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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-10
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第四次会议于2013年9月30日召开,审议通过了《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于宁波天邦股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票于2013年10月10日开市起复牌交易 |
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2013-10-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2013年第二次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议通过《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司(英属维尔京群岛)股份出售及收购协议的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-15 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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公司股票延期复牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
公司于2013年9月14日发布了《关于收购Agfeed Industries, Inc(BVI)100%股权的公告》。相关公告内容为：“因公司正在积极推进上述重大事项,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。公司拟以非公开发行股份募集资金的方式收购艾格菲实业100%股权,计划将不晚于9月30日审议并披露公司非公开发行股票预案后复牌。”
目前,公司董事会正会同有关中介机构对本次非公开发行股票方案进行筹划、论证。根据目前进展情况,公司预计无法按预定计划于9月30日前披露本次非公开发行股票预案并申请股票复牌。为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,经公司申请,公司股票继续停牌。公司董事会将不晚于2013年10月10日披露本次非公开发行股票预案并申请股票复牌 |
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2013-09-26
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筹划非公开发行股票事项继续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
目前,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年9月26日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2013-09-23
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筹划非公开发行股票事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
目前,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年9月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2013-09-14
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年9月26日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议时间：2013年9月30日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月29日下午15：00至2013年9月30日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室
6、审议事项：《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司(英属维尔京群岛)股份出售及收购协议的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议的议案》 |
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2013-09-12
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年9月12日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2013-09-05
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年9月5日开市起继续停牌 |
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2013-08-29
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年8月22日,天邦股份发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。
目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年8月29日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.049
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.42
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天邦股份正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年8月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-22,恢复交易日：2013-10-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天邦股份正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年8月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-22,恢复交易日：2013-10-10 ，2013-10-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天邦股份正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年8月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-22
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筹划重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天邦股份正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年8月22日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2013年第一次临时股东大会于2013年8月5日召开,审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于公司2013-2015年对外投资计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-07-31
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,天邦股份于2013年7月30日完成了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的首次授予登记工作,期权简称：天邦JLC1,期权代码：037629 |
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2013-07-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
（一）非独立董事选举
1.1、选举第四届董事会董事候选人吴天星先生；
1.2、选举第四届董事会董事候选人张邦辉先生；
1.3、选举第四届董事会董事候选人洪建平先生；
1.4、选举第四届董事会董事候选人盛宇华先生。
（二）独立董事选举
1.5、选举第四届董事会独立董事候选人王保平先生；
1.6、选举第四届董事会独立董事候选人尉安宁先生；
1.7、选举第四届董事会独立董事候选人施炜先生。
2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1、选举第四届监事会监事候选人胡来根先生；
2.2、选举第四届监事会监事候选人张炳良先生。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司2013-2015年对外投资计划的议案》
6、《关于对全资子公司增资的议案》
7、《关于修改对外担保制度的议案》
8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》
（二）、审议特别决议事项
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
（一）非独立董事选举
1.1、选举第四届董事会董事候选人吴天星先生；
1.2、选举第四届董事会董事候选人张邦辉先生；
1.3、选举第四届董事会董事候选人洪建平先生；
1.4、选举第四届董事会董事候选人盛宇华先生。
（二）独立董事选举
1.5、选举第四届董事会独立董事候选人王保平先生；
1.6、选举第四届董事会独立董事候选人尉安宁先生；
1.7、选举第四届董事会独立董事候选人施炜先生。
2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1、选举第四届监事会监事候选人胡来根先生；
2.2、选举第四届监事会监事候选人张炳良先生。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司2013-2015年对外投资计划的议案》
6、《关于对全资子公司增资的议案》；
7、《关于修改对外担保制度的议案》；
8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
二、审议特别决议事项：
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-18
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年8月5日上午9：30时
3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2013年8月1日
6、会议审议事项：《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》等 |
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2013-07-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
（一）非独立董事选举
1.1、选举第五届董事会董事候选人吴天星先生；
1.2、选举第五届董事会董事候选人张邦辉先生；
1.3、选举第五届董事会董事候选人洪建平先生；
1.4、选举第五届董事会董事候选人盛宇华先生。
（二）独立董事选举
1.5、选举第五届董事会独立董事候选人王保平先生；
1.6、选举第五届董事会独立董事候选人尉安宁先生；
1.7、选举第五届董事会独立董事候选人施炜先生。
2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1、选举第五届监事会监事候选人胡来根先生；
2.2、选举第五届监事会监事候选人张炳良先生。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司2013-2015年对外投资计划的议案》
6、《关于对全资子公司增资的议案》；
7、《关于修改对外担保制度的议案》；
8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
二、审议特别决议事项：
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-16
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实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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天邦股份于2013年7月15日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3000万股,占公司总股本的14.60%,均为有限售条件流通股)有关办理部分股权质押的通知。吴天星先生将其持有的1000万股(均为有限售条件流通股)公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务,该笔质押手续已于2013年7月15日办理 |
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2013-07-16
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.049
加权平均净资产收益率：-2.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.92 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-05-09
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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依据有关规定，天邦股份于2012年12月1日发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2012-037）。公司将近期该诉讼事项持续进展情况及时披露如下：
经公司慎重研究，决定撤消于2012年11月28日在南京市中级人民法院立案（（2012）宁商初字第197 号），起诉江苏省农业科学院、要求赔偿公司因回购南京天邦50%股权被阻却而导致损失的案件。公司于2013年5月7日接到南京市中级人民法院《民事裁定书》：“准许公司撤回起诉” |
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2013-05-08
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全资子公司获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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天邦股份下属全资子公司成都天邦生物制品有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：猪流行性腹泻病毒的生产方法 |
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2013-05-04
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第四届董事会第二十三次会议于2013年5月3日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》、《关于审议股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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