| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-13
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案1、审议《2010年年度报告》及其摘要
议案2、审议《2010年度董事会工作报告》
议案3、审议《2010年度监事会工作报告》
议案4、审议《2010年度财务决算报告》
议案5、审议《2010年度利润分配预案》
议案6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》
议案8、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案9、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案10、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
议案11、审议《关于独立董事津贴的议案》
议案12、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-04-13
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 9.69
二、每10股派0.4元（含税） |
|
|
2011-04-13
|
4月22日举行2010年度网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
三变科技将于2011年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生、总经理叶光雷先生、财务总监兼董事会秘书李雪会先生、独立董事王秋潮先生 |
|
|
2011-04-13
|
5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月6日（星期五）上午9：30时
3、会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
4、股权登记日：2011年4月29日（星期五）
5、登记时间：2011年5月3日（星期二）上午9:00－11:30，下午1:00－4:00；
6、会议审议议题：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》等 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-26
|
与中国农业银行签订借款合同 |
深交所公告，借款 |
|
|
因银行长期借款到期和补充流动资金的需要，3月25日三变科技与中国农业银行三门县支行签订了10,000万元人民币借款合同。该借款是由三门县中小企业扶持基金委托中国农业银行三门县支行发放的，借款合同以公司信用为担保，合同期限为12个月，借款年利率为6.06% |
|
|
2011-02-21
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三变科技2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：9.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.23 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-24
|
2010年第二次临时股东大会决议公告的更正 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
三变科技于2010年12月23日刊登的公告编号为“2010-036”的《2010年第二次临时股东大会决议公告》中出现了数据错误，现予以更正 |
|
|
2010-12-23
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
三变科技2010年第二次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过《关于三变科技董事会延期换届选举的议案》、《关于三变科技监事会延期换届选举的议案》 |
|
|
2010-12-17
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
三变科技于2010年12月15日收到公司控股股东浙江三变集团有限公司的通知，三变集团于2010年11月10日至2010年12月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售公司股份1,122,387股，占公司总股本的1％，成交金额17,894,474.08元，成交均价为15.94元/股。
此次减持后，三变集团持有公司股份26,416,873股，占公司总股本的23.59％，仍为公司的控股股东。
三变集团承诺自2010年9月27日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5％ |
|
|
2010-12-04
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于三变科技董事会延期换届选举的议案
2、审议关于三变科技监事会延期换届选举的议案 |
|
|
2010-12-04
|
12月22日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年12月22日（星期三）上午9:30时
3、会议地点：公司第三会议室（浙江省台州市三门县西区大道369号）
4、会议召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2010年12月17日（星期五）
6、登记时间：2010年12月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
7、审议事项：关于三变科技董事会延期换届选举的议案、关于三变科技监事会延期换届选举的议案 |
|
|
2010-12-02
|
(002112) 三变科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 20101275.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 11839311.00 163316.00
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 3652037.00 2122051.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 2819566.00
齐鲁证券有限公司济宁运河路证券营业部 2814153.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 5362343.00
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 90159.00 4228455.00
中信建投证券有限责任公司上海市控江路证券营业部 172161.00 3176036.00
天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部 825805.00 2622339.00
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 2610000.00
|
|
|
2010-10-21
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 9.10 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-28
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
三变科技于2010年9月27日收到公司控股股东浙江三变集团有限公司的通知，三变集团于2010年9月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,120,000股，占公司总股本的1％，减持价格为14.06元/股。
本次股份减持后，三变集团持有公司股份27,539,260股，占公司股份总数的24.59％，仍为公司的控股股东。
三变集团承诺自本次减持之日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5％ |
|
|
2010-08-25
|
第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
三变科技第三届董事会第二十二次会议于2010年8月23日召开，审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》 |
|
|
2010-08-12
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 5.52
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-31
|
2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三变科技2010年半年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率：5.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.07
|
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-21
|
2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三变科技2009年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月24日，除权除息日为：2010年6月25日 |
|
|
2010-06-21
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-21
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-21
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-12
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三变科技2009年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案。
|
|
|
2010-05-06
|
5月11日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2010年5月5日
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召开地点：公司三楼会议室；
5、会议召开时间：2010年5月11日9时－11时。
6、登记时间：2010年5月7日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
7、会议审议事项：《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》等。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 1.96 |
|
|
2010-04-21
|
4月30日举行2009年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，三变科技定于2010年4月30日（星期五）下午14:00-16:00举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生，独立董事王秋潮先生等人。
|
|
|
2010-04-21
|
5月11日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2010年5月5日
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；
3、会议表决方式：现场表决；
4、会议召开地点：公司三楼会议室；
5、会议召开时间：2010年5月11日9时-11时。
6、登记时间：2010年5月7日（星期五）上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
7、审议事项：《2009年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》等。
|
|
|
2010-04-21
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 9.55
二、每10股派0.4元（含税）
|
|
| | | |
