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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-28
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关于举办投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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三变科技将于2013年9月13日上午9：00-11：00举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
1.接待时间：2013年9月13日上午9：00-11：00。
2.接待地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3.登记时间：9月10日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00 |
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2013-08-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改经营范围既修改章程的议案 |
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2013-08-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票
3、会议时间：2013年9月13日下午13：00
4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2013年9月9日
6、登记时间：2013年9月10日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00。
7、审议事项：关于修改经营范围既修改章程的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.51
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.03
加权平均净资产收益率(%)：1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.23 |
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2013-07-11
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(002112) 三变科技:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技2013年第二次临时股东大会于2013年7月10日召开,审议通过关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票
3.会议时间：2013年7月10日上午10:30
4.会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5.股权登记日：2013年7月5日
6.登记时间：2013年7月8日-9日的上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
7.审议事项：关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-06-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 01.关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三变科技2012年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增8登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增8转增上市日 ，2013-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增8除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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竞得房产及土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技于2013年5月19日召开总经理办公会议，审议通过《关于竞拍浙江海中天橡塑有限公司厂房及土地的议案》，并同意以不超过人民币3500万元的自有资金总额参与由浙江省三门县人民法院委托台州市浙东拍卖有限公司执行的房地产拍卖事宜。浙江海中天橡塑有限公司厂房及土地经浙江省三门县人民法院委托的台州正源房地产价格评估事务所评估价值为人民币2,117.7万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
5月22日公司以人民币3,200万元成功竞得浙江海中天橡塑有限公司所有的坐落在三门县海游镇西区马湖洋的厂房及土地，并与台州市浙东拍卖有限公司签署了《拍卖成交确认书》 |
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2013-05-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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三变科技2012年度股东大会于2013年5月14日召开，审议通过了2012年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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三变科技将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开（网址：http://irm.p5w.net） |
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2013-04-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月23日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告》及其摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8、《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议时间：2013年5月14日下午14：30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月13日下午15：00至2013年5月14日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2013年5月8日
6、会议审议议题：2012年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.33
二、每10股派0.20元（含税）转增8股 |
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2013-04-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票
3.会议时间：2013年4月23日上午9:00
4.会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5.股权登记日：2013年4月17日
6.登记时间：2013年4月18日-22日的上午9:00-11:30，下午1:00-4:00。
7.审议事项：关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-04-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 01.关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元-500万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.05
加权平均净资产收益率（%）：1.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.97 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-700万元 |
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2013-01-12
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全资子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2012年12月18日，三变科技第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。该子公司已于近日在浙江省台州市三门县工商行政管理局完成工商注册登记手续，经工商局核准，公司名称为“浙江三变进出口有限公司”，并取得《企业法人营业执照》 |
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