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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2019-05-25
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于2019年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》
9.00 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举廖学金先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举陈雪女士为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举廖学湖先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举廖学森先生为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举廖蓓君女士为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举廖哲宏先生为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 选举魏天慧女士为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举陈大路先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举高海军先生为公司第六届董事会独立董事
10.04 选举王巍望女士为公司第六届董事会独立董事
11.00 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举黄秀卿女士为公司第六届监事会股东代表监事
11.02 选举莫红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
12.00 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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信隆健康现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于2019年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》
累积投票议案 议案9、10、11为等额选举
9.00 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举廖学金先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举陈雪女士为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举廖学湖先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举廖学森先生为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举廖蓓君女士为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举廖哲宏先生为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 选举魏天慧女士为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举陈大路先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举高海军先生为公司第六届董事会独立董事
10.04 选举王巍望女士为公司第六届董事会独立董事
11.00 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举黄秀卿女士为公司第六届监事会股东代表监事
11.02 选举莫红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
12.00 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
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2019-04-23
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2019-04-19
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(002105) 信隆健康:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5209661.00
西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 1580871.00 7038545.00
广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 1032700.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1018645.00 871659.00
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 1006285.00 231874.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 1580871.00 7038545.00
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 12896.00 3329397.00
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 619156.00 3177612.00
中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 2200.00 2634258.00
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 1819422.00
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2019-04-12
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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信隆健康现发布 |
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2019-04-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2019-03-30
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆健康现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 《关于调整参股公司业绩承诺的议案》
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2019-03-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信隆健康现发布 |
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2019-03-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 《关于调整参股公司业绩承诺的议案》 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆健康现发布 |
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2019-02-19
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董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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信隆健康现发布 |
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2019-01-09
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股东权益变动提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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信隆健康现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-12 |
拟披露年报 |
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2018-11-28
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程》的议案
2.00 《关于公司回购股份》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期
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2018-11-17
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信隆健康现发布 |
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程》的议案
2.00 《关于公司回购股份》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期 |
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程》的议案
2.00 《关于公司回购股份》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期 |
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程》的议案
2.00 《关于公司回购股份》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期 |
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2018-11-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
2.00 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构》的议案
3.00 《会计师事务所审计费用》的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
2.00 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构》的议案
3.00 《会计师事务所审计费用》的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
2.00 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构》的议案
3.00 《会计师事务所审计费用》的议案 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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信隆健康现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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