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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-08
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(002084) 海鸥卫浴:第四届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第四届董事会第六次临时会议于2013年7月5日召开,审议通过了《关于调整期货套期保值业务额度的议案》、《关于向银行申请综合授信融资的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-03
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第四届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第四届董事会第五次临时会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2013年第一次临时股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>议案》、《关于修订<股东大会议事规则>议案》、《关于修订<董事会议事规则>议案》 |
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2013-05-17
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海鸥卫浴2012年度权益分派方案为：每10股派0.90元人民币现金（含税）转增1.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增1登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增1转增上市日 ，2013-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增1除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2012年年度股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了《海鸥卫浴2012年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《海鸥卫浴2012年年度报告》及其摘要、《关于修订公司章程中有关对外担保事项的议案》等议案 |
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2013-04-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于调整独立董事津贴的议案》
（2）、《关于修订〈公司章程〉议案》
（3）、《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》
（4）、《关于修订〈董事会议事规则〉议案》 |
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2013-04-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 公司会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月16日下午14：00时
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月9日
6、会议审议事项：《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2013-04-17
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完成股份性质变更手续 |
深交所公告，股本变动 |
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海鸥卫浴于2013年4月11日发布了《关于股东追加承诺的公告》（公告编号：2013-017）。公司股东广州市创盛达水暖器材有限公司对持有公司的无限售股份追加承诺：创盛达持有的公司股份自2013年4月11日起至2013年10月10日期间自愿锁定，不转让或者委托他人转让其持有的公司股份。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第20号：股东追加承诺股份承诺》等有关规定，公司于2013年4月16日办理完毕上述股东股份性质变更、股份锁定相关手续。现将本次股份锁定后的股本结构予以公告 |
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2013-04-11
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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2013年4月10日，海鸥卫浴收到公司第二大股东广州市创盛达水暖器材有限公司的承诺函：基于对公司未来发展的信心，创盛达持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月，即2013年4月11日至2013年10月10日。创盛达锁定股份数：82,677,818股，占公司总股份数的22.40％ |
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2013-04-10
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年4月9日，海鸥卫浴收到持股5%以上股东广州市创盛达水暖器材有限公司（创盛达）减持股份告知函，告知其于2012年6月14日至2013年4月8日期间，通过大宗交易平台和集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股股份9,312,860股，占公司总股本的2.5227%。
本次减持后创盛达尚持有公司股份8,267.7818万股，占公司总股份数的22.3975％ |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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江西鸥迪铜业有限公司获得政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年3月21日公司收到通知。海鸥卫浴投资设立的江西鸥迪铜业有限公司收到江西弋阳县政府根据《弋阳县投资创业优惠办法》文件精神给予企业发展扶持的奖励资金377万元人民币。 鸥迪将根据有关规定,将上述资金确定为营业外收入并计入鸥迪公司当期损益，具体将以会计师事务所审计结果为准。该政府补贴预计对公司当期利润产生积极影响 |
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2013-03-21
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.64
二、每10股派0.90元（含税）转增1股 |
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2013-03-21
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月25日下午14:00
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2013年4月18日
5.会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
6.审议事项：《海鸥卫浴2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《海鸥卫浴2012年年度报告》及其摘要、《关于2013年续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》等 |
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2013-03-13
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控股子公司（南鸥）通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局近日联合下发的《关于公布广东省2012年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》，海鸥卫浴控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司已通过高新技术企业复审，发证日期是2012年9月12日，证书编号为GF201244000287，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日。 根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率，这将有助于降低南鸥公司的税负 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：4.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.08 |
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2013-02-19
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控股子公司（珠海爱迪生）通过高新技术企业认证 |
深交所公告 |
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根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局近日联合下发的《关于公布广东省2012年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字「2013」11号），海鸥卫浴控股子公司珠海爱迪生节能科技有限公司（珠海爱迪生）已通过高新技术企业认证，发证日期是2012年7月23日，证书编号为GR201244000018，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日。
根据相关规定，珠海爱迪生通过高新技术企业认证后，将在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率，这将有助于降低珠海爱迪生的税负 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-21 |
拟披露年报 |
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2012-12-24
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完成注册资本变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了关于增加公司注册资本的议案，鉴于公司2011年度资本公积金转增股本方案（每10股转增1股）已于2012年4月25日实施完毕，公司总股本由335,583,318股增至369,141,649股，相应地，公司注册资本应增加至36914.1649万元。董事会根据股东大会的授权，已于2012年12月17日在广州市工商行政管理局办理了上述事项的工商变更登记手续。
经广州市工商行政管理局核准后，公司注册资本变更为：人民币36914.1649万元，其余登记事项不变 |
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2012-12-18
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2012年第四次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-11-30
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年12月17日下午14：00时
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年12月10日
5、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
6、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-10-29
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公司及相关主体历年来尚未完成的承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监〔2012〕185号）要求，海鸥卫浴对公司股东、关联方及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行了自查，截至公告日，上述相关主体严格履行相关承诺，未出现超期未履行承诺的情况。现将相关主体尚未履行完毕的承诺情况予以披露 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0666
2、每股净资产(元) 2.0513
3、净资产收益率(%) 3.16 |
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