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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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重大合同变更 |
深交所公告，重大合同 |
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中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司于2012年4月与新疆金风科技股份有限公司签署了风力发电机组叶片供货变更合同。本次变更涉及中材叶片与金风科技于2011年3月签订的风力发电机组叶片供货合同。
合同变更的主要内容为：
1、合同总金额现变更为：16.29亿元
2、合同的付款方式现变更为：首批叶片交付前买方支付该批次叶片总价30%的货款作为预付款，此后买方按照其需求计划提前三个月支付相应预付款；按照交付进度，买方在收到卖方相应货物并提交有关单据后15天内支付相应货款的35%；到货后正常运行2个月后或最迟不超过交货后4个月，并且买方收到卖方银行开具以买方为受益人的金额为批次货物金额5%的三年保证期保函后，15天内买方支付相应货物总金额的35%，但质保期为六年；机组正常运行三年后，卖方银行需再次开具以买方为受益人的金额为批次货物金额5%的三年保证期保函 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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3月30日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中材科技定于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁刘颖先生、独立董事陆风雷先生、副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生、财务总监纪翔远先生、保荐代表人张剑先生 |
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2012-03-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于2012年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、审议《关于2011年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
9、审议《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于为汽车复材提供1000万元综合授信担保的议案》 |
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2012-03-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3037
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 5.49
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-24
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期、时间：2012年4月18日上午10：00
3、会议的召开方式：现场投票表决方式
4、会议地点：公司会议室
5、审议事项：《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于2012年日常关联交易预计的议案》等 |
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2012-03-09
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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中材科技2011年8月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过9,000万元，使用期限不超过六个月（2011年9月7日至2012年3月7日），补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户。
2012年3月7日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中材科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3037
加权平均净资产收益率（%）：5.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.67 |
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2012-01-11
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苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。
苏州有限和保荐机构中信证券股份有限公司于2011年4月与中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范管理以定期存款和通知存款方式存放的募集资金，苏州有限和中信证券于2011年6月与开户银行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。
2011年11月26日，苏州有限在开户银行存放的2,500万元三个月和4,000万元六个月募集资金定期存款到期，根据上述《补充协议》的约定，苏州有限已将上述募集资金转入在开户银行的募集资金专户。根据相关法律法规的规定，经苏州有限、中信证券和开户银行三方友好协商，再次签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-19
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苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
深交所公告 |
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2011年3月10日，中材科技第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。按照发行方案，公司以募集资金28,381.05万元对苏州有限进行增资，用于募投项目建设和置换前期投入的自筹资金。
苏州有限和保荐机构中信证券股份有限公司于2011年4月与上海浦东发展银行苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范管理该部分以定期存款和通知存款方式存放的募集资金，苏州有限和中信证券于2011年6月与开户银行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。
2011年11月18日，苏州有限在开户银行存放的3000万元三个月募集资金定期存款到期，根据上述《补充协议》的约定，苏州有限已将上述募集资金转入在开户银行的募集资金专户。根据募投项目的实施进展情况，苏州有限决定继续以定期存款和通知存款的方式存放部分募集资金，根据相关法律法规的规定，经苏州有限、中信证券和开户银行三方友好协商，再次签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2011-11-16
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第四届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中材科技第四届董事会第三次临时会议于2011年11月15日举行，通过了《关于“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”变更建设地点的议案》、《关于苏州有限对成都有限增资的议案》、《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》 |
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2011-10-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年10月22日，有关媒体刊登题为“天府新区面纱揭开 多家上市公司落子追捧”的报道。该报道相关内容如下：
……、中材科技等上市公司与成都天府新区签署正式投资项目；中材科技投资4亿元建设年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目。
经核实，中材科技针对上述报道事项说明如下：
2011年10月21日公司参加了成都天府新区的招商活动，在本次活动中公司与新津县政府签订了《战略合作协议书》，该协议主要内容为：新津县大力支持公司在新津地区的发展并创造条件，在新津县共同打造化工技术转化平台和产业基地，将在新津建设年产35万只高压复合材料天然气气瓶项目；新津为公司打造“西部基地”提供优惠的政策、便捷的政务服务和完善的配套设施；在本协议原则下，由公司或所属企业与新津县在充分协商的基础上，签订具体项目投资协议。目前，公司尚未与新津县正式签署具体项目投资协议。
为进一步提高公司主导产业规模，满足天然气气瓶的市场需求，公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司拟选址成都投资建设“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”。目前该项目正在进行前期筹备工作，落实各方面建设条件，处于可行性研究论证阶段，项目总投资的具体金额尚未确定 |
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2011-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-24,恢复交易日：2011-10-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中材科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中材科技，证券代码：002080）于2011年10月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-10-24
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自2011年10月24日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于中材科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中材科技，证券代码：002080）于2011年10月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年10月24日
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2011-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-24,恢复交易日：2011-10-25 ，2011-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中材科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中材科技，证券代码：002080）于2011年10月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中材科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中材科技，证券代码：002080）于2011年10月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 4.17 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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(002080) 中材科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2332812.00
申银万国证券股份有限公司泰兴长征路证券营业部 2029807.00
财达证券有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 1982191.80 46536.00
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 1824440.96 71500.00
国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 1617102.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 5738.00 2732374.50
财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 888065.00 2495370.85
中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 48299.00 2326969.80
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 120325.00 2003354.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 32490.00 1984289.28
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2011-09-28
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第四届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中材科技第四届董事会第一次临时会议于2011年9月27日举行，通过了《关于开展“公司内控规则落实”专项活动的议案》 |
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2011-09-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中材科技2011年第二次临时股东大会于2011年9月6日召开，审议通过了《关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案》、《关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案》、《关于聘请2011年度公司审计机构的议案》 |
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2011-09-03
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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中材科技2011年3月10日召开第三届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过9,000万元，使用期限不超过公司董事会批准之日起六个月，补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户。 2011年9月1日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-08-24
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10943100.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7430500.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5737584.00
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 3676638.42 17533.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3342374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 2255900.00
海通证券股份有限公司嵊州官河路证券营业部 1741817.28
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 1351.00 1338841.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 16361.00 1110634.17
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华梅龙中路证券营业部 1078098.00
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2011-08-18
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9月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期、时间：2011年9月6日上午10:00时
3、会议的召开方式：现场投票表决方式
4、会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
5、股权登记日：2011年9月1日
6、登记时间：2011年9月2日、9月5日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）。
7、审议事项：关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案、关于聘请2011年度公司审计机构的议案 |
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2011-08-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案；
2、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案；
4、关于聘请2011年度公司审计机构的议案 |
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2011-08-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案；
2、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案；
4、关于聘请2011年度公司审计机构的议案 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 3.22
二、不分配不转增 |
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2011-08-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案；
2、关于为苏非有限提供5000万元项目贷款担保的议案；
3、关于为淄博有限提供30000万元授信担保的议案；
4、关于聘请2011年度公司审计机构的议案 |
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