| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-05-04
|
关于召开2016年年度股东大会通知的补充更正公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度报告更正公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-04-27
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-04-27
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《东华软件股份公司2016年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
|
|
2017-04-27
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-04-11
|
关于与河南省人民政府签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-04-01
|
2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-25
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-03-17
|
关于投资者见面会召开情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-03-11
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-02-28
|
2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-02-10
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-02-07
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-01-19
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
非独立董事候选人：
（1）第六届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第六届董事会非独立董事候选人：吕 波
（3）第六届董事会非独立董事候选人：李建国
（4）第六届董事会非独立董事候选人：杨 健
（5）第六届董事会非独立董事候选人：郑晓清
（6）第六届董事会非独立董事候选人：徐德力
独立董事候选人：
（1）第六届董事会独立董事候选人：范玉顺
（2）第六届董事会独立董事候选人：林 中
（3）第六届董事会独立董事候选人：李 燕
（4）第六届董事会独立董事候选人：栾大龙
2、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
第六届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰 |
|
|
2017-01-19
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
非独立董事候选人：
（1）第六届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第六届董事会非独立董事候选人：吕 波
（3）第六届董事会非独立董事候选人：李建国
（4）第六届董事会非独立董事候选人：杨 健
（5）第六届董事会非独立董事候选人：郑晓清
（6）第六届董事会非独立董事候选人：徐德力
独立董事候选人：
（1）第六届董事会独立董事候选人：范玉顺
（2）第六届董事会独立董事候选人：林 中
（3）第六届董事会独立董事候选人：李 燕
（4）第六届董事会独立董事候选人：栾大龙
2、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
第六届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰 |
|
|
2017-01-19
|
2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-01-17
|
关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-01-13
|
关于发行超短期融资券注册申请获准的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2017-01-12
|
关于对交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，分配方案,违规 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-29
|
关于2016年利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案,股权转让 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-24
|
第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-22
|
关于筹建北京中关村银行股份有限公司获得中国银监会及北京银监局核准批复的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-20
|
关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-10
|
关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份之补充协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-12-06
|
2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-11-18
|
召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》 |
|
|
2016-11-18
|
第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-11-09
|
关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
东华软件现发布 |
|
|
2016-10-26
|
关于投资者见面会召开情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
东华软件现发布 |
|
| | | |
