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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度报告及摘要的议案》；
2、《2014年年度董事会工作报告的议案》；
3、《2014年年度监事会工作报告的议案》；
4、《2014年年度财务决算报告的议案》；
5、《2014年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》；
9、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》 |
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2015-05-06
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关于召开公司2014年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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天邦股份现发布 |
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2015-05-06
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召开公司2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年5月26日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告及摘要的议案》、《2014年年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》等事项 |
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2015-04-21
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.122
净资产收益率(%)：-4.68 |
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2015-04-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.160
净资产收益率(%)：6.14 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月16日召开董事会会议,会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》 |
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2015-01-30
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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天邦股份近日收到由宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》,公司被重新认定为宁波市2014年第一批高新技术企业。证书编号：GR201433100333;发证日期：2014年9月25日;有效期：三年。
根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%,故上述税收优惠政策不影响公司对 2014 年度经营业绩的预计 |
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2015-01-20
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第十七次会议于2015年1月17日召开，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》、《关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权的议案》 |
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2015-01-20
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份2014年度主要财务数据和指标 基本每股收益（元）：0.156 加权平均净资产收益率（％）：6.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.67 |
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2015-01-20
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天邦股份2014年度主要财务数据和指标 基本每股收益（元）：0.156 加权平均净资产收益率（％）：6.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.67 |
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2015-01-20
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第十七次会议于2015年1月17日召开，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》、《关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权的议案》 |
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2015-01-20
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天邦股份2014年度主要财务数据和指标 基本每股收益（元）：0.156 加权平均净资产收益率（％）：6.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.67 |
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2015-01-20
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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| 第三届董事会第三十三次会议决议暨复牌
北斗星通第三届董事会第三十三次会议于2015年1月19日召开，审议通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》、《关于收购深圳市徐港电子有限公司部分股权的议案》。 公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于2015年1月20日开市起复牌 |
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2015-01-05
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高管辞职 |
深交所公告 |
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天邦股份董事会于2014年12月31日收到公司副总裁尉明先生的辞职报告。尉明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职报告自2014年12月31日送达公司董事会时起生效。辞职后尉明先生将不再公司担任任何职务。
尉明先生所负责的工作已稳妥交接,公司董事会认为尉明先生的辞职不会影响公司的正常工作 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-11-13
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(002124) 天邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58627318.69
机构专用 18090695.43
机构专用 9023656.94
华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业部 4438549.04 602750.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 4216554.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11731277.88
机构专用 11729601.12
机构专用 8794458.34
机构专用 6405433.76
机构专用 5921675.68
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2014-11-12
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第十六次会议于2014年11月11日召开,审议通过了《关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的议案》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0885
2、净资产收益率(%) 3.49 |
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2014-10-23
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第十四次会议于2014年10月21日召开,审议通过了《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的议案》 |
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2014-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告 |
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天邦股份修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元-3,000万元,比上年同期下降75.47%-26.40% |
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2014-10-11
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过 |
深交所公告 |
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2014年10月10日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对天邦股份非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2014-10-10
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公司本次非公开发行股票有关事项 |
深交所公告 |
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天邦股份本次申请非公开发行股票事宜已经公司第五届董事会第四次会议、第十一次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过,目前正处在中国证券监督管理委员会审核阶段。现将公司本次非公开发行股票募投项目艾格菲实业公司的相关情况予以公告 |
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2014-09-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天邦股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月29日召开,审议通过了《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行,平台登陆地址为： http：//irm.p5w.net。
届时,天邦股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-09-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》 |
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2014-09-12
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年9月29日下午1：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月26日下午15：00至2014年9月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月24日
3、会议地点：浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807
4、会议审议事项：《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》 |
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2014-09-05
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天邦股份第五届董事会第十三次会议于2014年9月4日召开,审议通过了《关于授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的议案》 |
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2014-08-30
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实际控制人股权解除质押 |
深交所公告 |
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天邦股份于2014年8月29日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,其中有限售条件流通股2,250万股;无限售条件流通股750万股)有关办理股权解除质押的通知。
吴天星先生将其质押给中信证券股份有限公司的公司股票1,000万股(其中无限售流通股750万股,有限售条件流通股250万股,共计占公司总股本的4.87%)解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2014年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-08-28
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实际控制人股权质押 |
深交所公告 |
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天邦股份于2014年8月27日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,其中有限售条件流通股2,250万股;无限售条件流通股750万股)有关办理股权质押的通知。吴天星先生将其持有的公司有限售条件流通股465万股(占公司总股本的2.26%)质押给海通证券股份有限公司。上述股权质押登记手续已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2014年8月26日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。质押股权从2014年8月26日起予以冻结 |
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