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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海翔药业现发布 |
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2023-05-16
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案
11.00 关于继续开展票据池业务的议案
12.00 未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更募集资金用途的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案
11.00 关于继续开展票据池业务的议案
12.00 未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更募集资金用途的议案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海翔药业现发布 |
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2023-04-20
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关于2022年度拟计提资产减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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海翔药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-02-04
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关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海翔药业现发布 |
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2023-02-02
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海翔药业现发布 |
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2023-01-31
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2023-01-14
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关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海翔药业现发布 |
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2023-01-10
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关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海翔药业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2022-11-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2022-11-21
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关于2020年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海翔药业现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
3.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举王扬超先生为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举许国睿先生为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举姚冰先生为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举陶红女士为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举王晓洋女士为公司第七届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举俞永平先生为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举钱建民先生为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举梁超女士为公司第七届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01 选举胡金云女士为第七届监事会非职工监事
6.02 选举龚伟中先生为第七届监事会非职工监事 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
3.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举王扬超先生为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举许国睿先生为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举姚冰先生为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举陶红女士为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举王晓洋女士为公司第七届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举俞永平先生为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举钱建民先生为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举梁超女士为公司第七届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01 选举胡金云女士为第七届监事会非职工监事
6.02 选举龚伟中先生为第七届监事会非职工监事 |
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2022-11-15
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海翔药业现发布 |
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2022-10-13
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关于投建总部研究院的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海翔药业现发布 |
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2022-10-11
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关于开展外汇衍生品交易业务的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海翔药业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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海翔药业现发布 |
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2022-09-17
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关于为合并报表范围内子公司提供担的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海翔药业现发布 |
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2022-09-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海翔药业现发布 |
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