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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山河智能修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利400万元-4000万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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控股股东追加承诺 |
深交所公告 |
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山河智能控股股东何清华先生追加承诺，将其持有的于2012年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述109,058,760股股份锁定至2013年12月21日解除限售 |
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2012-12-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2012年第三次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》、《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》等议案 |
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2012-12-08
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媒体有关报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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山河智能注意到，近期某财经媒体上连续以“员工待岗高管离职 山河智能被指战略定位偏差”、“山河智能股价跌停 转型或面临阵痛”、“山河智能天津厂区基本停产 出走高管或因岗位调整”等标题对公司及公司控股子公司天津山河装备开发有限公司进行报道。
经核实，公司对媒体报道内容予以澄清公告 |
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2012-11-24
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议开始时间：2012年12月13日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月12日下午15：00--12月13日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B102会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年12月7日
6、现场登记时间：2012年12月10日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、会议审议事项：《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》、《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》、《关于修订<向金融机构申请综合授信额度的议案>决议内容的议案》等 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0545
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 1.3 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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山河智能董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理陈家元先生和副总经理刘绍宏先生的书面辞职报告。陈家元先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，刘绍宏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及天津山河装备开发有限公司副总经理职务。根据相关规定，上述二人的辞职当日生效。陈家元先生和刘绍宏先生辞职后将与公司解除劳动合同，且不在公司（含分、子公司）担任任何职务 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0782
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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2012-07-19
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第二十一次会议于2012年7月18日召开，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 |
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2012-07-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2012年第二次临时股东大会于2012年7月12日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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7月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年7月12日上午9:00
2.召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年7月6日
6.登记时间：2012年7月9日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》 |
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2012-06-20
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贯彻落实现金分红有关事项工作方案 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》，山河智能向公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员传达了《通知》及有关文件精神，并组织相关人员认真学习，现将制定的予以公告 |
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2012-06-14
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非公开发行股票申请获发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2012年6月13日对山河智能非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获无条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告 |
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2012-06-06
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实施2011年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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目前山河智能2011年度分红方案已实施完成。
公司分别于2011年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2011年12月15日召开2011年第二次临时股东大会、2012年4月5日召开第四届董事会第十八次会议、2012年4月23日召开2012年第一次临时股东大会，以上会议逐次审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
鉴于公司因2011年度利润分配事宜而发生除息，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于8.38元/股调整为不低于8.34元/股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 |
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2012-05-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30,恢复交易日：2012-05-30，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因交易异常波动，2012年05月30日起停牌停牌1小时 |
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2012-05-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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截止2012年5月29日，山河智能股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于。依据相关规定，公司股票于2012年5月30日上午开市起停牌1小时,10:30复牌。
公司没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东、实际控制人何清华先生在公司期间未买卖公司股票 |
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2012-05-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-05-30,恢复交易日：2012-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因交易异常波动，2012年05月30日起停牌停牌1小时 |
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2012-05-29
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 28110026.48 112330.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 14308372.00 69113.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12419787.10 10557960.88
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 11722260.00 975765.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 11311380.00 25875.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 26535.00 13629834.50
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12419787.10 10557960.88
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 114864.00 10352070.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 7522305.00 10329300.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1816161.30 7399015.00
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2012-05-29
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(002097) 山河智能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 28178936.48 112330.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 21826760.10 10729814.88
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 16915672.00 10363104.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 14449008.46 13801918.50
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 14336244.00 224062.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 126382.00 29208736.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 14449008.46 13801918.50
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 21826760.10 10729814.88
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 16915672.00 10363104.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8543272.41 7433865.20
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2012-05-28
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 14422473.46 27535.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9405295.00 88454.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 9388357.00 7848.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 7325279.47 18820.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6719254.11 26345.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 11518.00 18856666.00
机构专用 6057072.53
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 3146461.00
机构专用 3043731.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 2642347.00
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2012-05-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山河智能2011年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。鉴于公司于2012年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结“终止股权激励计划回购注销1,000万股限制性股票业务”，公司总股本由421,450,000股变动为411,450,000股，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》的规定，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则，调整分配比例。按最新股本总额计算，利润分配方案将调整为：以公司现有总股本411,450,000股为基数，向全体股东每10股派0.409721元人民币现金（含税）。
本次权益分派本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为：2012年5月25日 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.409721(含税)，税后10派0.368748登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.409721(含税)，税后10派0.368748红利发放日 ，2012-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派0.409721(含税)，税后10派0.368748除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-18
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限制性股票注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2012年5月15日，山河智能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销 |
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