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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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5月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议时间：2010年5月6日上午10点
网络投票时间：2010年5月5日-2010年5月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月5日15:00至2010年5月6日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2010年4月29日
5、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
6、登记时间：2010年4月30日、5月4日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》。
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2010-04-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》；
2、审议《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》；
3、审议《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》 |
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2010-04-12
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中材科技预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长1050%-1100% |
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2010-04-10
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2009年度股东大会于2010年4月9日召开，审议通过《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于2010年日常关联交易预计的议案》、《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》、《关于2009年公司董事长、副董事长薪酬的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》等议案。
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2010-04-07
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第三届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第十八次临时会议于2010年4月6日举行，表决通过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目”的议案》、《关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的议案》、《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.723
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 14.36
二、不分配不转增
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2009年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
3、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2009年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2010年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2009年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》；
12、审议《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议案》；
13、审议《关于为汽车复材提供农业银行1000万元综合授信担保的议案》；
14、审议《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》 |
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2010-03-20
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2010年4月9日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2010年4月6日
6、登记时间：2010年4月7日、4月8日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》等。
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2010-03-11
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第三届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第十七次临时会议于2010年3月10日举行，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于投资研发“2.5MW复合材料叶片开发项目”的议案》等议案。
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2010-02-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：14.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.36 |
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2010-01-20
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中材股份申请延期提交豁免要约收购补正材料 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国中材股份有限公司作为中材科技非公开发行股票的认购对象，在本次非公开发行完成后，其持有的股份占公司股本总额的比例为54.32%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中材股份向中国证券监督管理委员会提交了豁免要约收购义务的相关申请文件。
2009年12月10日，中材股份收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（091914号），要求中材股份在30个工作日内对《中材科技股份有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料进行补正。
由于本次非公开发行申请目前处于中国证监会审核过程中，尚未取得发行审核委员会审议通过的相关文件，鉴于此，中材股份已向中国证监会申请延期提交补正材料。待取得发行审核委员会审议通过的相关文件后，报送中国证监会 |
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2010-01-15
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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中材科技接到第二大股东南京彤天科技实业有限责任公司通知，截止2010年1月13日，南京彤天通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份7,500,000股，占公司总股本的5%。本次减持后，南京彤天持有公司股份19,095,600股，占公司总股本的12.73% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-03
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 8170492.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 7636818.00 39800.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6779150.00
国海证券有限责任公司上海宝源路证券营业部 5399367.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3357539.00 793065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20324415.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 174580.00 17650780.00
机构专用 6506618.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 81340.00 4738314.00
招商证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 24402.00 3161367.00
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2009-11-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份可上市流通数量为71,506,800股
2.本次解除限售股份可上市流通日为2009年11月20日 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5
3、净资产收益率(%) 7.29 |
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2009-10-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2009年第四次临时股东大会于2009年10月13日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》等议案 |
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2009-10-13
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非公开发行股份获得国务院国资委批复，停牌一天 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中材科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件对中材科技非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：
1、原则同意公司本次非公开发行股份的方案。
2、本次公司非公开发行股份完成后，公司总股本变更为20,000万股，其中中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司，北京华明电光源工业有限责任公司分别持有公司10,864.9143万股股份（占总股本的54.32%）、857.1771万股股份（占总股本的4.29%）、856.8229万股股份（占总股本的4.28%）。
公司本次非公开发行股票方案经股东大会批准后，尚须报送中国证券监督管理委员会核准 |
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2009-10-09
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10月13日召开第四次临时股东大会 ，2009-09-30 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2009年10月13日上午10点
网络投票时间：2009年10月12日-2009年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月12日15:00至2009年10月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间：2009年10月9日-10月10日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等 |
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2009-09-30
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10月13日召开2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2009年10月13日上午10点
网络投票时间：2009年10月12日-2009年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月12日15:00至2009年10月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间：2009年10月9日-10月10日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中材科技股票交易价格从2009年9月16日至2009年9月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于的情况。
公司股票将于9月21日开市起停牌一小时。
公司非公开发行股票的方案及发行预案已经2009年9月15日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并需经中国证券监督管理委员会等相关国家部门审核批准。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或信息 |
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2009-09-18
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(002080) 中材科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 157180498.67
机构专用 58595852.66
机构专用 33399960.90
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 15826482.00 16729367.85
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 13350324.00 13660849.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 328932.00 58660140.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 40597634.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 58890.00 36670374.00
机构专用 35334434.65
机构专用 34234176.52
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2009-09-17
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 150300000.00
机构专用 58595852.66
机构专用 33399960.90
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 15784840.00 23380.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 13336620.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 13360.00 51733260.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 40580364.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 6600.00 36663178.00
机构专用 35334434.65
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1539740.00 28390000.00
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2009-09-16
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 《发行股票种类》
2.2 《每股面值》
2.3 《发行数量》
2.4 《发行对象》
2.5 《发行方式及发行时间》
2.6 《认购方式及认购数量》
2.7 《定价基准日》
2.8 《发行价格与对价资产的定价依据》
2.9 《本次发行募集资金用途》
2.10 《发行前滚存未分配利润安排》
2.11 《锁定期安排》
2.12 《上市地点》
2.13 《本次发行决议有效期》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》
4.1 《股份认购协议》（与中材股份）
4.2 《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）
4.3 《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）
5、审议《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》；
5.1 《北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目》
5.2 《甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》
5.3 《年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》
5.4 《超高压复合气瓶研发基地项目》
5.5 《补充公司流动资金》
6、审议《关于前次募集资金使用 |
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2009-09-16
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10月13日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议时间：2009年10月13日上午10点
网络投票时间：2009年10月12日-2009年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月12日15:00至2009年10月13日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间：2009年10月9日-10月10日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》等 |
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2009-09-14
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重大事项进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中材科技正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已申请股票自2009年9月1日起停牌。
目前，各项工作进展顺利，预计公司董事会将于近日召开会议，审议相关预案。公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年9月30日。停牌期间，公司将充分关注事项进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时披露事项进展情况公告，敬请各位投资者谅解 |
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2009-09-10
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重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
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中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）于2009年9月9日与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签署了风力发电机组叶片供货变更合同。本次变更涉及中材叶片与金风科技于2008年4月10日签订的风力发电机组叶片供货合同及2009年5月签署的叶片供货变更合同。
合同变更的主要内容为合同金额由2009年5月变更后的5.9亿元再次下调至5.75亿元，合同其他条款不变 |
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2009-09-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第十四次临时会议于2009年9月7日举行，表决通过了《关于公司筹划重大事项的议案》 |
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2009-09-08
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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目前，中材科技以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关预案。公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年9月30日。
停牌期间，公司将充分关注事项进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时披露事项进展情况公告，敬请各位投资者谅解 |
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