| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-08
|
重大事项进展情况 |
深交所公告 |
|
|
目前，中材科技以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关预案。公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年9月30日。
停牌期间，公司将充分关注事项进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时披露事项进展情况公告，敬请各位投资者谅解 |
|
|
2009-09-01
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
中材科技正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票于2009年9月1日开市起停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年9月30日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划相关事项 |
|
|
2009-09-01
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中材科技正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票于2009年9月1日开市起停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年9月30日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划相关事项 |
|
|
2009-09-01
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-01,恢复交易日：2009-09-16 ，2009-09-16 |
恢复交易日 |
|
| 中材科技正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票于2009年9月1日开市起停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年9月30日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划相关事项 |
|
|
2009-08-26
|
重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）于2009年8月25日与华锐风电科技有限公司（以下简称“华锐风电”）签署了风力发电机组叶片供货变更合同。
本次变更涉及中材叶片与华锐风电于2007年11月7日签订的风力发电机组叶片供货合同，合同约定中材叶片向华锐风电供应1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片，履行期限2007年至2011年，总金额10.2亿元。截至目前，该合同已正常履行约3.2亿元。
本次合同变更的主要内容为合同总金额由10.2亿元调整到8.8亿元，其他条款不变 |
|
|
2009-08-20
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 3.34
二、不分配不转增 |
|
|
2009-07-14
|
2009半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.160
净资产收益率（%）：3.34
每股净资产（元）：4.80
|
|
|
2009-07-04
|
实际控制人更名 |
深交所公告，其它 |
|
|
日前，中材科技接实际控制人中国中材集团公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，中国中材集团公司已更名为“中国中材集团有限公司”。
本次更名完成后，并未改变公司的股权控制关系，中国中材集团有限公司为公司实际控制人 |
|
|
2009-07-02
|
第三届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中材科技第三届董事会第十三次临时会议于2009年7月2日以传真表决的方式举行。会议审议通过如下决议：
1、同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请人民币30000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
2、同意公司向中国农业银行南京市雨花台支行申请人民币10000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
3、同意公司向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
4、同意公司向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
5、同意公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请总额不超过25000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-05-19
|
2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中材科技2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
红利发放日：2009年5月27日
|
|
|
2009-05-19
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-19
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-19
|
2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-13
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中材科技2009年第三次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供民生银行2000万元综合授信担保的议案》 |
|
|
2009-05-06
|
重大合同变更 |
深交所公告 |
|
|
中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司于2009年5月4日与新疆金风科技股份有限公司签署了风力发电机组叶片供货变更合同。本次变更涉及中材叶片与金风科技于2008年4月10日签订的风力发电机组叶片供货合同。
合同变更的主要内容为合同金额由6.3亿元调整到5.9亿元，合同其他条款不变 |
|
|
2009-04-28
|
更正公告 |
深交所公告 |
|
|
中材科技在使用定期报告制作系统录入第一季度财务报告数据时，由于数据粘贴操作失误，在2009年第一季度报告全文之“4.2利润表”营业总成本项下个别数据有误，但未对公司2009年一季度营业总成本、营业总收入、利润总额、净利润等主要经济指标数据产生影响。
现对“4.2利润表”之中部分数据予以更正 |
|
|
2009-04-25
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》
2、审议《关于为苏州有限提供民生银行2000 万元综合授信担保的议案》 |
|
|
2009-04-25
|
5月12日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年5月12日下午14:30时
网络投票时间：2009年5月11日-2009年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年5月7日
5、现场会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年5月8日、 5月11日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供民生银行2000万元综合授信担保的议案》 |
|
|
2009-04-25
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 0.44 |
|
|
2009-04-11
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中材科技2008年度股东大会于2009年4月10日召开，通过了《关于2008年度报告及摘要的议案》、《关于2008年利润分配方案的议案》等议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-27
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中材科技2009年第二次临时股东大会于3月26日召开，通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2009-03-25
|
3月26日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
中材科技定于2009年3月26日（星期四）上午9:00-11:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李新华先生等人。 |
|
|
2009-03-20
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.627
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 13.41
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2009-03-20
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于2008年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
3、审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2008年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2008年利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2009年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2009年贷款预算总额的议案》； |
|
|
2009-03-20
|
4月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2009年4月10日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2009年4月7日
6、登记时间：2009年4月8日、4月9日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于2008年度报告及摘要的议案》、《关于2008年利润分配方案的议案》等。
|
|
|
2009-03-11
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》
2、审议《关于为苏州有限提供6000 万元项目贷款担保的议案》
3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2009-03-11
|
3月26日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年3月26日下午14:30时
网络投票时间：2009年3月25日-2009年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年3月20日
5、现场会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年3月23日、 3月24日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》等。
|
|
|
2009-03-11
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》
2、审议《关于为苏州有限提供6000 万元项目贷款担保的议案》
3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2009-02-26
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
中材科技2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.627
净资产收益率（%）：13.41
每股净资产（元）：4.68 |
|
| | | |
