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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天马股份2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配预案、关于2010年度日常关联交易的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修改《公司章程》的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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公司控股子公司收到中央预算内投资项目资助 |
深交所公告，非常补贴 |
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2010年3月29日，天马股份接到控股子公司齐重数控装备股份有限公司报告：根据国家发展和改革委员会发改办产业[2009]2406号《国家发展改革委办公厅关于2009年装备制造业老工业基地调整改造及产业结构调整项目的复函》、黑发改投资[2009]1779号《关于下达老工业基地调整改造等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》及齐发改工发[2009]172号《齐齐哈尔市发展和改革委员会关于下达老工业基地调整改造等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，齐重数控装备股份有限公司 “高档重型数控机床产业化基地项目”被列为黑龙江省2009年装备制造业老工业基地调整改造及产业结构调整项目，享受中央预算内投资3330万元。
该中央预算内投资款项齐重数控装备股份有限公司已收到，此项资金专项用于该项目建设。
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2010-03-29
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首次公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数为40,800万股，占公司股份总数的68.69%，实际上市流通数量为31,688.40万股，占公司股份总数的53.35%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月30日。
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2010-03-24
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4月1日举行网上2009年度报告说明会 |
深交所公告 |
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天马股份将于2010年4月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002122/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理马兴法先生、独立董事辛金国先生、董事会秘书马全法先生等人 |
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2010-03-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2009 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修改〈授权管理制度〉的议案》
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-03-24
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4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、开会时间：2010年4月15日上午9：30
2、开会地点：公司六楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2010年4月9日
5、登记时间：2010年4月12日、13日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00
6、会议议程：《公司2009年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2010-03-24
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 16.68
二、每10股派0.5元（含税）转增10股 |
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2010-03-23
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天马股份原定于2010年3月23日披露2009年年报，现因文件准备原因推迟披露时间。由于相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司自2010年3月23日起停牌，待年报披露后复牌。由此带来的不便，敬请投资者谅解 |
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2010-03-23
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-23,恢复交易日：2010-03-24 ，2010-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天马股份原定于2010年3月23日披露2009年年报，现因文件准备原因推迟披露时间。由于相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司自2010年3月23日起停牌，待年报披露后复牌。由此带来的不便，敬请投资者谅解 |
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2010-03-23
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-23,恢复交易日：2010-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天马股份原定于2010年3月23日披露2009年年报，现因文件准备原因推迟披露时间。由于相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司自2010年3月23日起停牌，待年报披露后复牌。由此带来的不便，敬请投资者谅解 |
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2010-03-23
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公司2009年年报延迟披露及股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,停牌 |
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天马股份原定于2010年3月23日披露2009年年报，现因文件准备原因推迟披露时间。由于相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司自2010年3月23日起停牌，待年报披露后复牌。由此带来的不便，敬请投资者谅解。
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2010-03-04
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控股子公司收到“数控立柱移动立式铣车床”等4项课题2009年度中央财政经费 |
深交所公告 |
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2010年3月3日，天马股份接到控股子公司齐重数控装备股份有限公司报告：齐重数控装备股份有限公司收到“数控立柱移动立式铣车床”等4项课题2009年度中央财政经费1146万，分别是“数控立柱移动立式铣车床”295万、“用于港口和船用大型零件加工的超重型数控卧式镗车床”167万、“数控重型曲轴铣车复合加工机床”521万、“用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床”163万。
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2010-02-25
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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天马股份董事会于2010年2月23日收到公司证券事务代表洑卫锋先生提交的书面辞职报告，洑卫锋先生因个人原因请求辞去公司董事会证券事务代表职务。
根据有关规定，洑卫锋先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，且辞职后不再任职于公司。
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2010-02-11
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行限售股份为5,000万股，实际上市流通数量为5,000万股。
2、本次解除限售的非公开发行限售股份可上市流通日为2010年2月22日。
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2010-02-05
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天马股份2009年度主要财务数据：
每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率（%）：18.21
每股净资产（元）：6.37
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2009-12-31
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天马股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过10,000万元人民币，使用期限为6个月，该资金用于与公司主营业务相关的生产经营。
2009年12月29日，公司已将上述资金全额归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-08
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控股子公司申请的4项课题被列入工信部科技重大专项2009年立项课题的提示 |
深交所公告 |
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2009年12月5日，天马股份接到控股子公司齐重数控装备股份有限公司报告：根据工信部装[2009]360号《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施组织和管理工作的通知》及黑工信发[2009]211号《关于转发〈关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施组织和管理工作的通知〉的通知》，齐重数控装备股份有限公司申请的“数控立柱移动立式铣车床”、“用于港口和船用大型零件加工的超重型数控卧式镗车床”“数控重型曲轴铣车复合加工机床”、“用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床”4项课题被列入工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2009年立项课题，分别申请中央财政经费2,408万元、974万元、2,999万元、957万元（合计7,338万元），结合公司课题研究逐步投入使用。
由于目前对课题涉及的中央经费投入等具体核算尚无明确规定，公司无法对其影响做出明确判断，公司将在收到相关经费时履行持续信息披露义务 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2009年11月23日，公司接到浙江天健东方会计师事务所通知：由于业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后的名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，业经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司” |
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2009-11-05
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(002122) 天马股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 22127954.06 183139.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 18571152.02 103769.00
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 13311842.83 441975.78
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12296978.00 433051.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 9743677.92 33792.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19482183.59
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 12159.00 9533066.08
机构专用 8277393.49
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 285029.00 5143891.28
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5690440.59 5027602.78
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69 2、每股净资产(元) 6.08 3、净资产收益率(%) 11.14十 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 7.12
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天马股份第三届董事会第三次会议于2009年7月12日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天马股份董事会于2009年6月21日收到董事刘建荣先生提交的书面辞职报告，刘建荣因个人原因请求辞去公司董事职务。
根据有关规定，刘建荣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，且辞职后不再任职于公司 |
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2009-06-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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由于天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并，募集资金投资项目-“精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”的实施主体由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，根据有关规定，成都天马和保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2009-06-11
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两控股子公司合并完成 |
深交所公告 |
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天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司已于2009年6月8日完成合并，并换领了新的营业执照。
本次合并采用吸收合并的方式，由成都天马铁路轴承有限公司整体吸收合并成都天马精密轴承有限公司。合并完成后，成都天马铁路轴承有限公司作为合并方，继续存续经营，成都天马精密轴承有限公司作为被合并方，予以注销，其全部资产、负债和权益将进入被合并方。
成都天马吸收合并成都精密有利于进一步有效整合资产，促进公司的协调发展，实现两公司的优势互补 |
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