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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-12
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全资子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2012年12月18日，三变科技第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。该子公司已于近日在浙江省台州市三门县工商行政管理局完成工商注册登记手续，经工商局核准，公司名称为“浙江三变进出口有限公司”，并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，高管变动,诉讼仲裁,投资设立(参股)公司 |
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三变科技第四届董事会第十六次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于修改铜材料套期保值规定的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于成立子公司的议案》、《深交所监管函的整改报告》 |
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2012-11-22
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前三变科技收到浙江省三门县人民法院《民事判决书》［（2012）台三民初字第437号］对公司起诉奚群群房屋租赁合同纠纷一案作出了判决。
浙江省三门县人民法院［（2012）台三民初字第437号］《民事判决书》作出的判决如下：
1、原告三变科技股份有限公司解除其与被告奚群群于2008年5月28日签订的办公楼租赁协议、于2009年7月20日签订的租赁协议的意思表示有效；
2、被告奚群群应于本判决生效之日起三十日内腾出坐落于三门县海游镇平安路167号的科技办公楼、大门口从东到西第一、二两间平房以及科技办公楼西北侧、东北侧的空地，并返还给原告三变科技股份有限公司；
3、被告奚群群应于本判决生效之日起三十日内向原告三变科技股份有限公司支付2012年6月6日前拖欠的租金5331300元；
4、被告奚群群应于本判决生效之日起三十日内向原告三变科技股份有限公司支付2012年4月19日前拖欠的4904200元租金的滞纳金，滞纳金按下列租金数额及其起算日按日万分之三分别计算至本判决第三项确定的履行之日，其中225000元租金自2009年5月1日起算，425000元租金自2009年7月31日起算，425000元租金自2009年10月31日起算，425000元租金自2010年1月31日起算，425000元租金自2010年5月1日起算，425000元租金自2010年7月31日起算，425000元租金自2010年10月31日起算，425000元租金自2011年1月31日起算，425000元租金自2011年5月1日起算，425000元租金自2011年7月31日起算，427100元租金自2011年10月31日起算，427100元租金自2012年1月31日起算；
5、被告奚群群应于本判决生效之日起三十日内向原告三变科技股份有限公司支付房屋占有使用费，房屋占有使用费自2012年7月31日起按每日4642.39元计算至本判决第二项确定的履行之日。
据公司了解，被告奚群群所经营的三门方都大酒店因经营不善，业绩较差，公司预计判决书中被告应支付给公司的租金等费用能全额收回的可能性较小。截止2012年10月31日，已确认为收入的金额214.39万元，其中已收到106.89万元，未收到107.5万元，已计提坏账准备107.5万元。公司预计本次诉讼的判决结果对本期利润不产生影响，是否对期后利润产生影响尚无法预计。
如被告不服本次的判决结果拟在判决书送达之日起十五日内进行上诉，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 0.5 |
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2012-10-11
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技2012年第三次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
①现场会议：2012年10月10日下午14：30时。
②网络投票：2012年10月9日至2012年10月10日：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月9日下午15：00至2012年10月10日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、股权登记日：2012年9月28日。
6、登记时间：2012年9月29-10月9日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议事项：关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案 |
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2012-08-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于制订《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) -1.09
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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三变科技于2012年8月11日发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽将股东大会的届次排错，现将上述二份公告的有关内容予以更正 |
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2012-08-11
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、会议时间：2012年8月27日上午11时
4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2012年8月20日
6、登记时间：2012年8月21-26日（上午9:00-11:30，下午1:00-4:00）
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于制订《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.04
加权平均净资产收益率（%）：-1.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.88 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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三变科技第四届董事会第十一次会议于2012年6月21日召开，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 |
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2012-06-22
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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三变科技近日收到浙江省三门县人民法院开庭传票，就公司起诉奚群群房屋租赁合同纠纷一案，定于2012年7月12日开庭。公司将根据案件审理情况，及时公布进展情况。
本案已被三门县人民法院正式受理，于7月12日开庭审理。
据公司了解，被告奚群群所经营的三门方都大酒店目前经营状况不良，业绩较差，公司预计公司诉讼请求中拖欠的租金等能全额收回的可能性较小。
截止2012年4月30日，公司按《办公楼租赁协议》应确认为收入的总额为597.31万元：已确认为收入的金额214.39万元（其中已收到106.89万元，未收到107.5万元，已计提坏账准备21.5万元）；未确认为收入的金额382.92万元；被告尚欠公司总额为490.42万元。
因案件尚未审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2012-06-15
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发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，其它,资产(债务)重组 |
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2012年4月25日经三变科技第四届董事会第十次会议审议通过并发布《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的公告，公司股票于当日复牌交易。
1.目前本次发行股份购买资产涉及的标的资产的相关审计、评估、盈利预测等工作的初稿已基本完成，相关数据须进一步审核、校对，完成的时间尚不确定。
2.《附生效条件的发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》已于2012年4月23日签定，发行股份购买资产的相关补充协议尚在拟定中。
3.按公司在2012年4月25日公布的《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的第七章所述本次交易尚需履行批准程序中：泰州市政府审核确认扬动电气改制及股权结构变动等历史沿革事项已完成 |
