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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-17
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二○○六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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獐 子 岛2006年度股东大会于2007年4月16日召开，通过了以下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配预案》。
5、《公司2006年年度报告》及其摘要。
6、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
7、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
9、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
10、《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》。
11、选举产生了公司第三届董事会。
12、选举产生了公司第三届监事会非由职工代表担任的监事，与职工代表监事吴厚岩共同组成公司第三届监事会。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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定于3月29日举行2006年度报告网上说明会
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深交所公告，其它 |
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獐 子 岛将于2007年3月29日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长、总裁吴厚刚先生等人。
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
7、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》；
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2007-03-23
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.48
2、每股净资产(元) 9.43
3、净资产收益率(%) 15.67
二、每10股派7元（含税）
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-20 |
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2007-03-08
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，受贝加尔湖强冷空气和江淮气旋共同影响，辽宁、山东、河北地区从3月3日夜间开始出现自1951年以来罕见的大风雪和寒潮天气。渤海北部、中部、海峡和黄海北部海区发布了海上大风黄色预警信号，海面风力达到8级，阵风达到10级以上，并伴有4到6米的巨浪和狂浪。
獐 子 岛根据气象消息随即启动了安全紧急预案，于2日发布了《关于做好大风降温应急工作的紧急通知》，成立了抗击风暴潮安全小组，并组织各单位积极做好防风、防浪和防寒各项准备工作。
风暴潮过后，公司安全小组对受灾情况进行了清点。截止到3月7日，公司受此次风暴潮影响，海上产品及陆地固定资产直接经济损失人民币600多万元。
虾夷扇贝等底播产品由于处在15米以下海底，基本未受到此次风浪影响。公司人员安全、生产船只由于防范及时有效未受损失。
目前，公司正在积极组织抢修受损厂房及台筏，各项生产经营活动开展正常。
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2007-02-15
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 1.48
净资产收益率（%） 15.67
每股净资产（元） 9.43
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2006-12-28
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二○○六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，非常补贴,投资项目 |
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獐 子 岛二○○六年第二次临时股东大会于2006年12月27日召开，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
2、审议通过《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限的议案》。
3、审议通过《关于变更公司独立董事津贴的议案》。
4、审议通过《关于部分剩余募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆项目的议案》。
5、审议通过《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》 |
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2006-12-25
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566万股网下配售股票将于2006年12月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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獐 子 岛配售对象的获配股票566万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2006年9月28日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，该部分股票将于2006年12月28日起开始上市流通 |
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2006-12-07
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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獐 子 岛第二届董事会第二次临时会议于2006年12月5日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司调整内部管理机构的议案》。
2、审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。
3、审议通过了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。
4、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
5、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行大连友好支行办理余额不超过200万美元进口信用证业务的议案》。
6、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司内部审计工作规定》。
7、审议通过了《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限的议案》。
8、审议通过了《关于根据公司章程授予董事长相关决策权限的议案》。
9、审议通过了《关于变更公司独立董事津贴的议案》，决定将独立董事津贴由原每年3万元提高至每年6万元。
10、审议通过了《关于部分剩余募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆项目的议案》。
11、审议通过了《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》。
12、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司薪酬管理制度》。
13、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司信息披露制度》。
14、公司决定2006年12月27日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议上述第4、7、9、10、11项议案 |
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2006-12-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限的议案》；
3、审议《关于变更公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于部分募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆项目的议案》；
5、审议《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》。
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2006-11-08
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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獐 子 岛第二届监事会第五次会议于2006年11月6日召开，审议通过《关于选举邹建先生为公司监事会主席的议案》 |
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2006-10-28
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二00六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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獐 子 岛2006年第一次临时股东大会于2006年10月27日召开，通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本的议案》。
2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
3、审议通过《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》。
4、审议通过《关于同意石林先生辞去监事的议案》。
5、审议通过《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》。
6、审议通过《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 8.92
3、净资产收益率(%) 11.71 |
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2006-10-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；
4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》；
5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》；
6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》。
