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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、会议时间：2012年5月15日上午9：30时。
4、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、股权登记日：2012年5月8日。
6、登记时间：2012年5月11日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议议题：2011年度利润分配预案、关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案、关于续聘公司2012年度审计机构的议案、2011年年度报告及其摘要等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) -7.02
二、不分配不转增 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) -2.46 |
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2012-04-20
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发行股份购买资产事项的进展及延期复牌 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定确定了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，并与相关各方积极推动本次筹划发行股份购买资产的各项事宜。鉴于本次筹划发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票预计将不晚于2012年4月25日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉 |
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2012-04-17
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-04-10
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筹划发行股份购买资产事项进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-04-06
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筹划发行股份购买资产事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-03-30
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-1500万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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筹划发行股份购买资产事项进展 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-03-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技2012年第一次临时股东大会于2012年3月23日召开，审议通过了关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案 |
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2012-03-20
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议：2012年3月23日下午14：30时。
网络投票：2012年3月22日至2012年3月23日：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15：00至2012年3月23日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议议题：《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
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2012-03-20
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筹划发行股份购买资产事项的进展及延期复牌 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定确定了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，并与相关各方积极推动本次筹划发行股份购买资产的各项事宜。鉴于本次筹划发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票预计将不晚于2012年4月20日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
继续停牌期间，公司将充分关注此事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次该事项的进展公告。由于本次筹划发行股份购买资产的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险 |
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2012-03-13
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，其它 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-03-08
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2012年3月23日下午14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15：00至2012年3月23日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议事项：《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
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2012-03-08
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-03-23 |
召开股东大会 |
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| 议案1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
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2012-03-06
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，其它 |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.29
加权平均净资产收益率（%）：-7.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.92 |
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2012-02-28
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筹划发行股份购买资产事项进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三变科技于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。
目前，公司已经确定了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构。相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-02-22
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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三变科技第四届董事会第八次会议于2012年2月20日召开，审议通过了《三变科技股份有限公司整改报告》、《关于筹划发行股份购买资产的议案》 |
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2012-02-21
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筹划发行股份购买资产事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技正在筹划发行股份购买资产的事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2012年2月21日开市起停牌。公司承诺争取在2012年3月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产的预案（或报告书）等文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产的预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产的预案（或报告书），公司将根据该事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年3月22日开市起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产的事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易 |
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2012-02-17
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-04-24 ，2012-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-04-25 ，2012-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三变科技因重大事项拟披露，为避免引起股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年2月17日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。因该重大事项存在不确定性，公司提请广大投资注意投资风险 |
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2012-01-14
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技修正后的预计业绩：预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润为亏损2500万元-4000万元 |
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2012-01-04
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，其它 |
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根据浙江省科学技术厅于2011年12月30日发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》，三变科技通过了本次高新技术企业复审，资格有效期3年，即从2011年1月1日起至2013年12月31日止。
根据相关规定，公司将在此期间内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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