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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-25
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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獐 子 岛接第一大股东长海县獐子岛投资发展中心通知：
投资发展中心已质押其持有的公司无限售条件流通股1,000万股股份，已于2009年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，解冻日期为2009年11月20日。
该1,000万股的股权质押情况如下：2009年6月26日，投资发展中心将其持有的公司股份1,000万股，用于向庄河市农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款4,000万元提供质押担保 |
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2009-10-21
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 9.59 |
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2009-10-14
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2009年1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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獐 子 岛修正后的预计业绩：预计公司2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为20%-30% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-23
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为107,809,600股，占公司股份总数的47.66%，因其中68,500,000股仍处于质押状态，实际可上市流通数量为39,309,600股，占公司股份总数的17.38%；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年9月28日 |
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2009-09-04
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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獐 子 岛接第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知：
投资发展中心将其持有的公司限售流通股1,300万股股份，用于向国家开发银行股份有限公司申请的人民币贷款5,000万元提供质押担保，相关质押登记已于2009年9月3日办理完毕，质押登记日为2009年9月3日。
投资发展中心持有公司限售流通股10,780.96万股，占公司总股本的47.66%，本次将其持有的其中1,300万股用于上述银行贷款质押担保，占公司总股本的5.75%。
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2009-09-01
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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獐 子 岛第一大股东长海县獐子岛投资发展中心将原已质押的公司限售流通股1,500万股股份，于2009年8月28日办理完成相关手续，解冻日期日为2009年8月28日 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 3.32
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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2009半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.178
净资产收益率（%）：3.32
每股净资产（元）：5.36 |
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2009-07-03
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股权质押解除及股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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獐 子 岛第一大股东长海县獐子岛投资发展中心已质押其持有的公司限售流通股1,000万股股份，已于2009年6月26日办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为2009年6月26日。
投资发展中心将其持有的公司限售流通股1,000万股股份，用于向庄河市农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款4,000万元提供质押担保，相关质押登记已于2009年6月26日办理完毕，质押登记日为2009年6月26日 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2009-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2009-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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獐 子 岛2008年度权益分配方案为：每10股派发现金红利3.50元（含税）。
股权登记日：2009年6月24日
除息日：2009年6月25日
现金红利发放日：2009年6月25日
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2009-05-05
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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獐 子 岛2008年年度股东大会于2009年5月4日召开，审议通过公司《2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告》及其摘要等议案 |
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2009-04-24
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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獐 子 岛接第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知：投资发展中心已质押其持有的公司限售流通股2,000万股股份，已于2009年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，解冻日期日为2009年4月22日。
该2,000万股的股权质押情况如下：2007年11月22日，投资发展中心将其持有的公司限售流通股1,000万股股份，用于向大连甘井子农村合作银行申请的人民币贷款5,000万元提供质押担保。该1,000万股股份在公司2008年5月23日实施每10股转增10股完毕后，相应变更为2,000万股。
截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有公司限售流通股份中，仍处于质押状态的股份累积数为7,050万股，占公司总股本的31.17%。
截止本公告日，公司股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有公司股份中，用于银行贷款质押担保的累积数为1,000万股，占公司总股本的4.42%。
除以上情况外，不存在其他公司股东持有公司股份处于质押状态的情况 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2009-04-17
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4月23日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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獐 子 岛将于2009年4月23日（星期四）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行公司2008年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事陈国辉先生，公司财务总监邹建先生，公司董事会秘书王欣红女士，公司保荐代表人曾年生先生 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
（7）审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《公司章程修正案》 |
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2009-04-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 10.02
二、每10股派3.5元（含税） |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
（7）审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《公司章程修正案》，该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 |
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2009-04-09
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5月4日召开公司2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月4日上午9:30时起
3、会议地点：大连市中山区人民路人寿大厦会议室
4、会议召开方式：现场投票方式召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年4月27日
7、登记时间：2009年4月28日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：30）
8、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、公司《2008年年度报告》及其摘要等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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公司股权质押解除 |
深交所公告 |
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接獐 子 岛第一大股东长海县獐子岛投资发展中心通知：投资发展中心已质押其持有的公司限售流通股1,600万股股份，已于2009年2月27日办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为2009年2月27日 |
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2009-02-24
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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獐 子 岛2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
净资产收益率（％）：10.18
每股净资产（元）：5.48
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2009-02-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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獐 子 岛第三届董事会第十九次临时会议于2009年2月16日以通讯方式召开，同意公司为控股子公司大连獐子岛海石食品有限公司及其全资子公司大连獐子岛渔业海石国际贸易有限公司最高额度合计为人民币3,000万元的综合授信额度提供担保。公司董事会同意授权管理层办理此次担保的相关事宜。
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2009-01-19
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股东持有公司股份质押及解除质押 |
深交所公告 |
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獐 子 岛第一大股东长海县獐子岛投资发展中心将其持有的公司限售流通股500万股股份，用于长海县獐子岛褡裢经济发展中心向庄河市农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款2,000万元提供质押担保，将其持有的公司限售流通股500万股股份，用于长海县獐子岛大耗经济发展中心向庄河市农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款2,000万元提供质押担保。上述相关质押登记均已于2009年1月15日办理完毕，质押登记日为2009年1月15日。
投资发展中心于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了公司限售流通股1,000万股的股权质押解除手续，股权解冻日为2009年1月15日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-07 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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獐 子 岛2008年第二次临时股东大会于2008年12月27日召开，选举蔡铭春、赵权为股东代表监事 |
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2008-12-29
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天，停牌半小时 |
深交所公告，停牌 |
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