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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-11
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两控股子公司合并完成 |
深交所公告 |
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天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司已于2009年6月8日完成合并，并换领了新的营业执照。
本次合并采用吸收合并的方式，由成都天马铁路轴承有限公司整体吸收合并成都天马精密轴承有限公司。合并完成后，成都天马铁路轴承有限公司作为合并方，继续存续经营，成都天马精密轴承有限公司作为被合并方，予以注销，其全部资产、负债和权益将进入被合并方。
成都天马吸收合并成都精密有利于进一步有效整合资产，促进公司的协调发展，实现两公司的优势互补 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 11.25
3、净资产收益率(%) 2.93 |
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2009-04-28
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(002122) 天马股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15524728.25
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 6653724.58
机构专用 6025500.00
机构专用 3161256.70
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 3085783.00 4651.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37071909.05
机构专用 15695005.91
机构专用 13562053.37
机构专用 10361176.72
机构专用 9574596.56
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2009-04-03
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都世纪城支行、中国银行股份有限公司齐齐哈尔市分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-04-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年度利润分配及资本公积转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天马股份2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增10股。
本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为：2009年4月1日；除权除息日为2009年4月2日 |
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天马股份2008年度股东大会于2009年3月23日召开，通过了公司2008年度报告及其摘要、公司2008年度利润分配预案、关于公司董事会换届选举的议案等议案 |
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2009-03-18
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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天马股份职工代表大会于2009年3月16日在公司会议室召开， 一致同意选举魏晓红女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
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2009-03-04
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2008年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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天马股份于2009年3月3日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》中的会议召开时间有误，现更正为：
开会时间：2009年3月23日上午9：30
其余事项不变 |
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2009-03-04
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3月12日举行网上2008年度报告说明会 |
深交所公告 |
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天马股份将于2009年3月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002122/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理马兴法先生等人 |
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》
12、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
13、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公16.03%（4,055 万股）的股权的议案》
14、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》
15、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》
16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-03-03
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3月23日召开2008年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2009年3月23日上午9：30
2、开会地点：公司六楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年3月16日
6、登记时间：2009年3月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
7、会议议程：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案》等。
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2009-03-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.90
2、每股净资产(元) 7.69
3、净资产收益率(%) 24.74
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2009-02-28
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实施募集资金向控股子公司齐重数控装备股份有限公司增资 |
深交所公告 |
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根据天马股份非公开发行方案及相关股东大会决议，公司以本次募集资金净额中的69,975.52万元对公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司进行增资，以实施“高档重型数控机床产业化基地项目”。
公司实际缴纳新增出资额69,984万元（募集资金69,975.52万元，自筹资金8.48万元），增资价格为每股2.40元，其中29,160万元作为实收资本，其余的40,824万元作为资本公积；
增资后，齐重数控的注册资本和实收资本由25,300万元变更为54,460万元；
2009年2月26日，齐重数控取得了齐齐哈尔市工商行政管理局颁发的增资完成后的新营业执照 |
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2009-02-24
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更正公告 |
深交所公告 |
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天马股份于2009年2月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2009-008号)中的置换募集资金项目名称有误，现予以更正 |
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2009-02-24
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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天马股份2008年度主要财务数据：
每股收益（元）：1.89
净资产收益率（%）：24.61
每股净资产（元）：7.69 |
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2009-02-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天马股份第二届董事会第二十六次会议于2009年2月22日召开，审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》 |
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2009-02-18
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保荐代表人变更 |
深交所公告 |
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2008年天马股份申请非公开发行A股股票，公司聘请国信证券担任公司本次非公开发行A股的保荐机构，国信证券指定王颖先生、孔海燕女士负责具体持续督导工作，根据有关规定，王颖先生、孔海燕女士将接替王东晖先生、范信龙先生履行公司的后续持续督导工作，持续督导期限至2010年12月31日终止 |
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2009-02-18
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(002122) 天马股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6405395.38 542490.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1719836.03 309191.40
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1690724.50
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 1470697.40 12240.00
财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 1011921.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3068269.00
机构专用 3006239.56
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 2817983.50
西南证券有限责任公司重庆渝碚路证券营业部 42665.00 1987614.75
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 1270005.00
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2009-02-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
2、发行数量：2,500万股
3、每股面值：人民币1.00元
4、发行价格：47.00元/股
5、公司新增2,500万股股份将于2009年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票2,500万股自2009年2月18日起限售期为12个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年2月18日不除权，股票交易不设涨跌幅限制 |
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2009-01-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天马股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日召开，通过关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2008年12月29日，天马股份控股子公司齐重数控装备股份有限公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的 《关于黑龙江省2008年第一批高新技术企业备案报告的回复》，齐重数控装备股份有限公司被认定为2008年第一批高新技术企业，证书编号：GR200823000021。
根据相关规定，齐重数控装备股份有限公司将自获得高新技术企业认定后三年内（含2008 年），执行15%的所得税税率 |
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2008-12-29
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2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、召开会议基本情况：
（一）、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2009年1月13日（星期二）上午9：30，会期一天。
网络投票时间：2009年1月12日-1月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月13日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年1月12日下午3:00 至2009年1月13日下午3:00 的任意时间。
（二）、股权登记日：2009年1月6日（星期二）
（三）、现场会议召开地点：成都天马铁路轴承有限公司（成都市青白江区城厢镇）
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议议题：审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 |
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2008-12-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 |
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