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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-19
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2012年第二次临时股东大会于2012年10月18日召开，审议通过了《关于调整公司2012年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于调整2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于提请股东大会选举林学玲女士为股东代表监事的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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10月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年10月18日上午9:00
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年10月15日
5.会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路公司办公大楼会议室
6.登记时间：2012年10月16-17日两天，每日上午9:00-11:00、下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于调整公司2012年度向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于调整2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于提请股东大会选举林学玲女士为股东代表监事的议案》 |
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2012-09-07
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股东代表监事辞职 |
深交所公告 |
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三钢闽光监事会于2012年9月5日收到公司股东代表监事余洪明先生的书面辞职报告，余洪明先生因个人工作变动原因辞去公司第四届监事会股东代表监事之职务。余洪明先生的辞职报告自2012年9月5日送达公司监事会时生效。余洪明先生离职后将不在公司担任任何职务。根据有关规定，余洪明先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，并提交股东大会审议 |
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2012-09-04
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副总经理、董事会秘书退休 |
深交所公告，高管变动 |
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三钢闽光副总经理、董事会秘书柳年先生已于2012年9月1日办理完毕个人退休手续。柳年先生退休后，不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，也不在公司担任其他任何职务。
鉴于柳年先生离任董事会秘书之职务自其2012年9月1日正式退休起生效，根据相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事长卫才清先生暂时代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 0.52
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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2011年公司债券（第一期）2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，三钢闽光本期债券票面利率为6.7%。本次付息每10张（面值1,000元）的本期债券派发利息为67元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币53.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币60.30元。
债券付息权益登记日：2012年7月31日；
除息日：2012年8月1日；
付息资金到帐日：2012年8月1日 |
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2012-06-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光2011年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-13
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6月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年6月28日上午9时
（二）会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：采取现场会议方式
（五）股权登记日：2012年6月25日
（六）登记时间：2012年6月26日、6月27日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》、《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/002110/。利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：董事长卫才清、财务总监肖绍康 |
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2012-05-14
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2011年公司债券（第二期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11三钢02
证券代码：112073
发行总额：4亿元
上市时间：2012年5月15日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：平安证券有限责任公司 |
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2012-05-09
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议批准《2011年度利润分配预案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》、《关于2012年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《公司2011年年度报告及其摘要》等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 5.54
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2012-04-21
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2011年度社会责任报告 |
深交所公告 |
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三钢闽光现发布 |
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2012-04-17
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三钢闽光定于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卫才清先生、独立董事刘微芳女士、副总经理兼董事会秘书柳年先生、财务总监肖绍康先生 |
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2012-04-12
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2011年公司债券（第二期）发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1040号文核准，三钢闽光获准向社会公开发行总额为10亿元的公司债券，其中第二期发行4亿元。根据《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额4亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。
本期债券为7年期，发行工作已于2012年4月11日结束，发行总额为4亿元，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量为人民币3.9亿元，占本期债券发行规模的比例为97.5%；网上预设的发行数量为人民币0.1亿元，占本期债券发行规模的比例为2.5%。最终，网下机构投资者认购数量为3.9亿元人民币，占本期债券发行总量的97.5%；网上公众投资者认购数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的2.5% |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、《2012年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
9、《关于2012年度公司与参股公司的关联交易的议案》；
10、《关于2012年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》；
11、《关于2012年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；
12、《公司2011年年度报告及其摘要》 |
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2012-04-11
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5月8日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路公司办公大楼会议室。
（三）会议召开日期和时间：2012年5月8日上午9时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）股权登记日：2012年5月3日。
（六）登记时间：2012年5月4日、5月7日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：《2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.474
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 8.93
二、每10股派0.10元（含税） |
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2012-04-09
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2011年公司债券（第二期）票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1040号文核准，三钢闽光获准向社会公开发行总额10亿元的公司债券，其中第二期发行4亿元。2012年4月6日当日下午15：00前，发行人和主承销商平安证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商平安证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率为6.88%。
发行人将按上述票面利率于2012年4月9日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101698”，简称为“11三钢02”），于2012年4月9日至2012年4月11日面向机构投资者网下发行 |
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2012-04-05
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2011年公司债券（第二期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、三钢闽光公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1040号文核准。
2、三钢闽光本期公开发行面值40,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计400万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券债项评级为AA。
4、本期债券由福建省三钢（集团）有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为6.0%-7.0%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和3.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“11三钢02”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112073”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
9、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
10、2012年4月9日为本次发行接受投资者网下认购的起始日期 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元-1156万元，比上年同期下降80%-100% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.474
加权平均净资产收益率(%)：8.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.53 |
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2012-02-25
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第十六次会议于2012年2月24日召开，审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司拟投资参股鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司的议案》 |
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2012-01-11
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第四届董事会第十五次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于颜金松先生辞去公司财务总监职务的议案》、《关于聘任肖绍康先生为公司财务总监的议案》、《关于变更公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的被授权人并相应修改<关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案>的议案》、《关于成立福建三钢闽光股份有限公司产品与技术服务中心的议案》、《关于高线厂与高速线材轧钢二厂合并的议案》 |
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