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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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实际控制人股权质押 |
深交所公告 |
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天邦股份于2014年8月27日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,其中有限售条件流通股2,250万股;无限售条件流通股750万股)有关办理股权质押的通知。吴天星先生将其持有的公司有限售条件流通股465万股(占公司总股本的2.26%)质押给海通证券股份有限公司。上述股权质押登记手续已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2014年8月26日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。质押股权从2014年8月26日起予以冻结 |
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2014-08-19
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风险提示 |
深交所公告 |
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天邦股份申请非公开发行股票事宜已经公司第五届董事会第四次会议、第十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过,目前正处在中国证券监督管理委员会审核阶段。为保护投资者利益,公司特别提醒投资者注意公司本次非公开发行股票工作中可能存在的风险因素 |
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2014-08-18
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、净资产收益率(%) 3.40
二、不分配不转增 |
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2014-08-07
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实际控制人股权解除质押 |
深交所公告 |
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天邦股份于2014年8月6日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,其中有限售条件流通股2,250万股;无限售条件流通股750万股)有关办理股权解除质押的通知。吴天星先生将其质押给中信证券股份有限公司的公司有限售条件流通股1,000万股(占公司总股本的4.87%)解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2014年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-07-03
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天邦股份于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140751号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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实际控制人股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天邦股份于2014年6月18日接到公司实际控制人张邦辉先生(目前持有公司流通股4,950万股,占公司总股本的24.09%：其中有限售条件流通股3,712.5万股：无限售条件流通股1,237.5万股)关于办理股权解除质押的通知。
张邦辉先生于2014年6月18日将其质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行的公司股票2,250万股(均为高管锁定股,占公司总股本的10.95%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续 |
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2014-06-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月13日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》等议案 |
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2014-05-30
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天邦股份于2014年5月29日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽,造成公司2014年第一次临时股东大会的通知中关于“三、会议登记方法”中登记时间有误,现对此内容更正如下：
更正前内容为：“2、登记时间：2014年4月10日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00 ”
更正后内容为：“2、登记时间：2014年6月10日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00” |
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2014-05-30
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独立董事关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的独立意见 |
深交所公告 |
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天邦股份现发布 |
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2014-05-29
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室 。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年6月13日下午1：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月12日下午15：00至2014年6月13日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年6月9日
6、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》等 |
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2014-05-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》；
2.1、发行股票种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行对象及其与公司的关系；
2.4、认购方式；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、发行数量；
2.7、发行股份限售期；
2.8、滚存利润安排；
2.9、上市地点；
2.10、募集资金数量和用途；
2.11、本次发行决议的有效期；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
7、《关于提请股东大会同意张邦辉、吴天星免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、《关于本次收购艾格菲实业100%股权价格合理性的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订《公司章程》的议案》；
11、《关于制定《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案》；
12、《关于修订《募集资金管理办法》的议案》 |
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2014-05-22
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第一期股权激励计划自主行权 |
深交所公告，其它 |
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天邦股份第五届董事会第十次会议于2014年4月25日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,第一期股权激励行权采取自主行权的方式,公司自主行权安排如下：
第一期股权激励计划行权期限：2014年5月5日至2015年4月30日。
期权代码：037629,期权简称：天邦JLC1,行权价格：7.95元。本次期权行权涉及人数共106人,期权可行权期数共为3期,本次行权为第1期行权。公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司,截至申请日本期可行权数额为311万股 |
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2014-05-08
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股票期权激励计划预留期权授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,天邦股份于2014年5月7日完成了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的预留期权授予登记工作,期权简称：天邦JLC2,期权代码：037652 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2014-04-18
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天邦股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月24日,除权除息日为：2014年4月25日 |
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2014-04-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-12
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2013年度股东大会于2014年4月11日召开,审议通过了公司《2013年年度报告及摘要的议案》、公司《2013年度利润分配预案的议案》、《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第九次会议于2014年3月25日召开,审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
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2014-03-18
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天邦股份将于2014年3月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《2013年度财务决算报告的议案》；
5、《2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》 |
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2014-03-18
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼2号厅
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月8日
4、现场会议时间：2014年4月11日上午9：00
5、会议召开方式：现场投票
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.67
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-15
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高管辞职 |
深交所公告 |
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天邦股份董事会于2014年3月14日收到公司副总裁夏闽海先生的辞职报告。夏闽海先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务,辞职报告自2014年3月14日送达公司董事会时起生效。辞职后夏闽海先生将担任公司投资管理部总经理。
公司董事会于2014年3月14日收到公司副总裁王振坤先生的辞职报告。王振坤先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职报告自2014年3月14日送达公司董事会时起生效。辞职后王振坤先生将不在公司担任任何职务。
夏闽海先生、王振坤先生所负责的工作已稳妥交接,公司董事会认为夏闽海先生、王振坤先生的辞职不会影响公司的正常工作 |
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2014-03-05
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实际控制人股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天邦股份于2014年3月3日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,其中有限售条件流通股2,250万股;无限售条件流通股750万股)有关办理股权质押的通知。吴天星先生将其持有的公司无限售条件流通股750万股(占公司总股本的3.65%)质押给中信证券股份有限公司用于置换其于2013年11月7日质押给中信证券股份有限公司有限售条件流通股750万股。此次股权质押登记手续已于2014年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,上述置换出的有限售条件流通股750万股将于2014年3月5日办理股权解除质押登记手续 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.302
加权平均净资产收益率(%)：13.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.28 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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实际控制人股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天邦股份于2014年1月27日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,均为有限售条件流通股)有关办理股权解除质押的通知。吴天星先生将其质押给山东省国际信托有限公司的公司有限售条件流通股1,000万股(占公司总股本的4.87%)解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2014年1月27日办理完成 |
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