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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第三十次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于调整福建三钢闽光股份有限公司部分内部机构的议案》、《关于购买三明市三钢煤化工有限公司资产的议案》 |
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2013-06-26
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截止到2013年6月25日，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，已构成。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。
经与公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在出错需要更正、补充之处；但公司需要对公司的半年度业绩预测出具修正公告；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化；但外部经营环境不乐观，钢价持续走低，钢价跌幅大于原材料采购价跌幅，公司半年度的业绩预测数低于预计数而需要修正；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2013-06-25
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11611600.00 550.00
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1428465.00 2900.00
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1276649.59
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1145327.80 13006.00
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 1090385.00 176431.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4122019.38
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 91605.00 4080805.39
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 157930.85 2302656.61
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 2001000.00
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 21369.00 1760623.00
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2013-06-25
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(002110) 三钢闽光:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11611600.00 550.00
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00 5341981.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2029489.00 1225231.00
中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 1885395.00 16396.00
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 1759093.65 1806662.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8487469.59
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00 5341981.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 290747.00 4368408.39
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 269174.85 3480855.61
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 35787.00 2090449.15
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2013-06-21
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5388795.00
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 1756380.65 7745.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1605576.42
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 998375.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 866305.00 212714.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4365450.21
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 1183850.00
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 5370.00 1050734.65
宏源证券股份有限公司哈尔滨汉水路证券营业部 945574.00
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 4216.00 808967.35
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2013-06-08
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光定于2013年6月27日举行投资者开放日活动。本次活动有关事项通知如下：
一、活动时间
2013年6月27日9:30-11:30
二、活动方式
现场接待与网络交流相结合的方式 。
现场接待（公司董事、监事、高级管理人员将在现场就投资者关心的问题进行互动交流）；网络交流（投资者可通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与公司进行互动交流）。
三、邀请对象
公司登记在册的股东，机构及个人投资者。
四、现场接待地点
福建省三明市梅列区工业中路群工三路本公司一楼会议室。
五、网络交流平台：
公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/） |
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2013-06-07
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2011年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2013） |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光现发布 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等议案 |
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2013-05-09
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二十九次会议于2013年5月8日召开，审议通过《关于拟收购三明市三钢煤化工有限公司资产的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司内部问责制度》 |
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2013-05-02
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解公司2012年年度报告的内容，三钢闽光定于2013年5月7日下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网络平台，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、关于2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案
二、关于2013年度公司与参股公司的关联交易的议案
三、关于2013年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案
四、关于2013年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案
五、2012年度董事会工作报告
六、2012年度监事会工作报告
七、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
八、2012年度利润分配预案
九、2013年公司投资计划（草案）
十、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案
十一、公司2012年年度报告及其摘要 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2013年5月15日上午9时
（三）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开
（四）股权登记日：2013年5月10日
（五）会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室
（六）登记时间：2013年5月13日、5月14日，每日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.403
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -7.57
二、不分配不转增 |
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2013-03-30
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2013年度（第一季度）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2467万元-2568万元，比上年同期增长630%-660% |
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2013-03-29
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2011年公司债券（第二期）2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，“11三钢02”的票面利率为6.88%，每手“11三钢02”（面值1,000元）派发利息为人民币：68.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：55.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：61.92元）。
1、债权登记日（最后交易日）：2013年4月8日
2、除息日：2013年4月9日
3、付息日：2013年4月9日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二十六次会议于2013年3月26日召开，审议通过了《关于2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》、《关于2013年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《关于2013年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》、《关于2013年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》 |
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2013-03-15
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2013年3月11日，福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合发布的《关于认定福建省2012年第二批复审高新技术企业的通知》（闽科高[2013] 11号）, 三钢闽光被福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为福建省2012年第二批复审高新技术企业，发证日期为2012年9月26日，有效期为3年，证书编号：GF201235000091。
目前，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，取得本次高新技术企业复审备案，有利于公司继续申请享受此项税收优惠政策。
公司，享受的税收优惠政策不影响公司本年度已经披露的财务数据 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.40
加权平均净资产收益率（%）：-7.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.12 |
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2013-01-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日召开，审议通过了《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
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2013-01-26
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室
（三）现场会议召开时间：2013年1月30日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
（五）股权登记日：2013年1月25日
（六）登记时间：2013年1月28日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
3、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年1月28日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（三）现场会议召开时间：2013年1月30日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年1月25日
（六）现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室
（七）会议审议事项：《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二十四次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于处理2012年度固定资产损失的议案》 |
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2012-11-29
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第二十三次会议于2012年11月28日召开，审议通过了《关于成立福建三钢闽光股份有限公司人力资源部的议案》、《关于成立福建三钢闽光股份有限公司技术中心的议案》、《关于撤销福建三钢闽光股份有限公司供应公司建制并成立原燃料采购公司、设备材料采购公司的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.498
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) -9.43 |
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2012-10-23
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控股股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三钢闽光于近日接到公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司的通知，获悉三钢集团质押给兴业国际信托有限公司的公司无限售条件流通股份8,025万股（占公司现有股份总数53,470万股的15%），已于2012年10月18日办理完成解除股权质押登记手续 |
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2012-10-19
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2012年第二次临时股东大会于2012年10月18日召开，审议通过了《关于调整公司2012年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于调整2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于提请股东大会选举林学玲女士为股东代表监事的议案》 |
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