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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.91 |
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2013-04-23
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天邦股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月2日，除权除息日为：2013年5月3日 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《2012年年度报告及摘要的议案》、《2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
2.1、激励对象的确定依据及范围
2.2、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 、股票期权的分配
2.4、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
2.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
2.6 、股票期权的获授条件和行权条件
2.7 、实施股权激励的财务测算与会计处理
2.8、激励计划的调整方法和程序
2.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
2.10、公司与激励对象的权利与义务
2.11、激励计划的变更、终止及其他事项
3、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《2012年度董事会工作报告的议案》
7、《2012年度监事会工作报告的议案》
8、《2012年度财务决算报告的议案》；
9、《2012年度利润分配预案的议案》；
10、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
11 、《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
12 、《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》；
13 、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》；
14 、《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》； |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.99
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
2.1、激励对象的确定依据及范围
2.2、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 、股票期权的分配
2.4、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
2.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
2.6 、股票期权的获授条件和行权条件
2.7 、实施股权激励的财务测算与会计处理
2.8、激励计划的调整方法和程序
2.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
2.10、公司与激励对象的权利与义务
2.11、激励计划的变更、终止及其他事项
3、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《2012年度董事会工作报告的议案》
7、《2012年度监事会工作报告的议案》
8、《2012年度财务决算报告的议案》；
9、《2012年度利润分配预案的议案》；
10、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
11 、《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
12 、《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》；
13 、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》；
14 、《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》； |
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2013-03-26
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月17日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00。
4、现场会议时间：2013年4月19日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月18日下午15:00至2013年4月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年4月15日
7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《2012年年度报告及摘要的议案》等 |
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2013-03-26
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天邦股份将于2013年4月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴天星先生、总经理张邦辉先生、财务总监夏闽海先生、董事会秘书王韦先生、独立董事王保平先生 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
2.1、激励对象的确定依据及范围
2.2、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3、股票期权的分配
2.4、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
2.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
2.6、股票期权的获授条件和行权条件
2.7、实施股权激励的财务测算与会计处理
2.8、激励计划的调整方法和程序
2.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
2.10、公司与激励对象的权利与义务
2.11、激励计划的变更、终止及其他事项
3、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《2012年度董事会工作报告的议案》
7、《2012年度监事会工作报告的议案》
8、《2012年度财务决算报告的议案》；
9、《2012年度利润分配预案的议案》；
10、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
11、《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
12、《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》；
13、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》；
14、《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》； |
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2013-03-13
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公司全资子公司取得农业部新兽药注册证书 |
深交所公告 |
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根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中国农业部审查，批准天邦股份全资子公司成都天邦生物制品有限公司申报的“鸭病毒性肝炎活疫苗（A66株）”为新兽药，并向成都天邦核发了《新兽药注册证书》，类别为二类，注册证书号：（2013）新兽药证字13号。
公司将根据GMP要求安排样品的生产、检验及报批工作，因产品正式上市仍有待公司取得该产品生产批准文号之后，故该产品正式投放市场时间尚不确定 |
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2013-02-26
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首期股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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天邦股份第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议<宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年2月4日将《公司股票期权激励计划申报材料》报送中国证监会备案。
2013年2月25日，公司首期股票期权激励计划已经中国证监会无异议确认并备案，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施上述股票期权激励计划 |
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2013-02-23
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股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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天邦股份股东长安国际信托股份有限公司（长安信托）分别于2013年1月30日与2013年2月4日，通过大宗交易增持天邦股份200万股与800万股，增持完成后长安信托持有天邦股份合计1,000万股，占公司股份总数20,550万股的4.86%。
公司于2013年2月22日接到长安信托的通知，其于2013年2月21日，通过深圳证券交易所系统增持公司股票400万股，占公司总股本的1.95%。
本次增持后，长安信托合计持有公司股份1400万股，占公司总股本的6.81% |
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2013-02-06
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实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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天邦股份实际控制人吴天星先生于2013年2月4日通过大宗交易方式减持股份800.00万股，占公司总股本比例为3.89%；本次减持后，吴天星先生持有公司股份为3000.00万股，占公司总股本比例为14.60%，其仍旧为公司的实际控制人之一 |
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2013-01-31
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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天邦股份第四届董事会第二十次会议于2013年1月30日召开，审议通过了《关于公司全资子公司委托贷款的议案》 |
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2013-01-31
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实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单,减持 |
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天邦股份实际控制人吴天星于2013年1月30日通过大宗交易方式减持股份200.00万股，占公司总股本的0.97%。
本次减持后，吴天星先生持有公司股份为3800.00万股，占公司总股本比例为18.49%，其仍旧为公司的实际控制人之一 |
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2013-01-22
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第四届董事会第十九次会议于2013年1月18日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于审议<宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
公司股票将于2013年1月22日开市起复牌 |
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2013-01-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2013年1月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月21日 |
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2013-01-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21,恢复交易日：2013-01-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2013年1月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月21日 |
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2013-01-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-21,恢复交易日：2013-01-22 ，2013-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2013年1月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月21日 |
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2013-01-21
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自2013年1月21日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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宁波天邦股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天邦股份，证券代码：002124）于2013年1月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月21日 |
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2013-01-18
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份现发布 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-01
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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2012年11月29日，天邦股份收到江苏省南京市中级人民法院受理案件通知书[（2012）宁商初字第197号]。江苏省南京市中级人民法院已受理宁波天邦股份有限公司（原告）告江苏省农业科学院（被告）关于南京天邦生物科技有限公司股权转让纠纷一案。
因案件尚未审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2012-11-15
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天邦股份于2012年11月12日接到公司实际控制人的一致行动人张志祥（与公司控股股东、实际控制人张邦辉先生为叔侄关系）先生（目前持有公司无限售条件流通股952.3万股，占公司总股本的4.63%）有关办理部分的通知。获悉张志祥先生将其持有的公司无限售条件流通股393万股质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行，并于2012年11月12日在登记公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2012年11月12日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。质押股权从2012年11月12日起予以冻结。
截止本公告披露日，公司实际控制人的一致行动人张志祥先生累计质押公司股份551.3万股，占其所持公司股份总数的57.89%，占公司总股本的2.68% |
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2012-11-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动 |
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天邦股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于补选监事的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.215
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 10.69 |
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2012-10-23
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11月9日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月9日上午9：30时
3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2012年11月6日
6、登记时间：2012年11月7日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-16：30时）
7、审议事项：《关于补选监事的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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