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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-12
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-12
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派2元（含税）转增4股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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兴化股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金人民币2.00元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.80元现金）；每10股转增4股。
股权登记日为：2008年4月17日。
除权、除息日为：2008年4月18日。
新增流通股上市日（红利发放日）为：2008年4月18日。
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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年度股东大会通过二〇〇七年年度报告全文及摘要 |
深交所公告 |
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兴化股份二○○七年度股东大会于2008年3月26日召开，通过了如下议案：
1、二〇〇七年度董事会工作报告。
2、二〇〇七年度监事会工作报告。
3、二〇〇七年度财务决算报告。
4、二〇〇八年度财务预算报告。
5、二〇〇七年度公司利润分配预案。
6、二〇〇七年年度报告全文及摘要。
7、关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案。
8、关于公司监事会成员调整的议案。
9、2008年度日常关联交易。
10、二〇〇七年度公司薪酬方案。
11、公司章程修订案。
12、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以公司资产作抵押的合同的议案。
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会公告的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于工作人员工作失误，兴化股份在《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2007年度股东大会公告》中的“二、会议审议事项”中少了《公司章程修正案》，现予以更正。
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2008-03-06
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 11.82
二、每10股派2元（含税）转增4股
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2008-03-06
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3月26日召开二〇〇七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2008年3月26日上午9时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2008年3月18日
（六）会议审议事项：二〇〇七年度公司利润分配预案、二〇〇七年年度报告全文及摘要等
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2008-03-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议二〇〇七年度董事会工作报告
（二）审议二〇〇七年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇七年度财务决算报告；
（四）审议公司二〇〇八年度财务预算报告；
（五）审议公司二〇〇七年度公司利润分配预案；
（六）审议公司二〇〇七年年度报告全文及摘要；
（七）审议关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案；
（八）审议关于公司监事会成员调整的议案；
（九）审议2008 年有关关联交易：
（十）审议二〇〇七年度公司薪酬方案；
（十一）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十二）公司章程修订案 |
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2008-03-04
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(002109) 兴化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40554968.58
东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 6695301.88
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 4045610.00 101650.00
齐鲁证券有限公司烟台龙口环城北路证券营业部 2840653.20 2674.00
健桥证券西安未央路证券营业部（西部证券托管） 2493772.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 94405.00 17362013.90
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 66656.00 4521827.40
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 239469.00 3818049.00
华创证券贵阳北京路证券营业部 3780915.00
中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 2968196.36
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2008-03-03
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陕西省国资委决定重新启动将公司第一大股东国有资产划归延长集团事宜，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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2008年2月29日，兴化股份接第一大股东陕西兴化集团有限责任公司通知称：接陕西省国有资产管理委员会2008年2月28日通知函，决定重新启动将陕西兴化集团有限责任公司国有资产划归陕西延长石油（集团）有限责任公司。陕西延长石油（集团）有限责任公司隶属于陕西省国资委，兴化集团将按有关规定准备相关资料上报划转事宜。
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2008-02-28
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(002109) 兴化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22815693.16
华创证券贵阳北京路证券营业部 4417537.70 50515.00
中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 3418888.00 41106.00
国泰君安交易单元(010000) 2386163.10
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2362543.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 4805119.70
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 4048529.36
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 347617.00 3026346.50
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 18961.00 2756540.00
国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 14340.00 2166901.00
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2008-02-21
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(002109) 兴化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 8182787.55 127892.00
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 5371315.26 13500.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3008183.08
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 2368703.40 6885.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1487710.23 52472.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波开明街证券营业部 5736063.35
