公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-01-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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山河智能现发布 |
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2024-01-27
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关于董事长及副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2024-01-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-02-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《章程修正案》 |
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2024-01-17
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2024-01-11
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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山河智能现发布 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-12-21
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关于设立全资子公司的公告 |
深交所公告,其它 |
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山河智能现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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山河智能现发布 |
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2023-10-24
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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山河智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于持股5%以上股东股份减持期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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山河智能现发布 |
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2023-09-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-09-12
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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山河智能现发布 |
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2023-09-06
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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山河智能现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-08-25
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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山河智能现发布 |
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2023-08-18
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2023年新增日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议案》 |
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2023-07-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-07-05
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2023-07-04
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关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的补充公告 |
深交所公告,关联交易,投资项目 |
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山河智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》 |
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