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2006-10-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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獐 子 岛第二届董事会第十四次会议于2006年9月29日召开，通过如下议案：
一、审议通过《大连獐子岛渔业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
二、审议通过《关于公司与银行、保荐人签订募集资金专户存储协议的议案》。
三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
四、审议通过《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》。
五、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》。同意公司将注册资本由8,480万元变更为11,310万元。
六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、审议通过《大连獐子岛渔业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
八、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2006年10月27日（星期五）上午9：00起在大连中山区人民路人寿大厦会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；
4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》；
5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》；
6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2006-09-27
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年9月28日
3、股票简称：獐子岛
4、股票代码：002069
5、首次公开发行前总股本：8,480万元
6、首次公开发行股票增加的股份：2,830万股
7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺:本公司控股股东及实际控制人长海县獐子岛投资发展中心承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他本次发行前股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心、吴厚刚、周延军均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,264万股股份无流通限制及锁定安排。
10、上市保荐人：平安证券有限责任公司 |
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2006-09-19
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首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告》，本次股票发行的主承销商平安证券有限责任公司于2006年9月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：末"三"位数：448 末"四"位数：0905、2155、3405、4655、5905、7155、8405、9655 末"五"位数：59252、71752、84252、96752、46752、34252、21752、09252末"六"位数：786424、536424、286424、036424 末"七"位数：5297397、0297397、2283756 末"八"位数：19187591 凡参与网上定价发行申购大连獐子岛渔业集团股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45280个，每个中签号码只能认购500股大连獐子岛渔业集团股份有限公司A股股票 |
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2006-09-18
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首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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獐子岛2006年9月13日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“獐子岛”A股2264万股，主承销商平安证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为439,899户，有效申购股数为12,014,787,826股，配号总数为24,029,575个，起始号码为000000000001。本次网上定价发行的中签率为0.1884344553%，超额认购倍数为530.69倍。主承销商平安证券有限责任公司与发行人獐子岛定于2006年9月18日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布摇号中签结果 |
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2006-09-12
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首次公开发行A股网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]69号文核准。根据初步询价的结果，最终确定本次发行的数量为2,830万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上采用资金申购定价发行相结合的方式，其中566万股（20%）已向询价对象配售，其余2,264万股将于2006年9月13日（T日）由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、本次发行价格为25.00元/股。
4、持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,264万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
6、本次网上定价发行股票申购简称为“獐子岛”，申购代码为“002069” |
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2006-09-11
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首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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獐 子 岛首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会 证监发行字[2006]69号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售566万股和网上资金申购定价发行2,264万股相结合的发行方式。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2006年9月12日(星期二) 14:00－18:00
2、路演网站：中小企业路演网(网址：http://smers.p5w.net/)
3、参加人员：大连獐子岛渔业集团股份有限公司管理层主要成员，保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司相关人员。
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2006-09-07
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首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会 证监发行字[2006]69号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,830万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为566万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,264万股。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次网下配售的发行价格区间为：下限为22.00元/股，上限为25.00元/股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：（1）16.54倍至18.80倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）12.43倍至14.12倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的保荐人（主承销商）和承销团成员不得参与本次网下申购。
6、本次网下申购时间为2006年9月7日（T-4）9:00～17:00及9月8日（T-3）9:00～12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，晚于上述时间到达的传真视为无效。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9月8日（T-3日）12:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月8日（T-3日）15:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-12 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-07 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-19 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数、占发行后总股本的比例：本次发行人民币普通股不超过3,000万股，占发行后总股本的比例不高于26.13%
4、发行价格：以可比上市公司市盈率法为主，参照市场通行的其他定价方式，经询价后，与主承销商协商确定
5、发行前每股净资产：3.50元
6、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
8、本次发行前的股份流通限制和锁定安排：控股股东长海县獐子岛投资发展中心承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他本次发行前股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心、吴厚刚、周延军均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。
9、承销方式：余额包销
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-19 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-18 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：獐子岛，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-07 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-08-30
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首发A股，发行数量：2830万股，发行价:25元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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