银行股份有限公司应自批复后6个月内完成筹建工作,并将于筹建工作完成后按照有关规定和程序向海南银监局提出开业申请 |
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2015-01-14
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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东华软件于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141777号),中国证监会依法对公司提交的《东华软件股份公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门 |
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2015-01-13
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可转换公司债券转股价格情况 |
深交所公告 |
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1、转债代码：128002 转债简称：东华转债
2、由于新增股份对总股本影响较小,“东华转债”转股价格维持人民币11.79元/股不变。
公司因实施股票期权激励计划第二期刘志华单独行权,行权价格8.03元/股,新增股份共计6.24万份。根据上述方案,由于新增股份对总股本影响较小,“东华转债”转股价格维持人民币11.79元/股不变 |
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2015-01-07
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2014年第四季度“东华转债”转股及股份变动情况 |
深交所公告 |
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截止2014年第四季度最后一个交易日2014年12月31日,公司“东华转债”尚有82,560,400元在挂牌交易。2014年第四季度,“东华转债”因转股减少43,269,000元,同时转为A股股份3,669,891股,公司总股本增加至1,514,806,948股 |
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2015-01-05
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提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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根据公司董事会决议,公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司已将上述资金中1,550万归还至转入公司募集资金专用账户。公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-15
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控股子公司东华智慧城市股份有限公司与三亚瑞泽科技有限公司签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2014年12月12日,东华软件的控股子公司东华智慧城市股份有限公司与海南瑞泽新型建材股份有限公司的全资子公司三亚瑞泽科技有限公司就海南省IT项目的本地化服务与运营工作签署了《战略合作框架协议》。
本次签订的仅为战略合作框架协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定。
本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2014年第三次临时股东大会于2014年12月9日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案 |
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