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2012-05-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-25,恢复交易日：2012-05-25，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-25,恢复交易日：2012-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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自2012年5月25日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-25,恢复交易日：2012-05-25，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-25,恢复交易日：2012-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三变科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）于2012年5月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月25日 |
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2012-05-25
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(002112) 三变科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 6345803.53 25320.00
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 714436.10 26340.00
机构专用 607000.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 511923.00
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 433626.33 435342.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 1161568.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 70524.00 673199.00
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 512934.00
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 104850.00 511666.00
华西证券有限责任公司眉山湖滨路证券营业部 438264.01
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2012-05-25
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董事会公告，停牌半天 |
深交所公告，违规 |
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2012年5月24日，三变科技董事长卢旭日先生收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（稽查总队调查通字12359号），因其涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其本人立案调查。
公司将根据调查事件的进展，及时披露调查结果。上述事项仅与卢旭日董事长相关，目前不影响其履行董事长职务。对公司于今年2月份启动的发行股份购买资产并配套募集资金事宜的影响尚不确定，敬请投资者注意投资风险。公司股票将于2012年5月25日下午开市起复牌 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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三变科技2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-05-09
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(002112) 三变科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 5694872.25 3680.32
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3138441.30 325538.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 3035193.14
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 2998361.68 9245.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2446753.89 21505.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4008135.50
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 3837149.13
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 9310.00 2237142.10
东北证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 10224.00 1883413.50
西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 36174.00 999184.76
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2012-04-27
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(002112) 三变科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 1057039.04
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1030741.91 2329745.70
中信证券（浙江）有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 765226.02 316844.00
中国中投证券有限责任公司济南历山路证券营业部 741595.00 7344.00
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 685949.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1800.00 5077031.40
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 3481825.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1030741.91 2329745.70
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 575219.00 2274309.72
国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 1401967.00
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2012-04-25
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增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据三变科技的参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司2011年度股东大会决议，贷款公司的注册资本拟增加至16,000万元。公司作为贷款公司的大股东，经研究决定拟增加贷款公司注册资本2,000万元，本次增资完成后，公司合计对贷款公司的出资总额达到3,380万元，占贷款公司增资后注册资本的21.125%。
本次交易经公司第四届董事会第十次会议审议通过。公司本次增资暨关联交易事项涉及金额2,000万元人民币。根据深交所规定，本次董事会审议的关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况予以公告 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 01.2011年年度报告及其摘要
02.2011年度董事会工作报告
03.2011年度监事会工作报告
04.2011年度财务决算报告
05.2011年度利润分配预案
06.关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案
07.关于续聘公司2012年度审计机构的议案
08.关于修订《公司章程》的议案
09. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10. 关于修订《对外投资、担保、借贷管理制度》的议案 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、会议时间：2012年5月15日上午9：30时。
4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、股权登记日：2012年5月8日。
6、登记时间：2012年5月11日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议议题：2011年度利润分配预案、关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案、关于续聘公司2012年度审计机构的议案、2011年年度报告及其摘要等 |
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