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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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2008年12月29日，三钢闽光接到兴业证券股份有限公司《关于福建三钢闽光股份有限公司保荐代表人变更的函》，由于保荐代表人白树锋个人原因离职，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行规定》以及公司与兴业证券股份有限公司签署的《保荐协议》，公司的保荐代表人变更为曾令羽、刘兴邦 |
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2008-12-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2008年第一次临时股东大会于2008年12月26日召开，审议通过《关于调整中厚板委托加工费的议案》、《关于公司2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-12-23
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经三钢闽光2008年8月21日召开的第三届董事会第六次会议审议同意，公司动用投资干熄焦项目部份募集资金暂时用于补充流动资金，金额为3,000万元，使用期限不超过4个月（2008年8月22日至2008年12月21日）。
截止2008年12月18日公司已将3,000万元全额归还募集资金专用帐户 |
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2008-12-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整中厚板委托加工费的议案》；
2、《关于公司2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》（该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2008年7月21日巨潮资讯网站公告） |
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2008-12-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整中厚板委托加工费的议案》；
2、《关于公司2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》（该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2008 年7 月21 日巨潮资讯网站公告） |
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2008-12-11
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12月26日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2008年12月26日上午9 时
二、现场会议召开地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2008年12月22日
六、登记时间：2008年12月23日、12月24日、12月25日，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00。
七、会议议程：《关于公司2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》等。
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2008-10-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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三钢闽光股票价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离中小板指数累计超过20％，属于股票价格异常波动。
公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的其它重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
近期，公司生产经营情况一切正常。
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2008-10-29
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(002110) 三钢闽光:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 1988551.50 134676.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 1256096.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 954084.00 182049.50
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 910438.55 909857.00
广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 892715.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1304277.00
光大证券青岛香港西路证券营业部 1012134.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 64530.00 967855.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 910438.55 909857.00
华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 726562.81
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2008-10-28
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(002110) 三钢闽光:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 832120.00
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 685576.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 456294.00 69825.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 407214.50 114841.00
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 386808.00 247242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 2272.00 906455.00
华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 594362.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 3990.00 511200.00
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 491741.24
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 247210.00 444367.00
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2008-10-28
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重大经营环境变化 |
深交所公告 |
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受宏观经济不景气的影响，进入三季度以来钢铁市场需求严重萎缩，钢材价格持续大幅下跌。三钢闽光9月份的钢材平均售价比6月份降低了18%，目前的平均售价又比9月份降低了26%，而上游原燃材料的降价幅度有限，公司库存的高价位原燃材料尚未消化，导致成本与售价严重倒挂，公司利润急剧下滑，预计年底前钢铁市场的低迷状态还将持续。同时，为应对当前的市场困难，公司第四季度拟调整生产计划、控制生产节奏，进行适度限产和提前安排年终检修，钢铁产品产量比计划会有所下降。根据公司财务部门预测，公司2008年预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.053
2、每股净资产(元) 5.89
3、净资产收益率(%) 17.88
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-22
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-12
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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2008年9月11日，三钢闽光接到兴业证券股份有限公司《关于福建三钢闽光股份有限公司保荐代表人变更的函》，由于保荐代表人陈亮离职，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行规定》以及公司与兴业证券股份有限公司签署的《保荐协议》，公司的保荐代表人变更为白树锋、曾令羽。
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.993
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 17.04
二、不分配不转增
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2008-07-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》、《关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》等议案。
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2008-07-04
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2008年(1-6月)业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光修正后的预计业绩：公司预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在130%-160%之间。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光2007年度分红派息方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
股权登记日为2008年6月17日；
除 息 日为2008年6月18日；
红利发放日为2008年6月18日。
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经三钢闽光2007年12月5日召开的第二届董事会第二十五次会议审议同意，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司动用投资干熄焦项目部份募集资金暂时用于补充流动资金，金额为5,500万元，使用期限不超过6个月。
目前，该部份募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.4
3、净资产收益率(%) 6.72
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2008-04-08
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2008年一季度业绩预增70%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光预计2008年一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升70%-100%。
原因为：
①公司产量比上年同期增长40%以上；
②营业收入比上年同期增长100%以上，委托加工中板销售量比上年同期增长150%以上，中板销售收入增长200%以上；
③2008年公司实行新的企业所得税政策所得税率比上年同期下降8%。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 18.44
二、每10股派2元（含税）
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2008-03-25
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4月23日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、现场会议召开时间：2008年4月23日上午9 时
二、现场会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、股权登记日：2008年4月17日
五、召开方式：现场投票
六、会议议程：《2007年度利润分配预案》等
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2007 年度董事会工作报告》
（2）《2007 年度监事会工作报告》
（3）《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
（4）《2007 年度利润分配预案》
（5）《关于截至2007 年12 月31 日止募集资金年度使用情况专项说明》
（6）《2008 年公司投资计划（草案）》
（7）《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》
（8）《关于2008 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
（9）《关于2008 年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案》
（10）《关于2008 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》
（11）《关于调整独立董事津贴的议案》
（12）《关于调整公司2008 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
（13）《公司2007 年年度报告及其摘要》 |
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.94元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.94
净资产收益率（％） 18.40
每股净资产（元） 5.03
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