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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案；
2、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案；
4、关于聘请2011年度公司审计机构的议案 |
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2011-07-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2011年第一次临时股东大会于2011年7月21日召开，审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计12000万元综合授信担保的议案》等议案 |
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2011-07-15
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中材科技2011半年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.1789
加权平均净资产收益率（%）：3.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.51 |
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2011-07-06
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第三届董事会第二十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十七次临时会议于2011年7月5日举行，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于投资建设“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”的议案》、《关于投资建设“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”的议案》、《关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行3000万元综合授信担保的议案》、《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-07-06
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7月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会 2、会议召开的日期、时间：2011年7月21日上午10:00时 3、会议的召开方式：现场投票表决方式 4、股权登记日：2011年7月18日 5、登记时间：2011年7月19日、7月20日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00 6、会议审议事项：关于选举公司第四届董事会成员的议案、关于选举公司第四届监事会成员的议案、关于修改公司经营范围的议案、关于修订公司章程的议案、关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计12000万元综合授信担保的议案等 |
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2011-07-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第四届董事会成员的议案（累积投票制）
（1）董事候选人谭仲明
（2）董事候选人于世良
（3）董事候选人李新华
（4）董事候选人薛忠民
（5）董事候选人刘 颖
（6）董事候选人杨文宏
（7）独立董事候选人贾小梁
（8）独立董事候选人陆风雷
（9）独立董事候选人李东昕
注：独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2、关于选举公司第四届监事会成员的议案（累积投票制）
（1）监事候选人徐卫兵
（2）监事候选人徐宏伟
（3）监事候选人禹 琦
3、关于修改公司经营范围的议案；
4、关于修订公司章程的议案；
5、关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计12000万元综合授信担保的议案；
6、关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行3000万元综合授信担保的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-27
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13204987.92
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 7120900.00 81328.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 5682616.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4246213.20
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 3955620.00 608030.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 30210.00 7146895.73
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6817202.70
机构专用 5736514.00
东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 1033998.00 2748407.26
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2492738.50
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2011-06-18
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苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
深交所公告 |
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2011年3月10日，中材科技第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。按照发行方案，公司以募集资金28,381.05万元对苏州有限进行增资，用于募投项目建设和置换前期投入的自筹资金。
苏州有限和保荐机构中信证券股份有限公司于2011年4月分别与上海浦东发展银行苏州工业园区支行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率，根据募投项目的实施进展情况，苏州有限决定以定期存款和通知存款的方式存放部分募集资金。为规范管理该部分以定期存款和通知存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规的规定，苏州有限、开户银行和中信证券三方达成《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2011-06-18
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中材叶片签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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根据中材科技发行方案，此次非公开发行募集资金将用于“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”、“补充公司流动资金项目”。其中“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”分别由公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司及中材叶片的全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司承担建设。
2011年5月5日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司对控股子公司中材叶片增资的议案》、《关于控股子公司中材叶片对酒泉叶片增资的议案》。公司按照发行方案以两项目所需募集资金56,278.04万元对中材叶片、酒泉叶片进行了分步增资，用于募投项目建设和置换前期投入的自筹资金。
为规范募集资金的管理和使用，根据相关规定，中材叶片和保荐机构中信证券股份有限公司近期与中国农业银行北京市延庆支行康庄分理处签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-18
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酒泉叶片签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关规定，中材科技的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司之全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司近期与中国工商银行股份有限公司酒泉肃州分行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-28
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第三届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十六次临时会议于2011年5月27日举行，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于投资研发“年产720万平米锂电池隔膜生产线技术开发”项目的议案》 |
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2011-05-10
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中材科技2010年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：每10股派发现金红利3元人民币（含税）；每10股转增股本10股。 股权登记日：2011年5月16日 除权除息日：2011年5月17日 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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第三届董事会第二十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十五次临时会议于2011年5月5日举行，审议通过了《关于公司对控股子公司中材叶片增资的议案》、《关于控股子公司中材叶片对酒泉叶片增资的议案》、《关于酒泉叶片开设募集资金专用账户的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2011-04-25
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(002080) 中材科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 2205404.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 2160549.00
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1804500.00
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 1443600.00
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 1263150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 10827.00 20228584.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 101052.00 7163873.00
平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 61353.00 2869155.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 28872.00 2546197.00
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 36110.00 1984950.00
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 11.12
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》等议案 |
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2011-04-13
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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2011年3月10日，中材科技召开第三届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》和《关于苏州有限开设募集资金专项账户的议案》。公司按发行方案以募集资金28,381.05万元对公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司进行增资，用于募投项目建设和置换前期投入的自筹资金。
为规范募集资金的管理和使用，根据规定，中材科技（苏州）有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司近期分别与上海浦东发展银行苏州工业园区支行、中信银行南京分行 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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3月30日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中材科技定于2011年3月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司总裁刘颖先生等人 |
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2011-03-24
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重大合同 |
深交所公告 |
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中材科技控股公司中材科技风电叶片股份有限公司（卖方）向新疆金风科技股份有限公司及其全资子公司（买方）销售1.5MW三种型号风电叶片产品。合同金额为17.29亿元，签署时间为2011年3月，履行期限2011年-2012年 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2011年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2010年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
9、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.180
2、每股净资产(元) 10.99
3、净资产收益率(%) 19.81
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2011-03-18
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4月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2011年4月20日上午10：00
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
4、股权登记日：2011年4月15日
5、会议的召开方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2011年4月18日、4月19日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)
7、会议审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于2011年日常关联交易预计的议案》等 |
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2011-03-11
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第三届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十三次临时会议于2011年3月10日举行，审议并通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》、《关于苏州有限开设募集资金专项账户的议案》、《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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