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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-11
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第三届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十三次临时会议于2011年3月10日举行，审议并通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》、《关于苏州有限开设募集资金专项账户的议案》、《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-02-26
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签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
深交所公告 |
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中材科技和保荐机构中信证券股份有限公司于2011年1月13日分别与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行和中国民生银行股份有限公司北京正义路支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据募投项目的实施进展情况，公司决定以通知存款的方式存放部分募集资金。为规范管理该部分以通知存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规的规定，公司、开户银行和中信证券三方经友好协商，达成《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中材科技2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.18
加权平均净资产收益率（%）：19.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.99 |
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2011-01-15
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，中材科技和保荐机构中信证券股份有限公司近期分别与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行，中国民生银行股份有限公司北京正义路支行 |
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2011-01-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年1月10日中材科技董事会收到公司董事周育先先生提交的书面辞职报告，周育先先生因工作变动请求辞去公司董事职务。
根据公司《章程》第一百零七条“自辞职报告送达董事会时生效”，周育先先生即日起不再担任公司董事职务。周育先先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任任何职务 |
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2011-01-05
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完成股份限售登记 |
深交所公告，股东名单 |
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中材科技之控股股东中国中材股份有限公司于2010年12月22日出具承诺书，对本次非公开发行前拥有权益的71,506,800股中材科技股份，自本次认购的股份上市之日起36个月内不转让。
中材股份目前持有公司股份108,649,143股，占公司总股本的54.32%，其中本次非公开发行认购的37,142,343股公司股份限售36个月。公司于2010年12月29日发布了《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》。
按照有关规定，公司董事会受中材股份的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理并于2011年1月4日完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续，并于当日将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已的结果向深圳证券交易所备案。完成以上追加股份限售及股份性质变更登记工作后，中材股份持有的公司71,506,800股股份限售期至2013年12月30日，股份性质为有限售条件流通股 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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(002080) 中材科技:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4667720.00
机构专用 2029847.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1759749.00
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 1525814.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1523547.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 12117.00 4984541.00
联讯证券有限责任公司北京外馆东街证券营业部 438220.00 3660642.00
机构专用 2227144.00
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 8162.00 2059063.00
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 16490.00 1737859.00
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2010-12-29
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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中材科技本次非公开发行新增股份5,000万股，其中中国中材股份有限公司以现金931,529,962.44元认购37,142,343股，中国三峡新能源公司（原中国水利投资集团公司）以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司6,000万股股份（作价214,980,000元）和现金16.68元认购8,571,771股，以及中节投资产经营有限公司（原北京华明电光源工业有限责任公司）以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司3,000万股股份（作价107,490,000元）和现金20.88元认购4,285,886股。该等股份已于2010年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。
本次新增股份将于2010年12月30日上市。根据深交所相关业务规则的规定，于该新增股份上市日，公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次发行中，三名发行对象认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2013年12月30日。本次发行中，公司控股股东中材股份由于认购本次发行的股份触发要约收购义务申请豁免的原因，对本次非公开发行前拥有权益的71,506,800股中材科技股份延长限售期，自本次认购的股份上市之日（即2010年12月30日）起36个月内不转让 |
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2010-12-29
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，2010-12-30 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-12-15
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第三届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十二次临时会议于2010年12月14日举行，会议审议通过了《关于设立本公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》、《关于向北京银行等三家银行申请免担保综合授信的议案》。同意公司向北京银行、浦发银行和华夏银行申请总额共计92,000万元的免担保综合授信 |
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2010-12-08
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中国中材股份有限公司豁免要约收购义务的申请获得证监会核准 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中国中材股份有限公司于2010年12月7日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1767号《关于核准豁免中国中材股份有限公司要约收购中材科技股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免中国中材股份有限公司因以现金认购中材科技本次非公开发行股份而应履行的要约收购义务 |
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2010-12-08
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证监会核准公司非公开发行股票 |
深交所公告，再融资预案 |
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中材科技于2010年12月7日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 6.33
3、净资产收益率(%) 16.39 |
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2010-10-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2010年第三次临时股东大会于2010年10月13日召开，审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2010-10-11
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年10月8日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，中材科技非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定文件后，将另行公告 |
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2010-10-11
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10月13日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心12Fa中材科技股份有限公司会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2010年10月13日上午10:00时
网络投票时间：2010年10月12日-2010年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月12日15:00至2010年10月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年9月30日
6、登记时间：2010年10月11日、10月12日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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10月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心12fa中材科技股份有限公司会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2010年10月13日上午10:00时
网络投票时间：2010年10月12日-2010年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月12日15:00至2010年10月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
5、股权登记日：2010年9月30日
6、登记时间：2010年10月11日、10月12日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2010-09-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2010-08-26
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2010年第二次临时股东大会于2010年8月25日召开，审议通过了《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000万元综合授信担保的议案》、《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》、《关于聘请2010年度公司审计机构的议案》等议案 |
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2010-08-07
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总经理由“李新华”变为“刘颖” ，2010-08-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-08-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举刘颖先生为公司董事的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
4、关于修订公司董事会议事规则的议案；
5、关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000 万元综合授信担保的议案；
6、关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案；
7、关于聘请2010 年度公司审计机构的议案 |
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2010-08-07
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 9.71
二、不分配不转增
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2010-08-07
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8月25日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间：2010年8月25日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2010年8月20日
6、登记时间：2010年8月23日、8月24日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：关于选举刘颖先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000万元综合授信担保的议案、关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案、关于聘请2010年度公司审计机构的议案。
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2010-07-14
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2010半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中材科技2010半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.55
加权平均净资产收益率（%）：9.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.92 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-05-07
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2010年第一次临时股东大会于2010年5月6日召开，审议通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》。
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2010-04-28
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5月6日召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
3、现场会议时间：2010年5月6日上午10点
4、网络投票时间：2010年5月5日-2010年5月6日
5、召开方式：现场投票及网络投票
6、登记时间：2010年4月30日、5月4日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、股权登记日：2010年4月29日
8、审议事项：《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 4.46
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2010-04-20
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5月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议时间：2010年5月6日上午10点
网络投票时间：2010年5月5日-2010年5月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月5日15:00至2010年5月6日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2010年4月29日
5、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
6、登记时间：2010年4月30日、5月4日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》。
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