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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 |
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2008-12-26
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会计师事务所更名 |
深交所公告 |
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2008年12月25日，天马股份接到浙江天健会计师事务所有限公司通知：浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，故公司2008年度审计机构名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-22
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关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告 |
深交所公告 |
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2008年12月22日，天马股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，批复主要内容如下：
1、核准天马股份非公开发行新股不超过2500万股。
2、本批复自核准之日起6个月内有效。
公司董事会将严格按照核准通知的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2008-12-20
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，《每日经济新闻》上刊登了一篇名为《与上市公司面对面》的文章，其中提及天马股份。
天马股份针对报道内容进行了认真调查、核实，现澄清如下：
公司依据有关精神，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司及齐重数控装备股份有限公司经当地政府相关部门支持，分别向国家有关部门申报风力发电机轴承和高档重型数控机床重大装备国产化及本地化项目资助，两项目分别申请了4000万元、5600万元的资助额度。现两项目尚在申报审批之中，能否通过审批存在重大不确定性，如通过批准，能否计入利润公司将视批文要求进行进一步公告。
截至目前，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息 |
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2008-12-19
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天马股份2008年12月19日开市时起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 天马股份2008年12月19日开市时起临时停牌
公共传媒出现关于浙江天马轴承股份有限公司应披露而未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）于2008年12月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-12-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江天马轴承股份有限公司应披露而未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）于2008年12月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.31
2、每股净资产(元) 7.1
3、净资产收益率(%) 18.43
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核有条件通过 |
深交所公告 |
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2008年9月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第128次工作会议审核了天马股份非公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得有条件通过。待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。公司股票将于2008年9月4日复牌。
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2008-09-03
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证监会发审委审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核天马股份非公开发行A股股票事宜。公司股票将于2008年9月3日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-09-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核天马股份非公开发行A股股票事宜。公司股票将于2008年9月3日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 6.6
3、净资产收益率(%) 12.23
二、不分配不转增
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2008-08-04
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控股子公司签订总额为4.9668亿元的重大合同
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深交所公告 |
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| 控股子公司签订总额为4.9668亿元的重大合同
2008年8月2日，天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司签署了《FD70B/FD77B型风力发电机组偏航及变桨轴承买卖合同》，即：1.5MW风力发电机组轴承买卖合同。合同总金额为49,668万元，交货日期为2008年11月至2009年12月 |
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2008-07-15
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获批博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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根据《博士后工作“十一五”规划》，经专家评议，人力资源和社会保障部（人社部发[2008]43号）于2008年6月19日批准天马股份等345个单位设立博士后科研工作站，开展博士后工作。
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2008-07-14
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联系电话变更 |
深交所公告 |
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天马股份将于2008年7月15日起变更联系电话。董事会秘书办公电话由原0571-88026015 变更为0571-88027658。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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临时股东大会通过公司2008年度非公开发行股票方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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天马股份2008年第一次临时股东大会于2008年5月28日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
3、关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
6、关于公司非公开发行股票预案的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案。
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2008-05-23
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5月28日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；
网络投票时间：2008年5月27日-5月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00 至2008年5月28日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月21日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月24日至25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
（七）会议审议议题：《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）等
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2008-05-22
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变更2008年第一次临时股东大会召开地点 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于考虑到四川汶川地震抗震救灾导致成都交通繁忙以及可能发生余震等原因，天马股份将2008年第一次临时股东大会的召开地点由成都天马铁路轴承有限公司变更为在杭州公司总部六楼会议室（杭州石祥路208号），其它事项不变。
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2008-05-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》
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2008-05-13
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控股子公司成都天马铁路轴承有限公司受地震影响的情况说明
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深交所公告 |
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| 控股子公司成都天马铁路轴承有限公司受地震影响的情况说明
2008年5月12日下午，四川省西北部汶川县境内发生强烈地震，成都地区有较明显震感，公司董事会经过努力，一直在与成都天马铁路轴承有限公司保持联系，经确认：本次地震没有造成成都天马铁路轴承有限公司人员伤亡、厂房坍塌及设备损失。鉴于地震、停电的影响，成都天马铁路轴承有限公司12日下午全部停产，13日部分恢复生产，预计14日可全部恢复生产，对公司经营情况影响较小 |
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2008-05-13
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5月28日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；
网络投票时间：2008年5月27日-5月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年5月28日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00 至2008 年5月28 日下午3:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月21日（星期三）
（三）现场会议召开地点：成都天马铁路轴承股份有限公司（成都市青白江区城厢镇）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月24日至25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
（七）会议审议议题：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》等
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2008-04-29
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-29
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-29
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实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派2元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天马股份2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派1.8元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月8日；除权除息日为2008年5月9日。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 12.49
3、净资产收益率(%) 5.7
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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