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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-11-04
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技2011年第二次临时股东大会于2011年11月3日召开，审议通过关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案 |
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2011-11-01
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11月3日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议时间：
现场会议：2011年11月3日下午14：00时。
网络投票：2011年11月2日至2011年11月3日：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月2日下午15：00至2011年11月3日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、股权登记日：2011年10月27日
6、登记时间：2011年10月31日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
7、审议事项：《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2011-10-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-10-19
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11月3日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2011年11月3日下午14：00时
网络投票时间：2011年11月2日至2011年11月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月2日下午15：00至2011年11月3日下午15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
5、股权登记日：2011年10月27日
6、登记时间：2011年10月31日 上午9:00-11:30，下午1:00-4:00。
7、审议事项：《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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三变科技第四届董事会第五次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于公司内部控制规划落实情况自查的议案》、《关于公司内控自查未落实项目的整改计划的议案》 |
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2011-09-08
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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三变科技于2011年8月25日刊登的《2011年半年度报告》，由于工作疏忽，误将“第三节股本变动和主要股东持股情况”中的第3项“控股股东及实际控制人变更情况”里的公司控股股东及实际控制人写成浙江三变集团有限公司，公司的实际控制人未发生变更仍为浙江省三门县人民政府。现更正如下：
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司控股股东为浙江三变集团有限公司、实际控制人为浙江省三门县人民政府 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年9月27日至2011年8月19日浙江三变集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统和行政划转方式减持三变科技5,972,965股股份的。截止本报告书签署日，信息披露义务人浙江三变集团有限公司尚持有三变科技股份22,686,295股，占公司总股本的20.26%，仍为公司的控股股东。 |
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2011-08-24
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控股股东国有股份划转至社保基金 |
深交所公告，股东名单 |
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三变科技近日获悉，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会和浙江省财政厅，于2011年6月9日联合下发的浙国资函[2011]15号《关于上市公司国有股转持股份划转事宜的函》的要求，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年8月19日将公司控股股东浙江三变集团有限公司所持有的无限售流通股280万股股份(占公司总股本的2.5%)划转至全国社会保障基金理事会。
三变集团为公司第一大股东，本次划转前，三变集团持有公司股份25,486,295股(无限售流通股)，占公司总股本的22.76%；本次划转后，三变集团持有公司股份22,686,295股，占公司总股本的20.26%，仍为公司的控股股东 |
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2011-08-10
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技第四届董事会第三次会议于2011年8月9日召开，审议通过了关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案，公司董事长卢旭日先生将不再兼任公司董事会秘书一职 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.01 加权平均净资产收益率（%）：0.33 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.22 |
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2011-07-19
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持股5%股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年7月16日，三变科技收到持股5％以上股东、董事长卢旭日先生减持股份的通知，自2011年7月1日起至2011年7月15日下午收盘止，卢旭日先生通过深圳证券交易所交易系统累计出售其所持公司无限售条件流通股132.5万股，点公司总股本的1.183％，减持后，卢旭日先生合计持有公司股份5,490,751股，占总股本比例为4.9025％ |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技第四届董事会第二次会议于2011年6月20日召开，审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》。 公司董事会同意与亚达科技集团有限公司续签贷款互保协议书，互保协议书中约定亚达科技集团有限公司以自身信用为三变科技股份有限公司提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技股份有限公司以自身信用为亚达科技集团有限公司提供不大于人民币贰仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为十二个月，即从2011年6月23日起至2012年6月23日止 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三变科技2010年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月23日，除权除息日为：2011年6月24日 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技修正后的预计业绩：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降70％-100％ |
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2011-05-25
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技2011年第一次临时股东大会于2011年5月24日召开，审议通过关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
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2011-05-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、审议《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案 |
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2011-05-07
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总经理由“叶光雷”变为“林日磊” ，2011-05-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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三变科技2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案 |
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2011-05-07
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5月24日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月24日（星期二）上午9：30时
3、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室
4、股权登记日：2011年5月18日（星期三）
5、登记时间：2011年5月20日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 1:00－4:00
6、审议事项：《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案 |
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2011-05-03
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5月6日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年5月6日（星期五）上午9：30时 3、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。 4、股权登记日：2011年4月29日（星期五） 5、登记时间：2011年5月3日（星期二）上午9:00－11:30，下午1:00－4:00； 6、会议审议议题：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》等 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2011-04-19
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2011年一季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技2011年一季度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.05
加权平均净资产收益率（%）：1.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.29 |
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、审议《2010年年度报告》及其摘要
议案2、审议《2010年度董事会工作报告》
议案3、审议《2010年度监事会工作报告》
议案4、审议《2010年度财务决算报告》
议案5、审议《2010年度利润分配预案》
议案6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》
议案8、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案9、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案10、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
议案11、审议《关于独立董事津贴的议案》
议案12、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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