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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 上市安排
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》 |
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2020-05-16
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-05-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 上市安排
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》 |
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2020-05-07
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关于全资子公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-30
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关于与合肥经济技术开发区签署投资协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-29
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独立董事林中2019年度述职报告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于银行授信及担保事项的议案(一)》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于银行授信及担保事项的议案(一)》 |
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2020-04-24
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-23
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-18
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》 |
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2020-04-08
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关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东华软件现发布 |
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2020-04-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》 |
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2020-03-31
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华软件现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于银行授信及担保事项的议案(二)》 |
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2020-03-14
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2020-02-25
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关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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东华软件现发布 |
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2020-02-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2020-02-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东华软件现发布 |
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2020-02-10
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关于与青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2020-02-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举第七届董事会独立董事
2.01 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举公司第七届监事会股东代表监事
第七届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第七届董事会非独立董事
1.1.1 关于选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.2 关于选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.3 关于选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.4 关于选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.5 关于选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事
1.1.6 关于选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举第七届董事会独立董事
1.2.1 关于选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
1.2.2 关于选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3 关于选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.4 关于选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事
2 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举郭玉杰先生为第七届监事会股东代表监事
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举第七届董事会独立董事
2.01 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举公司第七届监事会股东代表监事
第七届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举第七届董事会独立董事
2.01 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举公司第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第七届董事会非独立董事
1.1.1 关于选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.2 关于选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.3 关于选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.4 关于选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.5 关于选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事
1.1.6 关于选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举第七届董事会独立董事
1.2.1 关于选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
1.2.2 关于选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3 关于选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.4 关于选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事
2 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举郭玉杰先生为第七届监事会股东代表监事
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-01-15
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(002065) 东华软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 102035809.00 117832.00
上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 69438781.00 49201.00
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 64045102.00 2254054.00
申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 61344951.00 19547.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 60150847.00 685834.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 21941905.00 93986003.00
机构专用 34856865.00
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 29112.00 28029613.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 398383.00 18219206.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 3246266.00 16829936.00
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2020-01-15
|
关于投资者见面会召开情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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东华软件现发布 |
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