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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光第三届董事会第十五次会议于2009年12月30日召开，审议通过了《关于卫才清先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任卢芳颖先生为公司总经理的议案》 |
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2009-12-31
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2009年第一次临时股东大会于2009年12月30日召开，审议通过了《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请股东大会选举余洪明先生为股东代表监事的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-28; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2009-12-31
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总经理由“卫才清”变为“卢芳颖” ，2009-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-26
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重大事项 |
深交所公告 |
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三钢闽光接控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司通知，近日，福建省人民政府国有资产监督管理委员会根据福建省人民政府的安排，将福建省冶金(控股)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权划拨给三钢集团持有，三安钢铁于2009年12月23日完成了工商变更登记手续，三钢集团成为三安钢铁的控股股东。
本次三钢集团受让三安钢铁股权，系国有资产监督管理部门的资产划拨行为。
三钢集团受让三安钢铁国有股权并由公司托管后，有利于公司统一协调原燃材料资源和品种市场，巩固公司在福建省钢铁行业中的区域龙头地位及市场占有率 |
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》；
2、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于提请股东大会选举余洪明先生为股东代表监事的议案》 |
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2009-12-15
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12月30日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2009年12月30日上午9时。
（三）会议召开方式：采取现场方式召开。
（四）股权登记日：2009年12月25日
（五）登记时间：2009年12月28-29日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（六）会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。
（七）会议审议事项:《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请股东大会选举余洪明先生为股东代表监事的议案》 |
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2009-11-03
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完成全资子公司福建三钢钢松有限公司工商注销登记 |
深交所公告，其它 |
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根据三钢闽光于2007年12月5日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购福建省三明钢铁厂劳动服务公司、福建省三明钢铁厂小蕉轧钢厂持有的福建三钢钢松有限公司15.2326%股权的方案》，公司于2007年底完成了对劳服公司和小蕉轧钢厂合计持有的钢松公司15.2326%股权的收购，并将钢松公司变更为公司的全资子公司（一人有限公司）。鉴于公司发展需要和相关条件已经具备，公司根据《公司法》和钢松公司章程的规定于2009年9月初启动注销钢松公司法人资格的工作。2009年10月30日，钢松公司收到三明市工商行政管理局核发的《企业注销核准通知书》，核准钢松公司的注销申请。钢松公司的工商注销登记手续目前已办理完毕。
目前，钢松公司清算后的全部剩余资产、负债已转回并入公司帐内，其注销不会对公司的生产经营产生任何负面的影响，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变动 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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关于5号高炉“8.20”事故情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日相关媒体对三钢闽光炼铁厂5号高炉“8.20”事故进行了报道，现将有关情况澄清如下：
8月20日下午16时左右，公司炼铁厂5号高炉因一风口套（共有20个风口套）烧漏，导致少量炉内焦炭喷出，引起风口平台局部电缆着火，三明市消防支队闻讯后及时赶到协助做好灭火工作。
这次生产事故影响公司炼铁厂5号高炉停产9小时48分，经更换漏水的风口套及烧坏的电缆后已恢复生产。事故造成少产铁1800吨、烧坏风口套（约3万元）及电缆（约2万元），无发生人员伤害。目前公司的生产经营一切正常 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.530
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) -12.22
二、不分配不转增 |
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2009-08-06
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8月7日举行投资者网上接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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三钢闽光将于2009年8月7日（星期五）下午15：00-17：00点举行投资者网上接待日活动，本次投资者网上接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/fujian/），参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事长、总经理卫才清先生等人 |
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2009-07-29
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(002110) 三钢闽光:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18954198.75
机构专用 9550221.41
机构专用 5587426.70
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 4861838.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2942778.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10558521.83
机构专用 4874120.44
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 189529.00 3363270.50
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 2783040.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15184.00 1864745.00
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三钢闽光2008年度分红派息方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
股权登记日：2009年7月6日；
除 息 日：2009年7月7日；
红利发放日：2009年7月7日 |
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三钢闽光2008年度股东大会于2009年5月22日召开，审议通过《2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等议案 |
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2009-04-28
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4月30日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三钢闽光定于2009年4月30日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002110/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理卫才清先生等人。
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.283
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) -6.13 |
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2009-04-23
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 1.33
二、每10股派0.3元（含税） |
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2009-04-23
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5月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2009年5月22日上午9时。
（三）会议召开方式：现场方式。
（四）股权登记日：2009年5月18日
（五）会议召开地点：公司办公大楼会议室。
（六）登记时间：2009年5月19日-5月21日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（七）会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
4、《2008年度利润分配预案》；
5、《关于截至2008年12月31日止募集资金年度使用情况专项说明》；
6、《2009年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度 审计机构的议案》；
8、《关于2009年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；
9、《关于2009年度公司与参股公司的关联交易的议案》；
10、《关于2009年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》；
11、《关于调整公司2009年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》；
13、《公司2008年年度报告及其摘要》 |
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2009-04-16
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光预计2009年一季度亏损，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降150%-180% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-21
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三钢闽光2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.065
净资产收益率（％）：1.33
每股净资产（元）：4.90 |
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2009-01-21
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三钢闽光修正后的预告业绩：预计公司2008年1-12月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-100% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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