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 539083.00 1204250.00
闽发证券南宁民族大道证券营业部（东方资产托管） 1157415.00
浙商证券有限责任公司天津多伦道证券营业部 1073912.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2145.00 913433.10
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2008-02-19
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2007年度业绩快报，每股收益0.62元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.62
净资产收益率（％） 11.83
每股净资产（元） 5.10
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2008-02-05
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董事会聘任杨海岩为总会计师 |
深交所公告 |
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兴化股份2008年第一次临时董事会会议于2008年2月2日召开，通过如下议案：
一、聘任杨海岩女士为公司总会计师。
二、聘任王东潮先生为公司董事会秘书。
三、《公司独立董事年报工作制度》。
四、《公司审计委员会年报工作规程》。
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2008-01-24
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50,729,859股首次公开发行前已发行股份1月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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兴化股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为50,729,859股，上市流通日为2008年1月28日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公司CDM项目进展 |
深交所公告 |
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《中国清洁发展机制网》12月21日公布了截止11月27日国家发改委最新批准的44个CDM项目中有兴化股份的《氧化亚氮减排工程》，“估计年减排量为575,310tCO2”。兴化股份就此说明如下：
1、公司曾于2007年3月31日公告了“关于签订《经核证减排量购买协议》的公告”，公司至今尚未收到国家发改委对此项目的正式批文；CDM项目实施有复杂的工作程序，国家发改委批准后，还需购买方国家相关机构的批准，并通过指定经营实体的审定后，同时还有很多过程需要联合国认可的有关机构审核，方能在联合国注册。
2、国家发展改革委在网上发布的估计年减排量是初步实测的预估数字，实际减排量以项目开始后联合国CDM执行理事会签发的减排量为准。
3、根据公司项目的特点，按照计划12月25-26日经联合国认可的国际机构将要对公司的这一项目进行预审查。
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2007-12-18
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董事会通过董事会各专业委员会实施细则修正案 |
深交所公告，其它 |
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兴化股份第四届董事会第六次会议于2007年12月14日召开，通过如下议案：
一、董事会各专业委员会实施细则修正案。
二、修订后的《公司内部会计控制——基本规范》和《货币资金控制》。
三、《公司财务管理制度修订案》。
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2007-10-22
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三季度报告中股东总数更正为12634 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于兴化股份负责信息披露的工作人员的疏忽，公司于2007年10月20日公布的公司三季报中的股东总数65536与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部寄给公司的股东名册中股东总数不符，实际股东总数是12634，特此更正。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 7.7
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2007-10-15
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(002109) 兴化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 4109018.92 1919.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 2871585.00 27958.00
中富证券嘉兴越秀北路证券营业部（上海证券托管） 2207430.79 15194.00
东北证券有限责任公司长春安达街证券营业部 2049761.76
甘肃证券兰州西津西路证券营业部（海通证券托管） 1512238.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 7720.00 1936394.30
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 462890.60 1910576.00
华泰证券南昌井冈山大道证券营业部 307200.00 1490763.36
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1432846.00
光大证券交易单元(261800) 144272.00 1369935.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 5.65
二、不分配不转增
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2007-07-28
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.28元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.28
净资产收益率（%） 5.65
每股净资产（元） 4.76
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2007-07-21
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7月30日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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兴化股份将于2007年7月30日15:00－17:00举行公司治理网络交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长陈团柱先生等人。
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2007-07-07
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设立加强公司治理专项活动公众评议联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划提出意见和评议，兴化股份设立如下联系方式：
联 系 人：王彦
电 话：029-38838002 029-38839938
电子邮箱：zhengquan@snxhchem.com
另外，还可通过深圳证券交易所网站、信箱：Fsjgb@Szse.Cn公司治理专项专栏进行评议。或者向中国证券监督管理委员会陕西监管局的电子信箱：xa-gszl@csrc.gov.cn 发表意见。
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2007-06-29
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董事会同意设立公司审计部，聘任宁俊超先生为审计部部长 |
深交所公告，高管变动 |
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兴化股份四届三次董事会以通讯表决的方式召开，通过如下决议：
1、设立公司审计部，聘任宁俊超先生为审计部部长。
2、公司《信息披露事务管理制度》（修订稿）。
3、公司《印章管理制度》（修订稿）。
4、公司《保密制度》（修订稿）。
5、公司《内部审计制度》（修订稿）。
6、公司《投资者关系管理制度》。
7、公司《控股子公司管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-05-26
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选举公司第四届董事会、监事会 |
深交所公告，高管变动 |
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兴化股份2007年第一次临时股东大会于5月25日召开，通过以下议案：
1、选举公司第四届董事会的议案；
2、选举公司第四届监事会的议案。
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