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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中材科技2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.627
净资产收益率（%）：13.41
每股净资产（元）：4.68 |
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2009-01-12
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公司取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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中材科技根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于近期获取了经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,认定有效期3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税率按15%的比例征收。
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2009-01-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日召开，通过《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2009年1月8日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2009年1月5日
6、登记时间：2009年1月6日、 1月7日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案等。
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2008-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案；
2、关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案 |
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2008-11-05
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-11-05
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-11-05
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-11-05
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2008年度中期分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中材科技2008年度中期分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
股权登记日：2008年11月11日
除息日：2008年11月12日
红利发放日：2008年11月12日
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 8.46
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2008-10-25
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二次会议同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年4月23日至2008年10月23日止。
2008年10月23日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
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2008-10-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第八次临时会议于2008年10月10日举行，通过了《关于收购中材叶片200万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》、《关于向招商银行申请8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》、《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-09-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2008年第四次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》、《关于聘请2008年度公司审计机构的议案》、《关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2008年第三次临时股东大会于2008年9月16日召开，通过了《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》。
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2008-09-11
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境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2008-09-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-11
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案；
2、关于聘请2008 年度公司审计机构的议案；
3、关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案 |
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2008-09-11
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9月26日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年9月26日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2008 年9月22日
6、登记时间：2008年9月24日、 9月25日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案等。
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2008-08-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》 |
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2008-08-27
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9月16日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年9月16日上午10:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2008年9月10日
6、登记时间：2008年9月12日、9月15日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、会议审议事项：《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 5.37
二、每10股派2元（含税）
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2008-08-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2008年第二次临时股东大会于2008年8月5日召开，通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》。
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2008-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第五次临时会议于2008年7月30日举行，通过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。
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2008-07-28
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4159930.12
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2498264.00
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 2298421.20 8076.00
恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1928218.97
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1813337.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10971573.65
机构专用 6231000.00
机构专用 1304210.00
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 415395.00 1019215.86
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 2018.00 939960.00
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2008-07-26
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中材科技2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.23
净资产收益率（%） 5.19
每股净资产（元） 4.41
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2008-07-19
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8月5日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年8月5日上午10:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2008年7月30日
6、登记时间：2008年8月1日、 8月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、会议审议事项：关于修订公司章程的议案、关于聘请2008年度中期审计机构的议案
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2008-07-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘请2008年度中期审计机构的议案 |
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2008-07-19
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“南京立信永华会计师事务所有限公司” ，2008-08-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-07-19
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“立信永华会计师事务所有限公司” ，2008-08-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-07-03
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办公地址由“北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa”变为“北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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