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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年新增日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议案》 |
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2023-08-18
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-07-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-07-05
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-07-04
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关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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山河智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》 |
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2023-06-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山河智能现发布 |
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2023-06-21
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2023-06-09
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-05-18
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关于召开2022年度业绩说明会暨相关问题征集的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-05-09
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关于开展金融衍生品业务的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《2022年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2022年年度计提减值准备的议案》
8.00 《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度融资计划的议案》
10.00 《关于为营销业务提供担保额度的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于为参股公司万宝融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《章程修正案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《2022年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2022年年度计提减值准备的议案》
8.00 《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度融资计划的议案》
10.00 《关于为营销业务提供担保额度的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于为参股公司万宝融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《章程修正案》 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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山河智能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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关于持股5%以上股东股份减持预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2023-02-07
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关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-11-16
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-10-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-10-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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山河智能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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关于高级管理人员股份减持预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2022-09-21
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关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布 |
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2022-09-16
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-08-31
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《章程修正案》 |
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2022-08-31
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-07-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2022-07-12
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山河智能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-31; 一次变更公告日期: 2022-07-04; |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制订新的<公司章程>的议案》
3.00 《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
7.07 选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事
8.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
8.01 选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举石水平先生为第八届董事会独立董事
8.04 选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
9.00 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制订新的<公司章程>的议案》
3.00 《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
7.07 选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事
8.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
8.01 选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举石水平先生为第八届董事会独立董事
8.04 选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
9.00 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 |
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