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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.94元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.94
净资产收益率（％） 18.40
每股净资产（元） 5.03
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2008-02-26
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董事会通过独立董事年报工作制度等议案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第二次会议于2008年2月22日召开，通过了以下议案：
一、《独立董事年报工作制度》；
二、《公司社会责任制度》；
三、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。
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2008-01-29
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比上升30%-50%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光。
原因为：公司在2007年度深入开展降本增效工作，调整产品结构，控制生产成本；同时，产品销售价格与去年相比有了一定程度的涨幅。
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2008-01-25
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39,700,000股限售股份1月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通的数量为39,700,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月28日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，并调整2007年度和确定2008年度银行综合授信额度 |
深交所公告 |
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三钢闽光2007年第二次临时股东大会于2007年12月25日召开，通过如下议案：
1、选举欧阳元和先生、卫才清先生、高少镛先生、卢芳颖先生为第三届董事会董事，选举李世俊先生、陈维铉先生、肖能富先生为第三届董事会独立董事。
2、选举王敏建先生、李蔚女士、林文明先生为第三届监事会中的股东代表监事。
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
4、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。
5、《关于调整公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
6、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
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2007-12-12
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职工代表大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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福建省三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月11日上午在三明市工业中路群工三路公司会议室召开职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议题，公司11名代表团组长参加了会议，本次会议由公司工会委员会主席郑师林先生主持。由于公司第二届监事会任期将于2007年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中二名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：
本次大会以举手表决方式一致同意选举谢海沂先生、郑家明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同。
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2007-12-07
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12月25日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、现场会议召开时间：2007年12月25日上午9:00时
二、现场会议召开地点：福州市华林路211号轻安大厦八层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2007年12月20日
六、会议议程：《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》等。
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2007-12-07
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7684952.88
万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 6696351.00
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 6007073.68 64715.00
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 3599154.84 39595.00
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 3355470.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 31400.00 3340840.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4863.00 3036515.00
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 2926508.39
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 11147.00 2423927.88
长江证券宜昌夷陵大道证券营业部 2074322.00
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2007-12-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）；
1、选举公司第三届董事会非独立董事
⑴选举欧阳元和为公司第三届董事会非独立董事；
⑵选举卫才清为公司第三届董事会非独立董事；
⑶选举高少镛为公司第三届董事会非独立董事；
⑷选举卢芳颖为公司第三届董事会非独立董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事
⑴选举李世俊为公司第三届董事会独立董事；
⑵选举陈维铉为公司第三届董事会独立董事；
⑶选举肖能富为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）；
⑴选举王敏建为公司为第三届监事会股东代表监事；
⑵选举李蔚为公司第三届监事会股东代表监事；
⑶选举林文明为公司第三届监事会股东代表监事。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
（五）审议《关于调整公司2007 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
（六）审议《关于公司2008 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2007-11-24
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董事会通过调整公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 |
深交所公告，借款 |
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三钢闽光第二届董事会第二十四次会议于2007年11月23日召开，通过了《关于调整公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。具体如下：
1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币伍亿肆仟万元整(含2007年第一次临时股东大会决议的授信额度贰亿伍仟万元)；
2、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆仟万元整；
3、向中国进出口银行福州代表处申请增加银行综合授信额度人民币贰亿元整；
4、向深圳平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整。
同时，董事会同意授权公司财务负责人颜金松先生办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
此议案将提交2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 12.16
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 |
深交所公告，投资项目 |
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第二届董事会第十六次会议审议同意，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司动用投资干熄焦项目部份募集资金暂时用于补充流动资金。暂时用于补充流动资金的额度为5,500 万元，时间不超过6个月，具体时间为2007年3月22日至2007年9月21日。目前，该部份募集资金暂时补充流动资金使用6 个月的期限已到，本公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约财务费用84.15万元。
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2007-09-17
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(002110) 三钢闽光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天同证券上海建国中路证券营业部（齐鲁证券托管） 6124316.71 77142.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6063117.01 2301240.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 4214917.78 3414.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3750443.50 177500.00
上海证券有限责任公司崇明证券营业部 3716239.80 43445.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 1213200.00 5563266.73
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 4350548.90
恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 4129807.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 327837.00 3518235.45
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6063117.01 2301240.00
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2007-09-06
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董事会同意投资1000万元参股萍乡焦化有限责任公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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三钢闽光第二届董事会第二十二次会议于2007年9月4日召开，审议通过了《关于参股萍乡焦化有限责任公司的议案》。
公司拟投资人民币1000万元参股萍焦公司。
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.402
2、每股净资产(元) 4.495
3、净资产收益率(%) 8.66
二、不分配不转增
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2007-08-02
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董事会同意收购福建三钢钢松有限公司15.2326%股权并注销其法人资格 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三钢闽光第二届董事会第二十次会议于2007年8月1日召开，审议通过了《关于拟收购福建三钢钢松有限公司15.2326%股权并注销其法人资格的议案》。
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2007-07-20
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年7月19日，三钢闽光接到兴业证券股份有限公司“关于变更福建三钢闽光股份有限公司保荐代表人的通知”，保荐代表人邹维刚因个人原因现已离职，公司的保荐代表人变更为白树锋、陈亮。
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2007-07-09
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7月12日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光将于2007年7月12日下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理卫才清先生等。
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2007-07-03
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签订推荐恢复上市、委托代办股份转让协议 |
深交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，三钢闽光于近期与兴业证券股份有限公司和东海证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
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2007-06-30
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收购三钢集团高速线材轧钢二厂资产及负债的工作已完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于三钢闽光以首次公开发行股票募集资金收购控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司高速线材轧钢二厂资产及负债的事宜，该项收购的价款调整及余款支付等有关事宜已经公司6月25日召开的二届十九次董事会审议通过。根据董事会决议，公司与三钢集团签订了《关于转让高速线材轧钢二厂资产及负债的补充协议》，目前，公司已按协议的规定向三钢集团付清转让价款余款，完成了本次收购的所有工作。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光治理专项活动领导小组对公司治理情况进行了自查，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：柳年 联系电话：0598-8205158
传 真：0598-8205013 电子邮件地址：sgliunian@163.com
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
福建证监局 电子邮箱：fjcsrc@sina.com
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
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2007-06-26
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董事会通过收购三钢（集团）高速线材轧钢二厂有关事宜 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三钢闽光第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日召开，通过了以下议案：
一、《关于制订<福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
二、《关于收购福建省三钢（集团）有限责任公司高速线材轧钢二厂有关事宜的议案》。
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2007-05-17
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2006年度分红派息实施，每10股派4元 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利4.00元（含税）。
股权登记日为2007年5月22日，除息日为2007年5月23日。
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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三钢闽光2006年度股东大会于2007年4月25日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》。
4、《2006年度利润分配预案》。
5、《2007年度公司投资计划（草案）》。
6、《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
7、《关于变更公司注册资本至53,470万元的议案》。
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
12、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。
13、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
14、《关于2007年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。
15、《关于2007年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案》。
16、《关于2007年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。
17、《公司2006年年度报告及其摘要》。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 4
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