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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.1选举卢旭日先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举徐妙风先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举朱峰先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举羊静女士为第五届董事会非独立董事
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.1选举陈奎先生为第五届董事会独立董事
2.2选举赵敏女士为第五届董事会独立董事
2.3选举李旺荣先生为第五届董事会独立董事
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
3.1选举章初阳先生为第五届监事会非职工监事
3.2选举王秋潮先生为第五届监事会非职工监事
4、关于独立董事津贴的议案
5、关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案
6、关于老三变土地征收补偿的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年8月21日下午14时30分。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00。
(二)现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
(三)股权登记日：2014年8月14日。
(四)会议审议事项：关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会非职工监事的议案、关于独立董事津贴的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.1选举卢旭日先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举徐妙风先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举朱峰先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举羊静女士为第五届董事会非独立董事
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.1选举陈奎先生为第五届董事会独立董事
2.2选举赵敏女士为第五届董事会独立董事
2.3选举李旺荣先生为第五届董事会独立董事
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
3.1选举章初阳先生为第五届监事会非职工监事
3.2选举王秋潮先生为第五届监事会非职工监事
4、关于独立董事津贴的议案 |
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2014-08-01
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继续停牌 |
深交所公告 |
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三变科技因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日、7月25日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》、《关于公告》。
目前公司已收到三门县政府会议纪要,公司将于8月1日召开第四届董事会第二十八次会议,审议相关事项。为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票将 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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三变科技2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：1.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.33 |
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2014-07-25
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继续停牌 |
深交所公告 |
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三变科技因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》。
截止目前,三门县政府关于公司老三变厂房、设备等搬迁补偿及土地补偿等事项的会议纪要尚在审批中。为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票将 |
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2014-07-18
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停牌进展公告 |
深交所公告，其它 |
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三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知,三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。 截止目前,公司尚未收到三门县政府关于公司老三变厂房、设备等搬迁补偿及土地补偿等事项的会议纪要。为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌 |
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2014-07-17
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关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易 |
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三变科技于2012年4月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易的议案》,同意公司增加贷款公司注册资本2,000万元,本次增资完成后,公司合计对贷款公司的出资总额达到3,380万元,占贷款公司增资后注册资本的21.125%。
目前,公司参加了贷款公司于2014年7月15日召开的2014年第二次临时股东大会,由于部分股东增资意愿不强,拟增资的资金无法全部到位,经贷款公司2014年第二次临时股东大会审议通过,决定终止贷款公司注册资本增加计划。
本次关联交易终止不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知，三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。待三门县政府确定具体方案及公司董事会履行内部决策程序后，公司将及时履行信息披露义务并公告复牌 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知，三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。待三门县政府确定具体方案及公司董事会履行内部决策程序后，公司将及时履行信息披露义务并公告复牌 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-08-05 ，2014-08-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知，三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。待三门县政府确定具体方案及公司董事会履行内部决策程序后，公司将及时履行信息披露义务并公告复牌 |
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2014-07-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知,三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。待三门县政府确定具体方案及公司董事会履行内部决策程序后,公司将及时履行信息披露义务并公告复牌 |
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2014-07-04
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三变科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日,除权除息日为：2014年7月11日 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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第五届职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技第三届工会会员、职工代表大会第二次会议于2014年6月26日下午1：00在公司五楼会议室召开。会议经全体职工代表以无记名投票方式选举出叶光雷先生、陈敏先生、赵君芬女士为公司第五届监事会职工监事。公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-06-17
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土地收储的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技分别于2011年8月25日、2013年11月1日和2013年12月12日在巨潮资讯网上公布了《关于土地收储的公告》、《关于公告》和《关于公告》。公司与三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司签订了拆迁委托书,委托三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司二单位负责组织老厂房房屋拆除工作相关事宜。
目前,老厂房的地上建筑物的拆除工作已基本完成,公司就土地使用权和地面建筑物等补偿金额、补偿方式问题仍在与政府进行沟通,具体拆迁补偿事宜及相关协议将根据三门县人民政府出台的相关政策协商确定。
因后续补偿方案及实施时间均存在重大不确定性,公司在此提醒广大投资者注意投资风险 |
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2014-06-13
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技证券事务代表张灵飞女士因劳动合同到期,辞去公司证券事务代表职务,将不再担任公司的其他职务。
根据有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,借款 |
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三变科技2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过2013年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.79 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2013年度报告及其摘要
2.2013年度董事会工作报告
3.2013年度监事会工作报告
4.2013年度财务决算报告
5.2014年度财务预算报告
6.2013年度利润分配预案
7.关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案
8.关于续聘公司2014年度审计机构的议案
9.关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案
10.关于董事会延迟换届的议案
11.关于监事会延迟换届的议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议：2014年5月15日下午14：30时。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、股权登记日：2014年5月9日。
6、会议审议事项：2013年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.31
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-04
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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三变科技第四届董事会第二十五次会议于2014年4月3日召开,审议通过关于修改《对外提供财务资助管理办法》的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案 |
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2014-04-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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三变科技2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,审议通过关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元-400万元 |
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2014-03-17
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三变科技于2014年3月14日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,因工作人员失误,将网络投票会议时间误写为2012年3月31日,实际应为2014年3月31日,其他内容不变 |
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2014-03-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
①现场会议：2014年3月31日下午14：30时。
②网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月31日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2014年3月25日
6、会议审议议题：《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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