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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 9.55
二、每10股派0.4元（含税）
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2010-04-21
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办公地址由“浙江省三门县海游镇前郭村马湖洋”变为“浙江省三门县海游镇西区大道369号” ，2010-05-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-21
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办公地址由“浙江省三门县海游镇平安路167号”变为“浙江省三门县海游镇西区大道369号” ，2010-05-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2009 年度报告及其摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
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2010-04-21
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办公地址由“浙江省三门县海游镇平安路167号”变为“浙江省三门县海游镇西区大道369号” ，2010-04-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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确认办公地址、变更联系电话和传真号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三变科技于2010年4月19日接到浙江省三门县地名办公室的通知，明确了公司的法定办公地址为：“浙江省三门县海游镇西区大道369号”。同时，公司证券部办公电话和传真号码将于2010年4月20日发生变更，变更后的办公电话和传真号码分别为0576－83381318、0576－83381921。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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2010年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技2010年第一次临时股东大会于2010年3月24日召开，审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。
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2010-03-19
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3月24日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2010年3月24日（星期三）上午9时-11时；
网络投票时间：2010年3月23日-2010年3月24日；
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年3月24日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年3月23日下午3：00至2010年3月24日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日：2010年3月19日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2010年3月22日（星期一）上午9：00-11：30，下午1：00-4：30
7、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续签互保协议书的议案》 |
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2010-03-05
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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三变科技第三届董事会第十八次会议于2010年3月4日召开，审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》、《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续签互保协议书的议案》 |
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续签互保协议书的议案》 |
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续签互保协议书的议案》 |
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2010-03-05
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3月24日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会的召集人：公司第三届董事会；
（二）会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年3月24日9时－11时
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年3月24日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
（四）现场会议召开地点：公司三楼会议室；
（五）股权登记日：2010年3月19日；
（六）登记时间：2010年3月22日（星期一）上午9:00－11:30，下午 1:00－4:30；
（七）会议审议事项：《关于续签互保协议书的议案》。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：9.55
归属于上市公司股东的每股净（元）：3.89
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2010-02-03
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为28,659,260股。
2.本次限售股份可上市流通日为2010年2月8日。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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三变科技于2009年11月23日收到公司2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司通知，浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所有限公司合并，合并后其公司名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照及财政部、证监会换发的证券、期货相关业务资格证书。合并后，开元信德会计师事务所有限公司的相关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务由合并后的天健会计师事务所有限公司承办。
本次名称变更不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项。
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2009-11-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三变科技2009年第一次临时股东大会于2009年11月6日召开，审议通过了《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2009-11-03
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11月6日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2009年11月2日
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召开地点：公司三楼会议室；
5、会议召开时间：2009年11月6日9时－11时。
6、登记时间：2009年11月4日（星期三）上午9：00－11：30，下午2：00－4：30；
7、会议审议事项：《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2009-10-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2009-10-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2009-10-22
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11月6日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2009年11月2日
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议表决方式：现场表决；
4、会议召开地点：公司三楼会议室；
5、会议召开时间：2009年11月6日9时－11时。
6、登记时间：2009年11月4日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
7、会议审议事项：《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 7.93 |
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2009-10-15
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2009年1－9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三变科技修正后的预计业绩：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度为40%-60% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-13
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 4.96
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三变科技2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.18
净资产收益率（％）：4.95
每股净资产（元）： 3.72 |
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2009-07-11
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董事会决议 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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三变科技第三届董事会第十五次会议于2009年7月10日以通讯方式召开，审议通过《关于设立技术中心分公司的议案》、《关于调整公司坏账准备计提比例的议案》、《关于修订<公司铜材料套期保值规定>的议案》 |
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