公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2020-03-18
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关于控股股东可交换公司债券完成兑付兑息暨股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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海翔药业现发布 |
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2020-03-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-03-13
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2020-03-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-02-19
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关于参与投资的合伙企业完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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海翔药业现发布 |
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2020-02-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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海翔药业现发布 |
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2020-02-17
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2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2020-02-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-02-17
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2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2020-02-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-02-17
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2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2020-02-20 |
登记日,分配方案 |
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2020-02-13
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2020-01-23
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2019年年度报告主要财务指标每股收益(元):0.48净资产收益率(%):14.07二、分配预案为:每10股派发现金红利3元(含税) |
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2020-01-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
9.00 关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于修订《授权管理制度》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-01-16
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关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2020-01-02
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关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-01-23 |
拟披露年报 |
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2019-12-20
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关于控股股东通过大宗交易减持股份的公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2019-11-21
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关于收到日本PMDA适合性调查结果通知书的公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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2019-11-16
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关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2019-11-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2019-11-12
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关于全资子公司通过美国FDA现场检查的公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2019-10-31
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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2019-10-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙杨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王扬超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨思卫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举朱建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张克坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举汪启华先生为第六届监事会非职工监事
3.02 选举龚伟中先生为第六届监事会非职工监事
4.00 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案
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2019-10-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙杨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王扬超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨思卫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举朱建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张克坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举汪启华先生为第六届监事会非职工监事
3.02 选举龚伟中先生为第六届监事会非职工监事
4.00 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 |
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2019-10-08
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关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-09-28
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关于实际控制人股票质押式回购交易提前购回并解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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海翔药业现发布 |
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2019-09-27
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关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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2019-08-21
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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海翔药业现发布 |
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2019-07-13
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关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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海翔药业现发布 |
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