| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-07-11
|
董事会决议 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
|
|
三变科技第三届董事会第十五次会议于2009年7月10日以通讯方式召开，审议通过《关于设立技术中心分公司的议案》、《关于调整公司坏账准备计提比例的议案》、《关于修订<公司铜材料套期保值规定>的议案》 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-04
|
董事会审议通过设立分公司等二个议案 |
深交所公告 |
|
|
三变科技三届董事会十四次会议于2009年6月3日上午以通讯方式召开，审议通过如下决议：《关于设立分公司的议案》、《分、子公司管理制度》 |
|
|
2009-05-22
|
工商登记变更 |
深交所公告 |
|
|
根据三变科技于2009年4月30日召开的股东大会决议，公司决定以8000万股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本4股，公司于2009年5月6日公告了公司该资本公积金转增股本的实施方案，并于2009年5月12日进行了转增，公司的注册资本相应的由原来的8000万元变更为11200万元。公司及时向浙江省工商行政管理局提交了的申请，2009年5月19日，浙江省工商行政管理局重新换发了公司的法人营业执照，营业执照中公司注册资本变更为11200万元，其余事项均未变更。
|
|
|
2009-05-21
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2009年5月20日三变科技接到公司股东张兴祥减持股份的通知，其于2009年5月19日通过深圳证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股份共288472股，减持比例为公司总股本的0.26%，成交均价为10.07元/股，成交金额为290.62万元。
此次减持后，张兴祥尚持有三变科技有限售条件流通股5365056股，占公司总股本的4.79% |
|
|
2009-05-21
|
股东减持更正公告 |
深交所公告 |
|
|
三变科技于2009年5月21日在巨潮资讯网、中国证券部和证券日报上刊登了《三变科技股份有限公司股东减持公告》（公告编号：2009-018），其中公告中的 “此次减持后，张兴祥本持有三变科技股份有限售条件流通股5365056股，占公司总股本的4.79%。”描述，将张兴祥持有的无限售条件流通股错写成了有限售条件流通股，现更正为：此次减持后，张兴祥持有三变科技股份无限售条件流通股5365056股，占公司总股本的4.79% |
|
|
2009-05-07
|
收到省财政厅项目贴息资金 |
深交所公告 |
|
|
2009年5月6日，三变科技收到由浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会于2009年5月5日联合颁发的《关于下达2009年第一批工业转型升级项目贴息资金的通知》，获知公司项目（项目主要内容：项目通过自主研发、应用专利技术、购置关键设备，形成年产220KV变压器100台生产能力；项目备案号：三经贸技备[2008]50号）获得2009年第一批省工业转型升级项目贴息资金400万元。项目贴息资金计入公司营业外收入，需扣缴15％的企业所得税,实际可用的项目贴息资金为340万元。
公司的一季度报告中对公司上半年的业绩预计已经包含了上述的项目贴息资金因素 |
|
|
2009-05-06
|
2008年年度转增，10转增4转增上市日 ，2009-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
2008年年度转增，10转增4除权日 ，2009-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
2008年年度转增，10转增4登记日 ，2009-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-06
|
利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
三变科技2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金0.3元（含税），每10股转增4股。
股权登记日：2009年5月11日；
除权除息日：2009年5月12日；
红利发放日：2009年5月12日 |
|
|
2009-05-04
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三变科技2008年度股东大会于2009年4月30日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2009-04-30
|
股东减持公司股份，停牌一天 |
深交所公告 |
|
|
2009年4月29日三变科技接到公司股东张兴祥减持股份的通知，其于2008年9月17日至2009年4月29日，通过深圳证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股份共4283666股，减持比例为公司总股本的5.35%，成交均价为11.02元/股，成交金额为4721.50万元。
此次减持后，张兴祥尚持有公司有限售条件流通股4038234股，占公司总股本的5.05% |
|
|
2009-04-23
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 1.68 |
|
|
2009-04-11
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
三变科技第三届董事会第十次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，临时使用900万元募集资金补充流动资金，公司已于下列时间将900万元资金转入公司募集资金专用账户：
2008年12月22日 100万元；
2009年01月09日 100万元；
2009年01月14日 100万元；
2009年01月20日 150万元；
2009年01月21日 200万元；
2009年01月21日 100万元；
2009年01月21日 40万元；
2009年03月12日 50万元；
2009年04月10日 60万元。
目前募集资金账户余额为194,412.19元。
以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2009-04-10
|
4月13日举行2008年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
三变科技定于2009年4月13日（星期一）下午14:00～16:00举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人 |
|
|
2009-04-10
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2008 年度报告及其摘要》
2. 审议《2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《2008 年度监事会工作报告》
4. 审议《2008 年度财务决算报告》
5. 审议《2008 年度利润分配预案》
6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》
7. 审议《关于续聘审计机构的议案》
8. 审议《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
|
|
2009-04-10
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 5.91
二、每10股派0.3元（含税）转增4股 |
|
|
2009-04-10
|
4月30日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2009年4月22日
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召开地点：公司会议室；
5、会议召开时间：2009年4月30日9时-11时。
6、登记时间：2009年4月27日（星期一）上午 8:00－11:00，下午 1:00－4:00
7、会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-01-20
|
2008年年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2008年年度主要财务数据
基本每股收益（元） 0.31
净资产收益率（%） 6.20
每股净资产（元） 5.00
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
三变科技第三届董事会第十一次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，审议通过<关于签订《租赁协议书》并将出租房产转作投资性房地产的议案>、<关于修订《公司铜材料套期保值规定》的议案> |
|
|
2008-12-27
|
期铜套期保值业务损失情况 |
深交所公告 |
|
|
依据三变科技第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于对公司铜材采取套期保值措施的议案》，公司经理层按照《铜材套期保值制度》相关权限开展套期保值业务。截止2008年12月25日，公司共投入期铜保证金500万元，分批买入交割期为2008年7月至2008年12月的期铜80手（计400吨，相当于该期间公司正常生产用铜量的25％），现已对持有期铜买入合约全部平仓，期铜合约共产生亏损470.31万元。
鉴于今年10月份以来，期铜价格处于低位，公司的铜材采购价格降低；因此，铜材现货采购的节约成本将大于套期保值合约带来的损失。
|
|
|
2008-12-26
|
会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
|
|
三变科技于2008年12月25日收到公司2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，将与东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，故公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
|
|
2008-12-26
|
境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-26
|
境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-19
|
(002112) 三变科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4957690.00 9555.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2948972.00
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 1474235.52
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 1211496.00 32776.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1153052.00 6461.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3948454.92
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 16559.00 2116857.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 1087490.00
方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 4910.00 874012.00
财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 840110.00
|
|
| | | |
