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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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天马股份2007年度股东大会于2008年4月8日召开，通过如下议案：
一、《公司2007年度报告及其摘要》；
二、《公司2007年度董事会工作报告》；
三、《公司2007年度监事会工作报告》；
四、《公司2007年度财务决算报告》；
五、《公司2007年度利润分配预案》；
六、《董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明》；
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
八、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
九、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2008-04-03
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4月8日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2008年4月8日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、召集人：董事会
5、股权登记日：2008年4月1日
6、会议议程：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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3月26日举行网上2007年度报告说明会 |
深交所公告 |
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天马股份将于2008年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002122/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理马兴法先生等人。
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.02
2、每股净资产(元) 11.78
3、净资产收益率(%) 16.04
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2008-03-18
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2008年第一季度业绩预增80%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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天马股份预计2008年第一季度归属于母公司的净利润与2007年第一季度归属于母公司的净利润同比增幅约80%-100%。
原因为：公司生产经营持续保持较好水平，积极调整产品结构，部分募集资金投资项目开始显现，风电轴承生产能力有所提高，新增的产品销售情况良好以及合并齐重数控装备股份有限公司的业绩，提升了公司的整体盈利水平。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度报告及其摘要
2、审议公司2007年度董事会工作报告公司独立董事将在本次股东大会上述职
3、审议公司2007年度监事会工作报告
4、审议公司2007年度财务决算
5、审议公司2007年度利润分配预案
6、审议董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-03-18
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4月8日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2008年4月8日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2008年4月1日
5、会议议程：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
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2008-03-11
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选举魏晓红为职工代表监事 |
深交所公告 |
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天马股份于2008年3月9日召开职工代表大会，选举魏晓红女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
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2008-02-29
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2007年度业绩快报，每股收益2.02元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 2.02
净资产收益率（％） 16.09
每股净资产（元） 11.79
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2008-02-29
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职工监事方庆辞职，停牌一小时 |
深交所公告 |
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天马股份职工代表大会和监事会于2008年2月28日收到公司职工监事方庆先生的辞职报告，由于其工作变动，无法继续履行监事职责，辞去公司监事职务。
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2008-01-08
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控股股东受让齐重数控装备股份有限公司4055万股股权 |
深交所公告 |
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2008年1月6日，天马股份接控股股东天马控股集团有限公司通知：天马控股集团有限公司已履行完相关法律程序受让了齐齐哈尔国有资产管理委员会持有的齐重数控装备股份有限公司4,000万股股份及齐齐哈尔石油机械厂、齐齐哈尔市华洋工业品产销总公司、齐齐哈尔第一机床厂重型车床研究所持有的齐重数控装备股份有限公司55万股股份。
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2007-12-28
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临时股东大会通过变更募集资金投资项目和增资齐重数控装备股份有限公司的议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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天马股份2007年第三次临时股东大会于12月27日召开，通过以下议案：
一、《关于变更募集资金投资项目-“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》；
二、《关于变更募集资金投资项目-“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
三、《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
四、《关于增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司董事的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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12月27日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月20日
5、会议议程：《关于变更募集资金投资项目-“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》等。
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2007-12-18
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临时股东大会同意增资齐重数控装备股份有限公司 |
深交所公告 |
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天马股份2007年第二次临时股东大会于12月17日召开，通过以下议案：
1、《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款议案》。
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2007-12-14
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12月17日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2007年12月17日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月10日
5、会议议程：《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2007-12-12
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12月27日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月20日
5、会议议程：《关于变更募集资金投资项目-“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》等。
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2007-12-12
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
3、审议《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》 |
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2007-12-01
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重大购买资产申请获得证监会核准 |
深交所公告，其它 |
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天马股份重大购买资产申请已获得中国证券监督管理委员会审核通过。
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2007-12-01
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12月17日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、开会时间：2007年12月17日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月10日
5、会议议程：审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》等。
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2007-11-28
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控股子公司更名 |
深交所公告，其它 |
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2007年11月19日，经北京市工商行政管理局核准，天马股份控股子公司北京时代新人轴承有限公司更名为北京天马轴承有限公司，其余注册号、法定代表人、注册资本、经营范围等均不变，并已完成了公司名称工商变更登记相关手续。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.43
2、每股净资产(元) 11.17
3、净资产收益率(%) 11.73
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2007-10-16
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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天马股份第二届董事会第十六次会议于2007年10月14日召开，审议通过《公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-16
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实施募集资金向控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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天马股份根据德清天马募集资金项目实施进度情况，将募集资金中的4,670万元与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对公司控股子公司德清天马实施增资，具体情况如下：
1、公司实际交纳新增出资额4,680万元,全部作为实收资本；
2、天马控股集团有限公司新增出资额520万元，全部作为实收资本；
3、本次增资后，德清天马的注册资本和实收资本变为7,200万元；
4、增资后，德清天马的股权结构保持不变，其中公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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(002122) 天马股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45627502.50
平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 9710350.56
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 6881281.39 6376083.82
机构专用 6821776.00
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 5247945.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 6543603.00
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 6881281.39 6376083.82
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 27780.00 3616259.24
联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 94568.00 3012120.00
联合证券交易单元(058500) 2980068.94
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2007-09-27
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董事会同意增资齐重数控装备股份有限公司和北京时代新人轴承有限公司，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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天马股份第二届董事会第十五次会议于2007年9月24日召开，通过了以下议案：
1、拟以每股2.22元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金30,069.90万元，用于增资扩股；
2、拟以自筹资金对北京时代新人轴承有限公司增资5766万元人民币，以提升控股比例。
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