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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-23
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<章程修订案>》的议案 |
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2014-06-23
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年07月09日下午15：00-16：00
(二)会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2014年07月02日
(六)会议议题：《关于公司<章程修订案>》的议案。 |
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2014-06-20
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动,借款 |
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信隆实业2014年第三次临时股东大会于2014年6月19日召开,审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案、《关于公司<章程修订案>》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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信隆实业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)转增2.50股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2014-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度转增，10转增2.5登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度转增，10转增2.5除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-03
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年6月19日上午10：00
(二)会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2014年6月12日
(六)会议议题：《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案、《关于公司<章程修订案>》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案 |
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2014-06-03
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案
2、审议《关于公司<章程修订案>》的议案
3、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案 |
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2014-05-30
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款,重大合同 |
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信隆实业2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案、《公司2013年度报告及其摘要》的议案等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.24 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.81
二、每10股派0.2元(含税)转增2.5股 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案
6、审议《关于2014年度日常关联交易》的议案
7、审议《2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《公司2013年度报告及其摘要》的议案
9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2014年度银行授信额度》的议案
10、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案
11、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案 |
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2014-04-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年5月29日下午13：30
(二)会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2014年05月23日
(六)审议事项：《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案、《公司2013年度报告及其摘要》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2014年度银行授信额度》的议案等 |
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2014-04-18
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业将于2014年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-17
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告(更正后) |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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信隆实业2014年第二次临时股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
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2014-03-31
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年04月16日上午10：30-11：30。
(二)会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室。
(三)会议召集人：公司董事会。
(四)会议召开方式：现场召开。
(五)股权登记日：2014年04月09日。
(六)会议审议事项：《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利120万元至180万元,比上年同期上升852.38%-1328.57% |
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2014-03-07
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对外担保补充更正 |
深交所公告 |
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信隆实业于2014年2月13日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》中对公司已审批对外担保额度的计算方法有误,将公司已到期的担保额度37,800,000.00元计入了公司已审批对外担保额度,现予以更正 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.02
加权平均净资产收益率(%)：0.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.90 |
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2014-02-21
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第四届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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信隆实业第四届董事会第三次临时会议于2014年02月20日召开,审议通过《关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人-内部审计部总稽核》的议案 |
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2014-02-20
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年2月19日,信隆实业董事会收到公司内部审计部门负责人-内部审计部总稽核吴哲雄先生的辞职申请。吴哲雄先生因为个人原因,申请辞去公司内部审计部门负责人-内部审计部总稽核职务。根据有关规定,吴哲雄先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后,吴哲雄先生不在公司担任任何职务 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业现发布关于的公告 |
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2014-02-13
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业第四届董事会第四次会议于2014年2月12日召开,审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2014年度分别向中国光大银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、汇丰银行(中国)有限公司天津分行等五家银行申请合计人民币壹亿陆仟柒佰捌拾万元(￥16,780万元)融资额度合同的续签继续提供融资额度100%的担保 |
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2014-01-08
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月7日召开,审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案 |
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2014-01-08
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第四届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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信隆实业第四届董事会第二次临时会议于2014年01月07日召开,审议通过了《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》 |
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