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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-29
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制订新的<公司章程>的议案》
3.00 《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
7.07 选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事
8.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
8.01 选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举石水平先生为第八届董事会独立董事
8.04 选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
9.00 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制订新的<公司章程>的议案》
3.00 《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
7.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
7.07 选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事
8.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
8.01 选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举石水平先生为第八届董事会独立董事
8.04 选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
9.00 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 |
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2022-06-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-05-27
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关于董事会和监事会换届延期公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山河智能现发布 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-05-07
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关于召开2021年度业绩说明会暨相关问题征集的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《2021年度内部控制评价报告》
9.00 《关于2022年度融资计划的议案》
10.00 《关于2022年营销业务担保授信的议案》
11.00 《关于2022年担保计划的议案》
12.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》 |
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2022-04-30
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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山河智能现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《2021年度内部控制评价报告》
9.00 《关于2022年度融资计划的议案》
10.00 《关于2022年营销业务担保授信的议案》
11.00 《关于2022年担保计划的议案》
12.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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关于完成工商登记变更并换取营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山河智能现发布 |
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2022-03-19
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-03-03
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-08
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关于与益阳市长春经济开发区管委会签署投资合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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山河智能现发布 |
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2022-01-07
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2021-12-25
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关于发行资产支持票据的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-12-14
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关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-12-03
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2021-10-30
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2021-10-25
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(002097) 山河智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 16824531.00 5959965.00
湘财证券股份有限公司湖南分公司 8552907.00 537622.00
中泰证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 4114769.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 3174062.00
中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 2982825.00 111119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司济南分公司 3300.00 8855925.00
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 163526.00 6874313.00
深股通专用 16824531.00 5959965.00
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 187281.00 5047662.00
国信证券股份有限公司安徽分公司 9960.00 4563036.00
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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山河智能现发布 |
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2021-10-16
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关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-10-15
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关于2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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关于公司部分监事、高级管理人员减持股份计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-09-16
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关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2021-09-09
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关于变更投资者联系电子信箱的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山河智能现发布 |
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