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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于预计2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
2、《关于预计2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；
3、《关于预计2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》；
4、《关于预计2014年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
5、《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3793万元-4804万元 |
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2014-03-11
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关于公司存在不符合监管指引要求的承诺的解决方案 |
深交所公告，违规 |
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公司现发布 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.101
加权平均净资产收益率(%)：1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.22 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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控股股东股份变动情况 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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三钢闽光上市时,控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司持有公司39500万股,占总股份53470万股的73.87%。
2011年5月至2013年7月期间,控股股东三钢集团陆续减持公司股份共计530万股,占总股份53470万股的0.99%。
2014年2月7日,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)、财政部等四部委联合公告2009年第63号)和《关于加快推进国有股转持工作的通知》(财企[2010]393号)精神,全国社会保障基金理事会自行划转了三钢集团持有的公司9,794,198股股份。
截止2014年2月10日,控股股东三钢集团持有公司379,905,802股,占总股数53470万股的71.05% |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日召开,采取累积投票制选举陈军伟先生、曾兴富先生、高少镛先生和黎立璋先生为公司第五届董事会非独立董事,采取累积投票制选举苏天森先生、黄导先生和刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事;采取累积投票制选举王敏建先生、林学玲女士和谢径荣先生为公司第五届监事会中的股东代表监事;审议通过《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会
(二)会议召开日期和时间：2014年1月15日上午9时
(三)会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开
(四)股权登记日：2014年1月10日
(五)会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室
(六)登记时间：2014年1月13-14日两天,每日上午9：00-11：00、下午14：30-17：00。
(七)审议事项：选举公司第五届董事会成员、选举公司第五届监事会中的股东代表监事、《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-12-21
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第五届董事会成员（采用累积投票制）：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事
①选举陈军伟先生为公司第五届董事会非独立董事；
②选举曾兴富先生为公司第五届董事会非独立董事；
③选举高少镛先生为公司第五届董事会非独立董事；
④选举黎立璋先生为公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举公司第五届董事会独立董事
①选举苏天森先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举黄导先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事。
2、选举公司第五届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）：
①选举王敏建先生为公司第五届监事会股东代表监事；
②选举林学玲女士为公司第五届监事会股东代表监事；
③选举谢径荣先生为公司第五届监事会股东代表监事。
3、审议《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-11-21
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；
2、审议《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-21
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召开2013年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)登记时间：2013年12月17日至19日,每日上午9：00-11：00,下午14：30-17：00。
(三)会议召开日期和时间：2013年12月20日上午9时。
(四)会议召开方式：现场会议。
(五)股权登记日：2013年12月16日。
(六)会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。
(七)会议审议事项：《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.025
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.49 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.058
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.14
二、不分配不转增 |
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2013-07-25
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“11三钢01”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》,“11三钢01”的票面利率为6.7%,每手“11三钢01”(面值1,000元)派发利息为人民币67.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2013年7月31日;除息日：2013年8月1日;付息资金到帐日：2013年8月1日 |
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2013-07-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2013年第二次临时股东大会于2013年7月24日召开,审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损3065万元-3525万元 |
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2013-07-09
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(002110) 三钢闽光:召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人:公司董事会
(二)登记时间:2013年7月22日、7月23日,每日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。
(三)会议召开日期和时间:2013年7月24日上午9时
(四)会议召开方式:现场会议方式召开
(五)股权登记日:2013年7月19日
(六)会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室
(七)会议审议事项:《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第三十次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于调整福建三钢闽光股份有限公司部分内部机构的议案》、《关于购买三明市三钢煤化工有限公司资产的议案》 |
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2013-06-26
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截止到2013年6月25日，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，已构成。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。
经与公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在出错需要更正、补充之处；但公司需要对公司的半年度业绩预测出具修正公告；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化；但外部经营环境不乐观，钢价持续走低，钢价跌幅大于原材料采购价跌幅，公司半年度的业绩预测数低于预计数而需要修正；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2013-06-25
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11611600.00 550.00
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1428465.00 2900.00
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1276649.59
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1145327.80 13006.00
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 1090385.00 176431.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4122019.38
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 91605.00 4080805.39
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 157930.85 2302656.61
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 2001000.00
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 21369.00 1760623.00
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2013-06-25
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(002110) 三钢闽光:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11611600.00 550.00
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00 5341981.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2029489.00 1225231.00
中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 1885395.00 16396.00
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 1759093.65 1806662.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8487469.59
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00 5341981.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 290747.00 4368408.39
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 269174.85 3480855.61
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 35787.00 2090449.15
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2013-06-21
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 1756380.65 7745.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1605576.42
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 998375.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 866305.00 212714.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4365450.21
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 1183850.00
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 5370.00 1050734.65
宏源证券股份有限公司哈尔滨汉水路证券营业部 945574.00
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 4216.00 808967.35
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2013-06-08
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光定于2013年6月27日举行投资者开放日活动。本次活动有关事项通知如下：
一、活动时间
2013年6月27日9:30-11:30
二、活动方式
现场接待与网络交流相结合的方式 。
现场接待（公司董事、监事、高级管理人员将在现场就投资者关心的问题进行互动交流）；网络交流（投资者可通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与公司进行互动交流）。
三、邀请对象
公司登记在册的股东，机构及个人投资者。
四、现场接待地点
福建省三明市梅列区工业中路群工三路本公司一楼会议室。
五、网络交流平台：
公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/） |
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2013-06-07
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2011年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2013） |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等议案 |
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2013-05-09
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二十九次会议于2013年5月8日召开，审议通过《关于拟收购三明市三钢煤化工有限公司资产的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司内部问责制度》 |
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