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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-29
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(002069) 獐子岛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 12581866.30
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 9728144.10 59842.00
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 7163448.18
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 5827474.37 15088.00
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 4147049.88 7320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18651618.50
广发证券交易单元(253843) 204930.00 5797382.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 4915783.19
机构专用 4428613.20
申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 2866590.20
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2007-11-22
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股东持有股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心通知：该投资发展中心将其持有的本公司限售流通股1000 万股股份用于向大连甘井子农村合作银行申请的人民币贷款5000 万元提供质押担保，前述质押登记已于2007 年11 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押登记日为2007年11 月22 日。
长海县獐子岛投资发展中心持有本公司限售流通股5390.48 万股（占公司总股本11310 万股的47.66%），本次将其持有的其中1000 万股（占公司总股本11310万股的8.84%）用于上述银行贷款质押担保。
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2007-11-20
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董事会同意投资成立大连獐子岛耕海房地产开发公司并在董事会权限范围内进行土地竞购 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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獐 子 岛第三届董事会第七次（临时）会议于2007年11月19日召开，同意公司投资人民币3,000万元注册成立大连獐子岛耕海房地产开发有限公司，公司股权比例为100%，新公司将主要从事房地产综合开发经营业务；同意在董事会权限范围内进行土地竞购。
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2007-10-24
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临时股东大会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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獐 子 岛2007年第二次临时股东大会于10月23日召开，通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2、《公司子公司管理制度》。
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2007-10-22
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) 9.82
3、净资产收益率(%) 10.78
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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10月23日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年10月23日（星期二）上午9:30起
3、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年10月16日
6、会议审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《公司子公司管理制度》。
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2007-09-28
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用流动资金3,000万元归还募集资金 |
深交所公告，其它 |
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根据有关授权，獐 子 岛累计使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现公司已将上述3,000万元资金于2007年9月27日全部归还，转入公司募集资金专户。
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2007-09-28
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董事会聘任吴忠永为副总裁，通过加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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獐 子 岛第三届董事会第五次会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
3、《公司子公司管理制度》。
4、聘任吴忠永先生为公司副总裁，任期至三届董事会届满止。
5、决定于2007年10月23日召开2007年第二次临时股东大会，审议第2、3项议案。
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2007-09-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司子公司管理制度》。
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2007-09-25
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24,495,150股限售股份9月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为30,895,200股，实际可上市流通数量为24,495,150股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年9月28日。
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2007-09-14
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9月19日举行公司治理专项活动网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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獐 子 岛拟于2007年9月19日（星期三）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司董事长兼总裁吴厚刚、财务总监周波、董事会秘书王欣红将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次交流会。
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2007-09-14
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销售总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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獐 子 岛营销中心销售总监石林同志因个人身体健康原因申请辞去其所担任的销售总监职务，并于2007年9月11日向公司董事会递交了辞职报告。石林同志的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
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2007-09-05
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取消投资入股威海市商业银行计划 |
深交所公告，投资项目 |
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獐 子 岛原计划参与威海市商业银行股份有限公司增资扩股计划，拟投资5,600万元购买其股份5,600万股。
目前威海市商业银行股份有限公司因控股股东形成了“此次威海商行增资扩股不考虑省外企业”的明确意见，提出终止公司入股意向。鉴于双方原计划的交易能够得以实施的必要条件实质上已不具备，公司决定取消投资入股威海市商业银行股份有限公司的计划。
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2007-07-30
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 9.366
3、净资产收益率(%) 6.44
二、不分配不转增
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2007-07-18
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取得继续享受农业产业化国家重点龙头企业所得税减免资格 |
深交所公告，税率变动 |
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獐 子 岛为农业产业化国家重点龙头企业,根据公司2007年7月16日收到的大连市地方税务机关批准公司农业重点龙头企业减免税资格的《纳税人减免税资格认定通知书》，公司主要产品将继续享受所得税减免的优惠政策，从2007年1月起至2007年12月止，无需缴纳所得税。年度终了，须根据主管地税机关的有关规定正常办理减免审批手续。
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2007-07-13
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董事会通过投资入股威海市商业银行的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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獐 子 岛第三届董事会第三次临时会议于2007年7月12日召开，审议通过了《关于投资入股威海市商业银行股份有限公司的议案》。
威海市商业银行股份有限公司此次拟增资扩股30,000万股，公司拟投资5,600万元，按每股1元的价格购买其股份5,600万股，占其拟增资扩股后注册资本的3.99％。
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2007-07-05
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销售总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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獐 子 岛营销中心销售总监王爱武同志因个人原因申请辞去其所担任的销售总监职务，并于2007年6月29日向公司董事会递交了辞职报告。根据有关规定，王爱武同志的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过公司信息披露事务管理制度 |
深交所公告，其它 |
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獐 子 岛第三届董事会第二次临时会议于2007年6月27日召开，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》（2007年6月修订）。
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2007-06-20
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，其它 |
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獐 子 岛2007年第一次临时股东大会于6月19日召开，通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2、《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
3、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。
4、《公司对外担保管理制度》。
5、《公司重大投资决策制度》。
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2007-06-15
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加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求，獐 子 岛特成立公司治理专项小组，以切实做好公司治理的专项自查和整改工作。公司进行了严格、系统的自查，针对自查出的问题，制定出相应的整改计划和措施。《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》业经公司2007年6月1日召开的第三届董事会第二次会议讨论通过。
欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议，并积极进行监督。联系方式如下：
1、联系人：王欣红、李江南、黄峰
2、电 话：0411－82821622
0411－82592666－8015
0411－82592666－8010
3、邮 箱：touzizhe@zhangzidao.com 或 wangxinhong@zhangzidao.com
4、传 真：0411－82634187
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
大连证监局 电子邮箱：shanggd@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
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2007-06-02
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
5、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司重大投资决策制度》 |
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2007-06-02
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定于6月19日召开公司2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年6月19日（星期二）上午9:30起
3、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等。
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度分红派息实施，每10股派7元 |
深交所公告，分配方案 |
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獐 子 岛2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）。
股权登记日为：2007年5月17日
除息日为：2007年5月18日
红利发放日为：2007年5月18日
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2007-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 9.13
3、净资产收益率(%) 4.02
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2007-04-18
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投资者关系管理专用通讯方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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獐 子 岛第三届董事会第一次会议于2007年4月16日召开，决定聘任王欣红女士为公司董事会秘书，继续聘任李江南先生为公司证券事务代表。公司投资者关系管理负责人专用通讯方式相应发生变更，具体情况如下：
联系地址：大连市中山区人民路人寿大厦17层
董事会秘书、投资者关系管理负责人王欣红：
电话：0411-82592666-8866，传真：0411-82634187，电子邮箱：wangxinhong@zhangzidao.com
证券事务代表李江南：
电话：0411-82592666-8010，传真：0411-82634187，电子邮箱：lijiangnan@zhangzidao.com
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2007-04-17
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二○○六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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獐 子 岛2006年度股东大会于2007年4月16日召开，通过了以下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配预案》。
5、《公司2006年年度报告》及其摘要。
6、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
7、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
9、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
10、《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》。
11、选举产生了公司第三届董事会。
12、选举产生了公司第三届监事会非由职工代表担任的监事，与职工代表监事吴厚岩共同组成公司第三届监事会。
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