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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
①现场会议：2014年3月31日下午14：30时。
②网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月31日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2014年3月25日
6、会议审议议题：《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-11
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财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技董事会于今日收到财务总监曹小龙先生的书面辞职报告,曹小龙先生因其个人原因辞去公司财务总监一职。
根据有关规定,上述辞职报告自送达董事会时生效。辞职后曹小龙先生将不在公司任职 |
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2014-03-04
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合资公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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三变科技于2014年3月3日发布了《关于投资设立合资公司的公告》。该合资公司已在浙江省台州市三门县工商行政管理局完成工商注册登记手续,经工商局核准,公司名称为“台州正鑫能源有限公司”,并取得《企业法人营业执照》,现将有关情况予以公告 |
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2014-03-03
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投资设立合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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三变科技拟与鼎华商贸(苏州)有限公司共同出资设立台州正鑫能源有限公司。合资公司投资总额为人民币1000万元,其中公司以货币资金出资510万元,鼎华商贸以货币资金出资490万元。
本次对外投资的额度在董事长审批权限内,无需提交董事会和股东大会审议 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.29 |
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2014-02-25
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技董事会于今日收到董事邢志锋先生的书面辞职报告,邢志锋董事因其个人原因辞去公司董事一职,同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员一职。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,邢志锋董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。辞职后邢志锋先生将不在公司任职 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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公司股票交易价格连续三个交易日内(2013年12月20日、23日和24日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定,属于。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、公司控股股东及实际控制人在公司期间未买卖公司股票。
公司预计公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润约为1700万元-1900万元,具体的财务数据以公司披露的2013年年度报告为准 |
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2013-12-25
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(002112) 三变科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 4118833.81 14820.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3449110.10 3050044.15
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3449110.10 3050044.15
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 3163201.02 646861.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3149760.70 1610702.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1029273.09 3985494.54
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3449110.10 3050044.15
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3449110.10 3050044.15
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 28852.00 2963022.50
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 2382905.00
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2013-12-24
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(002112) 三变科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 4474869.50 1660730.76
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 4342819.30 43774.28
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3269662.22 13925900.50
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3269662.22 13925900.50
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 2556903.81 71706.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 149299.00 19564313.74
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3269662.22 13925900.50
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3269662.22 13925900.50
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 962170.00 6714802.23
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 300763.00 5497317.65
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2013-12-24
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(002112) 三变科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18900586.70 19869839.74
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18900586.70 19869839.74
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 16671300.46 15291676.50
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 16671300.46 15291676.50
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6071469.70 1856795.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18900586.70 19869839.74
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18900586.70 19869839.74
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 16671300.46 15291676.50
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 16671300.46 15291676.50
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 1541480.00 8274429.85
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2013-12-23
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(002112) 三变科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18689833.70 65458.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 12748926.24 907400.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3348875.29 246010.84
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 2623071.00
招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 2561030.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 12850.00 2034072.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 585899.00 1829813.00
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 23188.00 1525946.00
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 7060.00 1495350.00
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 1461846.20
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2013-12-18
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签署战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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三变科技于2013年12月16日与环宇集团(南京)有限公司签署了《战略合作框架协议》,现将协议的有关内容予以公告 |
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2013-12-12
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土地收储的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技分别于2011年8月25日和2013年11月1日在巨潮资讯网上公布了《关于土地收储的公告》和《关于公告》,公司通过协调和法律诉讼解除同步推进的方式,已完成了租赁关系的解除工作,但涉及的土地使用权和地面建筑物等的补偿金额问题仍未确定。
目前,该事项涉及的厂房、设备和土地的评估工作已初步完成,公司正在与政府相关部门就土地使用权及地面建筑物等补偿金额、方式问题进行沟通,具体拆迁补偿事宜及相关协议将根据三门县人民政府出台的相关政策协商确定。
为配合三门县政府旧城改造规划的进度,公司与三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司签订了拆迁委托书,委托三门县旧城改造办公室和三门县城市基础设施建设投资有限公司二单位负责组织老厂房房屋拆除工作相关事宜。
因后续补偿方案及实施时间均存在重大不确定性,公司在此提醒广大投资者注意投资风险。公司将严格按照相关规定,根据本次事件的进展情况,及时履行信息披露义务 |
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2013-11-01
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土地收储的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技于2011年8月23日经第四届董事会第四次会议审议通过的《关于土地收储的公告》,目前公司通过协调和法律诉讼解除同步推进的方式,基本完成了租赁关系的解除工作。但涉及的土地使用权和地面建筑物等的补偿金额问题仍未确定。
目前公司正在与政府相关部门就土地使用权及地面建筑物等补偿金额问题进行初步沟通。截至目前双方尚未形成任何结论意见,未签署任何相关协议,三门县政府也未就此事形成任何正式文件。后续能否达成协议,包括补偿方案及实施时间均存在重大不确定性,公司在此提醒广大投资者注意投资风险 |
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2013-10-31
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(002112) 三变科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5786998.96
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 4249665.37
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 4020927.40 411243.70
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 2195256.29 37552.00
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 1922620.80 32100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 2034926.92
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 5910.00 1868408.44
齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 108426.00 1677255.00
民生证券股份有限公司鹤壁淇滨大道证券营业部 2925.00 1662324.00
西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 1656060.80
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.35 |
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2013-10-10
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技修正后的预计业绩为：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元-1100万元,比上年同期增长354.50%-399.95% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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三变科技第四届董事会第二十二次会议于2013年9月17日召开,审议通过了《关于向控股股东申请借款的关联交易议案》。公司拟向控股股东浙江三变集团有限公司借款总额不超过人民币3000万元(包含年初至公告日已发生的金额),期限为半年,借款利率以不高于银行同期贷款基准利率执行。本议案涉及关联交易,关联董事卢旭日先生和羊静女士回避表决 |
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2013-09-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技2013年第三次临时股东大会于2013年9月13日召开,审议通过了关于修改经营范围既修改章程的议案 |
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2013-09-09
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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三变科技于2013年8月28日在巨潮资讯网上披露的《2013年半年度报告》中第10页的“关联债权债务往来”的数据存在错误,现予以更正 |
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2013-08-28
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关于举办投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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三变科技将于2013年9月13日上午9：00-11：00举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
1.接待时间：2013年9月13日上午9：00-11：00。
2.接待地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3.登记时间：9月10日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00 |
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2013-08-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改经营范围既修改章程的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.51
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票
3、会议时间：2013年9月13日下午13：00
4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2013年9月9日
6、登记时间：2013年9月10日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00。
7、审议事项：关于修改经营范围既修改章程的议案 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.03
加权平均净资产收益率(%)：1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.23 |
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2013-07-11
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(002112) 三变科技:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技2013年第二次临时股东大会于2013年7月10日召开,审议通过关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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